证券代码：601008   证券简称：连云港   公告编号：临2021-040

　　江苏连云港港口股份有限公司

　　第七届董事会第十一次会议（临时）决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏连云港港口股份有限公司（下称：公司）于2021年7月30日以书面形式或电子邮件形式向公司全体董事发出了关于召开第七届董事会第十一次会议（临时）的通知，并于2021年8月5日以通讯方式召开了本次会议。董事会共有8名董事，实际表决董事8人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　本次会议审议通过如下议案：

　　1、审议通过了《关于提名丁锐先生为公司第七届董事会董事候选人的议案》；

　　同意：8票；反对：0票；弃权：0票

　　董事会同意提名丁锐先生为公司第七届董事会董事候选人，提交公司2021年第三次临时股东大会选举。

　　丁锐先生简历见附件。

　　2、审议通过了《关于注销回购专用证券账户中股份的议案》；

　　同意：8票；反对：0票；弃权：0票

　　根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等有效的法律、法规、部门规章及自律规则的相关规定，同时考虑到资本市场变化及公司实际情况等因素，为维护公司价值和股东利益，公司拟将回购专用证券账户中回购的股份予以注销。同时提请股东大会授权董事会并由董事会转授权经营管理层，在本次回购股份注销完成后，根据注销结果，在授权范围内办理注册资本变更相关的工商变更手续。详细内容请投资者查阅已刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关于注销回购股份的公告》（公告编号：临 2021-041）。本议案尚须提交公司股东大会审议批准。

　　3、审议通过了《关于修改公司章程的议案》；

　　同意：8票；反对：0票；弃权：0票

　　根据《中华人民共和国证券法（2019年修订）》、《上市公司治理准则》等法律、法规，公司拟对《公司章程》部分条款进行修改；并根据拟注销回购专用证券账户中股份完成后注册资本变更的实际情况，对《公司章程》相关条款进行修改。同时提请股东大会授权董事会，并由董事会转授权公司经营管理层，在本次回购股份注销完成后，根据注销结果，在授权范围内对本次《公司章程》修改并办理相关工商变更手续。

　　详细内容请投资者查阅已刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关于修改〈公司章程〉〈股东大会议事规则〉〈投资管理制度〉的公告》（公告编号：临 2021-042）。本议案尚须提交公司股东大会审议批准。

　　4、审议通过了《关于修改股东大会议事规则的议案》；

　　同意：8票；反对：0票；弃权：0票

　　详细内容请投资者查阅已刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关于修改〈公司章程〉〈股东大会议事规则〉〈投资管理制度〉的公告》（公告编号：临 2021-042）。本议案尚须提交公司股东大会审议批准。

　　5、审议通过了《关于修改投资管理制度的议案》；

　　同意：8票；反对：0票；弃权：0票

　　详细内容请投资者查阅已刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关于修改〈公司章程〉〈股东大会议事规则〉〈投资管理制度〉的公告》（公告编号：临 2021-042）。本议案尚须提交公司股东大会审议批准。

　　6、审议通过了《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》；

　　同意：8票；反对：0票；弃权：0票

　　详细内容请投资者查阅已刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2021-043）。

　　特此公告。

　　江苏连云港港口股份有限公司董事会

　　二〇二一年八月六日

　　附件：第七届董事会董事候选人丁锐先生简历

　　丁锐先生简历

　　丁锐，男，汉族，1965年11月出生，中共党员，本科学历，农学学士。

　　曾任市委组织部组织科、组织员室科员，副科级干事；市委组织部综合干部科副科长、主任科员；市委组织部组织科科长；市委组织部机关干部处处长；市编委办副主任、市人事局党组成员；市人事局副局长；市农业机械管理局局长；市人民政府副秘书长；市水利局局长、省云台山风景名胜区党工委委员。

　　现任连云港港口控股集团有限公司董事长、党委书记，连云港港口集团有限公司董事长、党委书记。

　　证券代码：601008     证券简称：连云港      公告编号：临2021-041

　　江苏连云港港口股份有限公司

　　关于拟注销回购股份的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏连云港港口股份有限公司（以下简称：“公司”）于2021年8月5日召开第七届董事会第十一次会议（临时），审议通过了《关于注销回购专用证券账户中股份的议案》，公司拟注销存放于公司回购专用证券账户已回购的10,916,912股股份。现将有关事项公告如下：

　　一、回购审批情况

　　公司于2018年11月23日召开第六届董事会第十六次会议，2018年12月10日召开2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》；于2019年2月21日召开第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于补充明确〈以集中竞价交易方式回购公司股份方案〉相关条款的议案》。详细内容请投资者登陆上海证券交易所网站www.sse.com.cn 查阅《第六届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：临2018-063）、《以集中竞价交易方式回购股份预案》（公告编号：临2018-068）、《2018年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：临2018-075）、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：临2018-077）、《第六届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：临2019-008）、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书（修订版）》（公告编号：临2019-009）。

　　二、回购股份的用途

　　本次回购股份的用途全部系为维护公司价值及股东权益所必需。按照《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》（以下简称“《实施细则》”）等有效的法律、法规、部门规章及自律规则的相关规定，在发布回购结果暨股份变动公告12个月后可以采用集中竞价交易方式转让已回购股份。如3年持有期限届满前未转让完毕，则剩余部分予以注销。

　　三、回购实施情况

　　（一）2018年12月24日，公司首次实施回购股份，并于2018年12月25日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露了《关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告》（公告编号：2018-084）。

　　（二）2019年4月10日，公司完成回购。公司累计回购股份数量为1,091.69万股，占公司当前股本总额的1.075%，最高成交价格为3.21元/股，最低成交价格为3.00元/股，使用资金总额（不含交易费用等）为3,415.19万元。

　　（三）如下表所示，回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司已按披露的方案完成回购。

　　■

　　（四）本次股份回购方案的实施对公司的影响

　　截至2018年12月31日，公司总资产907,429.75万元，归属于上市公司股东的所有者权益为319,339.06万元，流动资产为217,652.40万元。回购使用资金总额（不含交易费用等）3,415.19万元分别占以上指标的0.38%、1.07%、1.57%。

　　根据经营及未来发展规划，公司认为本次回购不会对经营、财务和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位，不会导致公司控制权发生变化。

　　四、本次注销股份的原因、数量

　　根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等有效的法律、法规、部门规章及自律规则的相关规定，及公司2018年第三次临时股东大会审议通过的相关议案，回购股份可以用于注销以减少公司注册资本。同时考虑到资本市场变化及公司实际情况等因素，为维护公司价值和股东利益，公司拟将回购专用证券账户中已回购的股份予以注销。本次注销股份的数量为10,916,912 股，占目前公司股本总数的0.87%。

　　五、预计本次注销完成后的股本结构变化情况

　　本次股份注销后，不考虑其他事项的影响，公司股份总数将由目前的1,251,554,918 股变更为1,240,638,006股。股本结构如下：

　　单位：股

　　■

　　股本结构的变动情况以相关事项完成后中国证券登记结算有限公司上海分公司出具的股本结构为准。

　　六、本次注销对公司的影响

　　本次注销股份事项不会影响公司持续经营能力，不会影响公司债务履行能力，不存在损害公司及全体股东权益的情形。

　　七、本次注销股份的后续工作安排

　　（一）公司尚须将《关于注销回购专用证券账户中股份的议案》提交股东大会审议；

　　（二）公司将根据上海证券交易所与中国证券登记结算有限公司上海分公司的规定，办理本次注销股份的相关手续，并及时履行信息披露义务。

　　八、独立董事意见

　　公司本次将回购专用证券账户中的股份注销符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股份回购实施细则》等法律、法规及《公司章程》的相关规定。本次注销股份有助于维护公司价值及股东权益，不会对公司的未来发展产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司将通过集中竞价交易方式回购的股份进行注销。

　　特此公告。

　　江苏连云港港口股份有限公司董事会

　　二〇二一年八月六日

　　证券代码：601008     证券简称：连云港      公告编号：临2021-042

　　江苏连云港港口股份有限公司

　　关于修改《公司章程》、《股东大会议事规则》、《投资管理制度》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《中华人民共和国公司法》（2018年修订）、《中华人民共和国证券法（2019年修订）》、《上市公司治理准则》等法律、法规，公司拟对《公司章程》、《股东大会议事规则》、《投资管理制度》部分条款进行修改；并根据拟注销回购专用证券账户中股份完成后注册资本变更的实际情况，对《公司章程》相关条款进行修改。同时提请股东大会授权董事会，并由董事会转授权公司经营管理层，在本次回购股份注销完成后，根据注销结果，在授权范围内对本次《公司章程》修改并办理相关工商变更手续。

　　本次《公司章程》、《股东大会议事规则》、《投资管理制度》修改事项已经公司第七届董事会第十一会议（临时）审议通过，尚须提交2021年第三次临时股东大会审议。

　　具体修改情况如下：

　　一、《公司章程》修改内容

　　■

　　以上修改内容最终以市场监督管理局核定内容为准，除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。

　　二、《股东大会议事规则》修改内容

　　■

　　除上述条款修订外，《股东大会议事规则》的其他内容不变。

　　三、《投资管理制度》修改内容

　　■

　　除上述条款修订外，《投资管理制度》的其他内容不变。

　　特此公告。

　　江苏连云港港口股份有限公司董事会

　　二〇二一年八月六日

　　证券代码：601008    证券简称：连云港    公告编号：2021-043

　　江苏连云港港口股份有限公司

　　关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2021年8月23日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年第三次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年8月23日14点 00分

　　召开地点：江苏省连云港市连云区中华西路18号港口大厦23楼2316会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年8月23日

　　至2021年8月23日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七)

　　涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上议案已经公司第七届董事会第十一次会议（临时）审议通过，详见 2021 年8月6日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn、中国证券报、上海证券报、证券时报的公司相关公告。

　　2、特别决议议案：2、3

　　3、对中小投资者单独计票的议案：1、2

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一）登记方式：拟出席现场会议的自然人股东请持股东账户卡、本人身份证件（股东代理人需持股东授权委托书和代理人本人身份证件），法人股东代理人请持股东账户卡、代理人本人身份证明、法人营业执照复印件和加盖法人公章的授权委托书，到公司办理登记手续；也可以信函或传真方式进行登记。

　　（二）登记时间：2021年8月19日（星期四）—20日（星期五）8:30—17:00

　　（三）授权委托书：详见附件1

　　六、其他事项

　　（一）  联系方式

　　联系电话：0518-82389262    传真号码：0518-82389251

　　联系人：韦德鑫

　　联系地址：连云港市连云区中华西路18号港口大厦23层

　　邮政编码：222042

　　（二）  出席会议者食宿、交通等费用自理。

　　特此公告。

　　江苏连云港港口股份有限公司董事会

　　2021年8月6日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　江苏连云港港口股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年8月23日召开的贵公司2021年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。