本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国民生银行股份有限公司（以下简称“本公司”）第八届董事会第十一次会议以通讯方式召开，表决截止日期为2021年7月30日。会议通知和会议文件于2021年7月16日以电子邮件方式发出。向董事发出表决票17份，收回17份。会议符合《中华人民共和国公司法》及《中国民生银行股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。

　　会议审议通过了如下决议：

　　1.关于增补第八届董事会风险管理委员会成员的决议

　　会议审议通过了《关于增补第八届董事会风险管理委员会成员的议案》。董事会增补刘宁宇董事为本公司第八届董事会风险管理委员会成员，调整后的董事会风险管理委员会成员组成如下：

　　风险管理委员会（8人）

　　主席：解植春

　　成员：郑万春、吴迪、宋春风、赵鹏、李汉成、刘宁宇、袁桂军

　　议案表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票。

　　2.关于修订《中国民生银行股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有本行股份及其变动管理制度》的决议

　　议案表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票。

　　3.关于修订《中国民生银行股份有限公司董事会秘书工作制度》的决议

　　议案表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票。

　　4.关于修订《中国民生银行股份有限公司信息披露事务管理制度》的决议

　　议案表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票。

　　5.关于修订《中国民生银行股份有限公司投资者关系管理工作制度》的决议

　　议案表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票。

　　6.关于修订《中国民生银行股份有限公司内幕信息知情人管理制度》的决议

　　议案表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票。

　　7.关于《中国民生银行2020年度绿色信贷实施情况自评价报告》的决议

　　议案表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票。

　　8.关于《中国民生银行2021年绿色金融信贷政策及目标》的决议

　　议案表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票。

　　9.关于《中国民生银行2021年国别风险评级和限额管理方案》的决议

　　议案表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票。

　　10.关于制定《中国民生银行投资交易类产品准入管理办法》的决议

　　议案表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告

　　中国民生银行股份有限公司董事会

　　2021年7月30日