证券代码：600807              证券简称：济南高新           公告编号：临2021-045

　　济南高新发展股份有限公司

　　第十届董事会第十八次临时会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司第十届董事会第十八次临时会议于2021年8月2日10:00，在济南市历下区龙奥北路1577号龙奥天街主办公楼1615会议室，以现场和通讯结合方式召开。应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名，公司监事、董事会秘书列席了会议，符合公司法、公司章程的要求。会议召集人、主持人为公司董事长刘金辉先生。

　　经投票表决，会议形成如下决议：

　　一、审议通过《关于审议公司为控股子公司融资向关联方提供反担保暨关联交易的议案》；

　　本议案涉及关联交易，关联董事刘金辉先生、牛磊先生、王成东先生、沈子羽先生回避表决。

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　二、审议通过《关于审议修订〈济南高新发展股份有限公司信息披露事务管理制度〉的议案》；

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《济南高新发展股份有限公司信息披露事务管理制度》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　三、审议通过《关于审议修订〈济南高新发展股份有限公司重大信息内部报告制度〉的议案》；

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《济南高新发展股份有限公司重大信息内部报告制度》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　四、审议通过《关于审议召开2021年第三次临时股东大会的议案》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　议案一尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　济南高新发展股份有限公司

　　董事会

　　2021年8月3日

　　证券代码：600807 证券简称：济南高新    编号：临2021-046

　　济南高新发展股份有限公司

　　关于公司为控股子公司融资向关联方提供反担保暨关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示

　　●科信融资担保有限公司（简称“科信担保”）为公司控股子公司旺盛生态环境股份有限公司（简称“旺盛生态”）2,000万元的银行融资提供担保，公司为上述担保提供反担保。

　　●本次反担保构成关联交易，尚需提交公司股东大会审议。

　　●对外担保逾期的累计金额：截至本公告日，公司及子公司对外担保逾期的累计余额为6.9亿元，公司已采取向法院起诉方式主张公司权利，目前已收取全额保证金，解除了公司担保风险，上述逾期对外担保中，公司与深圳富奥康基金管理有限公司等5.4亿元保证合同纠纷案件，法院一审判决确认涉案《保证合同》对公司不发生效力，具体内容详见公司分别于2020年6月24日、2021年1月4日披露的《关于公司违规担保风险解除的公告》、《关于公司涉及诉讼事项及进展的公告》。

　　一、担保概述

　　公司控股子公司旺盛生态因业务发展需要，拟向莱商银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司济南分行申请合计2,000万元的借款，借款期限一年，利率不超过6%/年。科信担保拟为旺盛生态上述2,000万元的融资提供担保，担保费按保证金额的1.8%收取。同时，公司、旺盛生态法定代表人付聿国和股东李春霞等拟向科信担保提供反担保。

　　科信担保系公司控股股东济南高新城市建设发展有限公司（简称“高新城建”）及其一致行动人实际控制的企业，为公司关联方，本次交易构成关联交易。审计委员会和独立董事对本次关联交易进行了事前审核，审计委员会发表了审核意见，独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见；本次交易已经公司第十届董事会第十八次临时会议、监事会第十次临时会议审议通过，关联董事、监事回避表决，尚需提交公司股东大会审议。

　　二、相关方的基本情况

　　科信担保，统一社会信用代码：913701008631175036；法定代表人：刘洋；注册资本：36,000万元，其中济南高新财金投资有限公司（公司股东济南高新控股集团有限公司持有其100%股权）出资32,802万元，占比 91.12%，济南市经济技术投资公司出资200万元，占比0.56%，济南市能源投资有限责任公司出资2500万元，占比6.94%，济南科技创业投资集团有限公司出资498万元，占比1.38%；成立日期：1999年11月3日；住所：中国（山东）自由贸易试验区济南片区舜华路2000号舜泰广场6号楼；经营范围：货款担保，票据承兑担保，贸易融资担保，项目融资担保，信用证担保；诉讼保全担保，投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担保等履约担保业务，与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务；按照监督规定，以自有资金进行投资(有效期限以许可证为准)。

　　截至2020年12月31日，科信担保总资产44,603.78万元，净资产40,188.70万元；2020年实现营业收入1,736.18万元，净利润664.41万元。（经审计）

　　截至2021年6月30日，科信担保总资产46,340.07万元，净资产40,631.49万元；2021年1-6月实现营业收入1,728.13万元，净利润436.95万元。（未经审计）

　　三、拟签署的《反担保合同》主要内容

　　1、保证方式：连带责任保证。

　　2、反担保的范围包括：主合同项下全部主债权、利息(包括复利和罚息)、违约金、赔偿金以及被担保人应当向担保人支付的担保费、罚息、违约金，担保人追究反担保人责任所发生的一切费用(包括但不限于诉讼费/仲裁费、律师费、保全费等)。当被担保人不履行主债务时，无论被担保人或第三人是否向担保人提供其他反担保，担保人均有权首先要求反担保人对上述全部债权承担保证责任。

　　3、保证期间为自合同签订生效之日起至担保人依《保证合同》代偿之日后两年。

　　本合同还对相关方权利和义务、违约责任等事项进行了约定。

　　四、本次交易对公司的影响

　　公司提供反担保是基于科信担保为公司控股子公司向银行借款提供担保的基础上发生的，有利于公司控股子公司业务开展；旺盛生态业务运行良好，且其法人和自然人股东均为本次借款提供反担保，公司本次提供反担保风险可控，不会对公司及子公司生产经营产生不利影响，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

　　五、本次关联交易履行的程序

　　本次关联交易已经公司董事会审计委员会审议通过，审计委员会认为科信担保为公司的关联方，本次反担保构成关联交易；本次公司向科信担保提供反担保，有利于公司控股子公司业务开展；旺盛生态业务运行良好，且其法人和自然人股东均为本次借款提供反担保，公司提供反担保风险可控，不会对公司及子公司生产经营产生不利影响，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。审计委员会同意该议案并将该议案提交公司董事会审议。

　　独立董事事前认可意见：本次交易对方为公司的关联方，构成关联交易；科信担保为旺盛生态向银行融资提供担保，公司为科信担保提供反担保，有利于公司控股子公司业务开展；旺盛生态业务运行良好，且其法人和自然人股东均为本次借款提供反担保，公司提供反担保风险可控，不会对公司及子公司生产经营产生不利影响，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。我们认可此次关联交易并同意将该议案提交董事会审议。

　　独立董事发表了同意的独立意见：公司关联方为公司控股子公司提供借款担保，公司为其反担保，有利于公司控股子公司业务开展；旺盛生态业务运行良好，且其法人和自然人股东均为本次借款提供反担保，公司提供反担保风险可控，不会对公司及子公司生产经营产生不利影响，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形；该议案在审议时，关联董事回避表决，董事会审议、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，我们同意该事项并将该议案提交股东大会审议。

　　公司第十届董事会第十八次临时会议、监事会第十次临时会议审议通过了《关于审议公司为控股子公司融资向关联方提供反担保暨关联交易的议案》，关联董事、监事回避表决。该事项尚需提交股东大会审议，关联股东将回避表决。

　　六、对外担保累计金额

　　截至本公告日，除本次反担保外，公司对子公司提供担保总额为0.58亿元，占公司最近一期经审计净资产的11.91%；公司及子公司对外担保总额为9.9亿元，占公司最近一期经审计净资产的203.29%，其中公司及公司子公司逾期对外担保余额为6.9亿元，占公司最近一期经审计净资产的141.68%，公司已采取向法院起诉方式主张公司权利，目前已收取全额保证金，解除了公司担保风险，上述逾期对外担保中，公司与深圳富奥康基金管理有限公司等5.4亿元保证合同纠纷案件，法院一审判决确认涉案《保证合同》对公司不发生效力，具体内容详见公司分别于2020年6月24日、2021年1月4日披露的《关于公司违规担保风险解除的公告》、《关于公司涉及诉讼事项及进展的公告》。

　　公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站，有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　济南高新发展股份有限公司

　　董事会

　　2021年8月3日

　　证券代码：600807   证券简称：济南高新    公告编号：临2021-047

　　济南高新发展股份有限公司

　　关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2021年8月18日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年第三次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年8月18日9点15分

　　召开地点：济南市历下区龙奥北路1577号龙奥天街主办公楼1615会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年8月18日

　　至2021年8月18日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　具体内容详见公司2021年8月3日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站披露的相关公告及公司股东大会召开前披露的股东大会材料。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：1

　　应回避表决的关联股东名称：济南高新城市建设发展有限公司及其一致行动人

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权

　　的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果

　　其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重

　　复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

　　册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、个人股东亲自出席的，应出示本人身份证和持股凭证；委托他人出席的，应出示本人身份证、授权委托书和持股凭证。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议，法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托和持股凭证；异地股东可用信函或传真方式登记。

　　2、会议登记时间：2021年8月17日上午9点至下午4点

　　3、会议登记地点：济南市历下区龙奥北路1577号龙奥天街主办公楼

　　六、 其他事项

　　1、会务联系人：王威

　　通讯地址：济南市历下区龙奥北路1577号龙奥天街主办公楼

　　邮政编码：250102

　　联系电话（传真）：0531-86171188

　　2、与会者食、宿及交通费用自理。

　　特此通知。

　　济南高新发展股份有限公司董事会

　　2021年8月3日

　　附件：授权委托书

　　授权委托书

　　济南高新发展股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年8月18日召开的贵公司2021年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。