证券代码：002166         证券简称：莱茵生物         公告编号：2021－055

　　桂林莱茵生物科技股份有限公司

　　第六届董事会第八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第六届董事会第八次会议的通知于2021年7月30日以短信、即时通讯工具及电子邮件的方式发出，会议于2021年7月31日上午10：00在公司四楼会议室以现场方式召开。本次会议应参与表决董事7名，实参与表决董事7名，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长秦本军先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经充分的讨论和审议，会议以记名投票方式表决，形成如下决议：

　　1、会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理非公开发行股票具体事宜有效期的议案》。[关联董事秦本军先生回避表决，该议案需提交2021年第四次临时股东大会审议]

　　公司2020年8月20日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的提案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票具体事宜的提案》等相关提案，根据股东大会决议，公司股东大会同意授权董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事宜，有效期自2020年第一次临时股东大会审议通过之日起十二个月内有效，即2020年8月20日至2021年8月19日。

　　目前公司本次非公开发行股票事宜尚未获得中国证件监督管理委员会的核准，鉴于公司股东大会授权事项即将到期，为保持本次非公开发行股票工作的延续性和有效性，确保本次非公开发行事宜的顺利推进，提请股东大会将授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期延长至2022年3月9日。除延长前述有效期外，本次非公开发行股票的其他内容不变，股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的内容不变。

　　公司独立董事就本次延长授权有效期事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。具体内容详见公司于2021年8月2日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于公司非公开发行股票相关授权有效期延期的公告》（2021-056）。

　　2、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于召开2021年第四次临时股东大会的议案》。

　　公司董事会同意于2021年8月18日下午15:00在公司四楼会议室召开2021年第四次临时股东大会。

　　具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2021年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-057）。

　　三、备查文件

　　1、公司第六届董事会第八次会议决议；

　　2、独立董事关于第六届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见；

　　3、独立董事关于第六届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会

　　二〇二一年八月二日

　　证券代码：002166         证券简称：莱茵生物         公告编号：2021－056

　　桂林莱茵生物科技股份有限公司

　　关于公司非公开发行股票相关授权有效期延期的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月20日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的提案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票具体事宜的提案》等相关提案，根据股东大会决议，公司股东大会同意授权董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事宜，有效期自2020年第一次临时股东大会审议通过之日起十二个月内有效，即2020年8月20日至2021年8月19日。

　　目前公司本次非公开发行股票事宜尚未获得中国证件监督管理委员会的核准，鉴于公司股东大会授权事项即将到期，为保持本次非公开发行股票工作的延续性和有效性，确保本次非公开发行事宜的顺利推进，公司于2021年7月31日召开了第六届董事会八次会议，审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理非公开发行股票具体事宜有效期的议案》，提请股东大会将授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期延长至2022年3月9日。

　　公司关联董事秦本军先生回避表决，公司独立董事就该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。

　　公司上述关于延长非公开发行股票相关授权有效期的议案尚需提交公司2021年第四次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会

　　二〇二一年八月二日

　　证券代码：002166         证券简称：莱茵生物        公告编号：2021-057

　　桂林莱茵生物科技股份有限公司

　　关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2021年7月31日，桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议审议通过了《关于召开2021年第四次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、会议届次：2021年第四次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：

　　本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　现场会议的召开时间：2021年8月18日下午15:00

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2021年8月18日上午9:15—9：25，9：30—11:30以及下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间为2021年8月18日上午9:15至下午15:00。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

　　6、股权登记日：2021年8月13日（星期五）。

　　7、会议出席对象：

　　（1）截至2021年8月13日深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其受托代理人（授权委托书见附件二）；

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、会议地点：桂林市临桂区人民南路19号。

　　二、会议审议事项

　　1、审议《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理非公开发行股票具体事宜有效期的议案》。

　　特别提示：

　　上述提案需经股东大会特别决议通过，并对中小投资者的表决结果单独计票并披露。上述提案已经公司第六届董事会第八次会议审议通过，详细内容见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第六届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2021-055）。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码

　　■

　　四、会议登记方法

　　1、登记方式：

　　（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

　　（2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书（加盖公章）及出席人身份证办理登记手续；

　　（3）委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

　　（4）异地股东可以信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件），不接受电话登记；

　　2、登记时间：2021年8月16日上午9:00至11:30，下午13:00至15:00；

　　3、登记地点：公司证券投资部。

　　4、会议联系人：王庆蓉、尹菲麟

　　电话：0773-3568809

　　传真：0773-3568872

　　地址：桂林市临桂区人民南路19号

　　邮编：541199

　　5、参加会议人员的食宿及交通费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（网络投票的具体操作流程见附件一）。

　　六、备查文件

　　公司第六届董事会第八次会议决议。

　　特此公告。

　　桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会

　　二〇二一年八月二日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362166。

　　2、投票简称：莱茵投票。

　　3、填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　本次股东大会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　股东对总提案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总提案的表决意见为准；如先对总提案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的投票程序

　　1、投票时间：2021年8月18日上午9:15—9:25，9:30—11:30以及下午13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）开始投票的时间为2021年8月18日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2021年8月18日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹授权         先生（女士）代表本人（单位）出席桂林莱茵生物科技股份有限公司2021年第四次临时股东大会，并对以下议案行使表决权。

　　■

　　委托人签名：                     委托人证件号码：

　　委托人股东账户：                 委托人持股数量：

　　受托人签名：                     受托人身份证号码：

　　委托有效期限：      年    月     日至      年    月     日

　　委托签发日期：      年    月     日