证券代码：002130           证券简称：沃尔核材            公告编号：2021-076

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

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　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　（1）债券基本信息

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　　（2）截至报告期末的财务指标

　　■

　　三、重要事项

　　2021年4月20日，公司第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于拟出售股票资产的议案》，同意公司出售所持长园科技集团股份有限公司股票共计29,258,471股及中广核核技术发展股份有限公司股票共计1,566,193股，并授权公司管理层根据股票市场行情择机进行处置，本次出售事项自董事会审议通过之日起24个月内有效。截至本报告期末，公司尚未出售以上股票。

　　深圳市沃尔核材股份有限公司

　　董事长：周文河

　　二〇二一年八月三日

　　证券代码：002130         证券简称：沃尔核材         公告编号：2021-074

　　深圳市沃尔核材股份有限公司

　　第六届董事会第二十一次会议决议

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议通知于2021年7月20日（星期二）以电话及邮件方式送达给公司9名董事。会议于2021年7月30日（星期五）以现场结合通讯会议方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事、高管参加了本次会议。本次董事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长周文河先生主持，审议通过了以下议案：

　　一、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2021年半年度报告全文及摘要》。

　　公司《2021年半年度报告摘要》详见2021年8月3日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2021年半年度报告全文》内容详见2021年8月3日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　二、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于新增2021年度日常关联交易预计的议案》。

　　根据实际业务需要，公司预计2021年度与关联方中广核金沃科技有限公司之间需增加交易额度人民币500万元（含税），主要交易类别为接受辐照加工业务的日常关联交易。

　　关联董事王宏晖女士回避表决。

　　《关于新增2021年度日常关联交易预计的公告》详见2021年8月3日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　深圳市沃尔核材股份有限公司董事会

　　2021年8月3日

　　证券代码：002130         证券简称：沃尔核材         公告编号：2021-075

　　深圳市沃尔核材股份有限公司

　　第六届监事会第十五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十五次会议通知于2021年7月20日（星期二）以电话及邮件方式送达给公司3名监事。会议于2021年7月30日（星期五）以现场会议方式在公司办公楼会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人。本次监事会的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议由监事会主席方雷湘先生主持，审议并通过了以下决议：

　　一、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2021年半年度报告全文及摘要》。

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核的深圳市沃尔核材股份有限公司2021年半年度报告程序符合法律法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　二、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于新增2021年度日常关联交易预计的议案》。

　　经审议，与会监事一致认为：公司本次新增与关联方中广核金沃科技有限公司2021年度日常关联交易预计额度，为公司正常经营所需，遵守了公开、公平、公正的原则，交易价格以市场价格为定价依据，定价公允；该关联交易事项的审议、决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及公司非关联股东、特别是中小股东的利益。

　　特此公告。

　　深圳市沃尔核材股份有限公司监事会

　　2021年8月3日

　　证券代码：002130         证券简称：沃尔核材         公告编号：2021－077

　　深圳市沃尔核材股份有限公司

　　关于新增2021年度日常关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　1、关联交易概述

　　2021年2月6日，深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于2021年度日常关联交易预计的议案》，公司及控股子公司2021年度拟与关联方中广核金沃科技有限公司（以下简称“中广核金沃”）发生辐照加工业务的关联交易金额不超过人民币800万元（含税）。上述议案已经公司2020年年度股东大会审议通过。详细内容参见在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的相关公告。

　　根据实际业务需要，公司预计2021年度与关联方中广核金沃之间需增加交易额度人民币500万元（含税），主要交易类别为接受辐照加工业务的日常关联交易。经调整后，公司及控股子公司2021年度拟与关联方中广核金沃发生的接受辐照加工业务的关联交易金额共计不超过人民币1,300万元（含税）。

　　2、审议程序

　　上述新增2021年度日常关联交易事项已经公司于2021年7月30日召开的第六届董事会第二十一次会议审议通过，关联董事王宏晖女士回避表决。上述日常关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经其他有关部门批准。公司独立董事已对上述日常关联交易事项出具了事前认可意见和独立意见。本次新增2021年度日常关联交易预计金额在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

　　3、预计增加日常关联交易类别和金额

　　单位：万元（含税）

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　　二、关联人介绍和关联关系

　　1、基本情况

　　公司名称：中广核金沃科技有限公司

　　统一社会信用代码：91440300071144773R

　　住所：深圳市坪山区兰景北路沃尔工业园综合楼七楼

　　注册资本：人民币6,000.00万元

　　企业类型：有限责任公司(法人独资)

　　成立时间：2013年6月03日

　　法定代表人：钟鸣

　　经营范围：核技术开发、应用；电子产品、电力产品、包装制品及高新材料的研发、生产与购销；特种电线电缆（光伏用）的生产与销售,贸易进出口。辐照加工服务，电子产品、电力产品、包装制品及高新材料的生产；特种电线电缆（光伏用）的生产。

　　财务数据：截至2020年12月31日中广核金沃的总资产14,678.43万元，净资产8,804.78万元，主营业务收入9,200.45万元，净利润474.15万元。(财务数据已经审计)

　　2、与上市公司的关联关系：公司副董事长王宏晖女士自2020年12月18日起不再担任中广核金沃董事长，过去十二个月内中广核金沃为公司关联方，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.6的相关规定，中广核金沃为公司关联方。

　　3、履约能力分析：中广核金沃经营情况稳定，不存在履约能力风险。

　　4、经查询，中广核金沃不属于失信被执行人。

　　三、定价依据和交易价格

　　关联方适用公司统一的经销商供货与回款条件，按照互惠互利、公平公允的原则进行，没有任何额外优惠。任何一方都不能利用关联交易损害另一方的利益。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　本次新增2021年度日常关联交易为公司经营所必需，为正常的商业往来，对公司的生产经营不会构成不利影响或损害公司股东利益，也没有构成对公司独立运行的影响。此类关联交易不会对关联人形成依赖，不会对公司业绩构成重大影响。

　　五、独立董事意见

　　公司独立董事对本次会议审议的关于新增2021年度日常关联交易预计的事项，按照有关规定进行了认真细致的核查，基于客观、独立判断的立场，现发表事前认可意见和独立意见如下：

　　1、公司事前就上述拟与中广核金沃新增关联交易事项向我们提交了相关资料，我们进行了事前审查，我们认为2021年拟与中广核金沃新增日常关联交易是基于公司生产经营的实际需要，属于正常的商业交易行为，符合公司发展需要；关联交易的价格遵循市场化原则，属公允、合理的行为，预计新增的关联交易不会影响公司的独立性，也不存在损害公司及广大股东利益的情况。我们同意公司将该关联交易事项提交至董事会审议。

　　2、公司预计新增2021年度与中广核金沃日常关联交易事项是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的，该交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则；该事项表决程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合有关法律、法规的规定。综上，我们同意公司新增2021年日常关联交易预计事项。

　　特此公告。

　　深圳市沃尔核材股份有限公司董事会

　　2021年8月3日