证券代码：002796              证券简称：世嘉科技              公告编号：2021-065

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　公司半年度财务报告未经审计。

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　报告期公司不存在优先股。

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

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　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司无需追溯调整或重述以前年度会计数据。

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

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　　■

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　公司报告期控股股东、实际控制人均未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　不适用。

　　三、重要事项

　　报告期末，公司合并报表范围内资产总额221,206.95万元，同比下降8.44%；归属于母公司的所有者权益154,608.07万元，同比下降1.03%；归属于上市公司股东的每股净资产6.12元，同比下降1.03%；加权平均净资产收益率-1.04%，同比下降3.16%。

　　报告期内，公司合并报表范围内实现营业收入68,956.00万元，同比下降21.09%；营业成本63,186.10万元，同比下降16.47%；营业利润-1,683.98万元，同比下降137.93%；利润总额-1,742.34万元，同比下降139.43%；归属于母公司所有者的净利润-1,611.80万元，同比下降149.65%；每股收益-0.06元，同比下降146.15%。

　　报告期内，公司经营业绩出现亏损主要系：一是报告期内，公司主要原材料（不锈钢板、碳钢板、铝板、铝锭等）价格出现大幅上涨，导致公司成本增加；二是国内5G基站建设未达预期，公司移动通信设备产品收入下滑，同时行业竞争加剧，移动通信设备产品价格下降，导致毛利率下降。

　　为应对经营业绩的下滑风险，2021年下半年，公司将通过优化资源配置聚焦盈利产品，一是加强降本增效，提高公司经营管理能力和新产品研发能力；二是加大新能源领域、医疗领域内的箱体、精密钣金件的业务拓展，并提高已签署订单的交付能力；三是通过老客户新产品的开发，持续推进天线等其他产品进入爱立信的供应商体系；四是新客户、新市场的开拓，视海外疫情防控趋势，适时加大对北美天线市场的拓展，加快形成公司新的利润增长点。

　　公司在报告期内生产经营情况和重要事项，敬请阅读公司《2021年半年度报告全文》。

　　证券代码：002796  证券简称：世嘉科技  公告编号：2021-063

　　苏州市世嘉科技股份有限公司

　　2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第11号——信息披露公告格式》相关格式指引的规定，苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称“公司”或“世嘉科技”）董事会编制了2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告，具体如下：

　　一、非公开发行股票募集配套资金基本情况

　　1、实际募集资金金额、资金到位时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州市世嘉科技股份有限公司向陈宝华等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]2369号）核准，本公司非公开发行人民币普通股（A股）9,592,272股，每股发行价格为人民币22.27元，募集资金总额为人民币213,619,897.44元，扣除各项发行费用合计人民币18,115,000.00元（不含税17,089,622.64元）后，实际募集资金净额为人民币195,504,897.44元。上述资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙））审验，并于2018年9月28日出具了会验字[2018]5886号《验资报告》。公司已对募集资金采取了专户存储管理。

　　2、募集资金使用金额及期末余额

　　截至2021年6月30日，公司募集资金使用情况如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　注：以上期末余额不含理财金额，包含累计利息收入、理财产品收益净额。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金使用风险，确保资金使用安全，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规，结合本公司实际情况，公司制定了《苏州市世嘉科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《募集资金管理办法》），并经公司2016年6月13日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过。

　　公司对募集资金实行专户存储，2018年10月15日公司分别与苏州波发特电子科技有限公司、宁波银行股份有限公司苏州独墅湖支行（现已更名为“宁波银行股份有限公司江苏自贸试验区苏州片区支行”）及华林证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。截至2021年6月30日，《募集资金专用账户四方监管协议》均得到了切实有效的履行。

　　截至2021年6月30日，募集资金专户存储情况如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　1、公司募投项目的资金使用情况

　　公司严格按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《募集资金管理办法》使用募集资金，截至2021年6月30日，募集资金实际使用情况详见下表：

　　附表：

　　非公开发行股票募集配套资金使用情况对照表

　　单位：人民币万元

　　■

　　2、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　2021年上半年，公司未发生使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　　3、募投项目先期投入及置换情况

　　本公司非公开发行股票募集配套资金投资项目已经相关部门批准，并经公司股东大会决议通过利用募集资金投资。募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司以自筹资金先行投入。截至2018年10月15日（募集资金专户存储四方监管协议签订日）止，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额114,168,956.35元，以募集资金置换金额为114,168,956.35元，具体情况如下：

　　金额单位：人民币元

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　　4、闲置募集资金购买理财产品的情况

　　■

　　5、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

　　非公开发行股票募集配套资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　2021年上半年，本公司募集资金没有发生变更投资项目的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　2021年上半年，公司严格按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露募集资金的使用与存放情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。

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　　证券代码：002796  证券简称：世嘉科技  公告编号：2021-061

　　苏州市世嘉科技股份有限公司

　　第三届董事会第二十二次会议决议

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称“公司”或“世嘉科技”）第三届董事会第二十二次会议于2021年7月26日以专人送达、电话通知、电子邮件等方式通知了全体董事，会议于2021年8月5日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由公司董事长王娟女士召集和主持，应到董事5人，实到董事5人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序、出席人数、审议和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于〈2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

　　《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》已于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过《关于〈2021年半年度报告全文〉及其摘要的议案》

　　《2021年半年度报告全文》《2021年半年度报告摘要》已于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

　　3、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

　　经总经理韩惠明先生提名，董事会提名委员会审查通过，同意聘任周燕飞先生（简历见附件）为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

　　经董事长王娟女士提名，董事会提名委员会审查通过，同意聘任康云华先生（简历见附件）为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

　　康云华先生已取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书，具备董事会秘书的任职资格，其任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、苏州市世嘉科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议；

　　2、苏州市世嘉科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。

　　■

　　附件：

　　1、周燕飞先生简历：1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007年至2011年期间，就职于罗莱生活科技股份有限公司财务部；2011年9月至今，就职于本公司计划财务部，任计划财务部部长。同时兼任子公司苏州波发特电子科技有限公司董事、控股子公司苏州捷频电子科技有限公司监事；2021年8月起，任公司财务总监。

　　截至本公告披露日，周燕飞先生未持有公司股份，未在公司股东、实际控制人单位处任职；与公司控股股东或实际控制人、持股5%以上股份股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；经查询最高人民法院网站，周燕飞先生不属于“失信被执行人”，其任职资格符合相关法律、法规及《公司章程》规定等相关规定。

　　2、康云华先生简历：1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2011年至2016年期间，先后就职于华宝证券、广发证券、苏州天马医药集团有限公司；2017年至今，就职于本公司证券部，任证券事务代表。同时兼任控股孙公司昆山恩电开通信设备有限公司董事；2021年8月起，任公司董事会秘书。

　　截至本公告披露日，康云华先生未持有公司股份，未在公司股东、实际控制人单位处任职；与公司控股股东或实际控制人、持股5%以上股份股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；经查询最高人民法院网站，康云华先生不属于“失信被执行人”，其任职资格符合相关法律、法规及《公司章程》规定等相关规定。

　　康云华先生联系方式如下：

　　地址：苏州市虎丘区建林路439号

　　邮编：215129

　　电话：0512-66161736

　　传真：0512-68223088

　　邮箱：shijiagufen@shijiakj.com

　　特此公告。

　　证券代码：002796  证券简称：世嘉科技  公告编号：2021-062

　　苏州市世嘉科技股份有限公司

　　第三届监事会第二十三次会议决议

　　公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称“公司”或“世嘉科技”）第三届监事会第二十三次会议于2021年7月26日以专人送达、电话通知、电子邮件等方式通知了全体监事，会议于2021年8月5日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由公司监事会主席汤新华先生召集和主持，应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集和召开程序、出席人数、审议和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于〈2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

　　《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》已于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　经审核，监事会认为：公司2021年半年度募集资金存放与使用情况不存在违规的情形，公司董事会编制的《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，如实反映了公司2021年半年度募集资金实际存放与使用情况。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过《关于〈2021年半年度报告全文〉及其摘要的议案》

　　《2021年半年度报告全文》《2021年半年度报告摘要》已于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核的苏州市世嘉科技股份有限公司2021年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、苏州市世嘉科技股份有限公司第三届监事会第二十三次会议决议。

　　特此公告。

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