证券代码：002080       证券简称：中材科技       公告编号：2021－055

　　中材科技股份有限公司

　　第六届董事会第二十七次临时

　　会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十七次临时会议于2021年7月22日以书面形式通知全体董事，于2021年7月30日上午10时在北京海淀区远大南街鲁迅文化园创作展示中心1号楼公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由公司董事长薛忠民先生主持，会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议并通过了以下议案：

　　1、经与会董事投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于南玻有限为其下属子公司综合授信提供担保的议案》，并提请公司2021年第四次临时股东大会审议批准。

　　《中材科技股份有限公司对外担保（南玻有限子公司）公告》（公告编号：2021-056）全文刊登于2021年7月31日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

　　2、经与会董事投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于为湖南中锂综合授信提供担保的议案》，并提请公司2021年第四次临时股东大会审议批准。

　　《中材科技股份有限公司对外担保（湖南中锂）公告》（公告编号：2021-057）全文刊登于2021年7月31日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

　　3、经与会董事投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于提请召开2021年第四次临时股东大会的议案》。

　　《中材科技股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-058）全文刊登于2021年7月31日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

　　三、备查文件

　　第六届董事会第二十七次临时会议决议

　　特此公告。

　　中材科技股份有限公司董事会

　　二〇二一年七月三十日

　　证券代码：002080       证券简称：中材科技       公告编号：2021—056

　　中材科技股份有限公司对外担保

　　（南玻有限子公司）公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司南京玻璃纤维研究设计院有限公司（以下简称“南玻有限”）之控股子公司江苏恒州特种玻璃纤维材料有限公司（以下简称“恒州特纤”）拟向银行申请总额不超过5,000万元的综合授信，南玻有限之控股子公司中材膜材料越南有限公司（以下简称“越南膜材”）拟向银行申请总额不超过200万美元或其他等值外币的融资。南玻有限拟为其上述两家控股子公司授信融资按持股比例（均为51%）提供担保。

　　上述担保事项已经公司2021年7月30日第六届董事会第二十七次临时会议审议通过，并取得全体董事、独立董事2/3以上同意。根据公司章程的规定，公司及其控股子公司的对外担保总额达到或超过公司最近一期经审计净资产百分之五十以后提供的任何担保，须经股东大会审议批准，上述担保经董事会审议后，尚需提交公司2021年第四次临时股东大会审议批准。

　　二、被担保人相关情况

　　（一）恒州特纤

　　公司名称：江苏恒州特种玻璃纤维材料有限公司

　　注册地点：宿迁市经济开发区南区华夏大道东侧伟业路

　　法定代表人：郑向阳

　　注册资本：1,400万元人民币

　　经营范围：特种玻纤材料研发，玻璃纤维系列产品研发、生产、销售，玻纤原材料、机械配件销售，自营和代理各类商品和技术的进出口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

　　财务情况：截止2020年12月31日，恒州特纤资产总额8,570.24万元，负债总额5,004.67万元（其中：银行借款总额2,240.00万元，流动负债总额5,004.67万元），净资产3,565.57万元。2020年实现营业收入4,338.01万元，利润总额625.36万元，净利润546.48万元。（以上数据已经审计）

　　截止2021年3月31日，恒州特纤资产总额8,169.03万元，负债总额4,477.92万元（其中：银行借款总额1,800.00万元，流动负债总额4,477.92万元），净资产3,691.11万元。2021年1-3月实现营业收入1,032.58万元，利润总额147.69万元，净利润125.54万元。（以上数据未经审计）

　　（二）越南膜材

　　企业名称（中文）：中材膜材料越南有限公司

　　企业名称（英文）：SINOMA MEMBRANE MATERIAL VIETNAM CO.,LTD.

　　注册地址：越南同奈省任泽县隆寿乡任泽六工业区

　　法定代表人：倪君

　　成立日期：2018年7月16日

　　注册资本：380万美元

　　主营业务：环保过滤材料、电池内膜材料、空气净化过滤材料以及功能性有机膜材料的研发、生产与销售和系统集成方案优化；自营和代理膜材料及相关技术的进出口业务（越南限定经营或禁止进出口的商品和技术除外）；生产科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及相关技术进口业务（越南限定经营或禁止进出口的商品和技术除外）；经营来料加工业务。

　　（三）产权关系：

　　■

　　三、担保协议的主要内容

　　担保协议将陆续签署。

　　1、担保方式：连带责任保证担保

　　2、担保期限：主合同约定的债务人履行债务期限届满之次日起三年

　　3、担保金额：（1）对恒州特纤的担保金额不超过2,550万元人民币；（2）对越南膜材的担保金额不超过102万美元。

　　四、董事会意见

　　（一）提供担保的原因：

　　为满足生产经营周转资金和结算需求，降低融资成本，恒州特纤拟向银行申请不超过5,000万元综合授信，越南膜材拟向银行申请不超过200万美元流动资金贷款。南玻有限拟按照持股比例（均为51%）为其提供担保。

　　（二）公司董事会认为：南玻有限为其子公司按照持股比例提供担保，将为公司业务发展提供资金保障，有利于保障公司及全体股东的利益。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止2021年6月30日，公司及控股子公司已获批准的对外担保累计金额为人民币1,651,961.89万元，占2020年12月31日经审计净资产的125.78%，占2021年3月31日净资产（未经审计）的120.46%；公司及控股子公司已获批准的对外担保（包含本次担保）累计金额为人民币1,703,947.50万元，占2020年12月31日经审计净资产的129.74%，占2021年3月31日净资产（未经审计）的124.25%；公司及控股子公司实际对外担保的金额为人民币554,505.14万元，占2020年12月31日经审计净资产的42.22%，占2021年3月31日净资产（未经审计）的40.43%，无逾期担保。

　　六、备查文件

　　1、公司第六届董事会第二十七次临时会议决议；

　　2、独立董事关于第六届董事会第二十七次临时会议有关事项的独立意见书。

　　特此公告。

　　中材科技股份有限公司董事会

　　二〇二一年七月三十日

　　证券代码：002080       证券简称：中材科技       公告编号：2021—057

　　中材科技股份有限公司对外担保

　　（湖南中锂）公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　为了保证资金及结算安全，发挥自身融资平台作用，补充授信需求，中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）之控股子公司中材锂膜有限公司（以下简称“中材锂膜”）之所属公司湖南中锂新材料有限公司（以下简称“湖南中锂”）拟新增总额不超过50,000万元综合授信，授信期限不超过三年（含三年）。公司拟为湖南中锂上述新增授信提供连带责任保证担保；同时，中材锂膜以不低于实际担保额对应价值的资产对公司进行反担保。

　　上述担保事项已经公司2021年7月30日第六届董事会第二十七次临时会议审议通过，并取得全体董事、独立董事2/3以上同意。根据公司章程的规定，公司及其控股子公司的对外担保总额达到或超过公司最近一期经审计净资产百分之五十以后提供的任何担保，须经股东大会审议批准，上述担保经董事会审议后，尚需提交公司2021年第四次临时股东大会审议批准。

　　二、被担保人相关情况

　　公司名称：湖南中锂新材料有限公司

　　注册地点：湖南省常德经济技术开发区松林路11号

　　法定代表人：冯淑文

　　注册资本：132,943.21万元人民币

　　经营范围：锂离子电池隔膜及高性能膜材料的研发、制造与销售；专用设备的销售；进出口贸易（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

　　财务情况：截止2020年12月31日，湖南中锂资产总额295,058.00万元，负债总额168,395.36万元（其中：银行借款总额63,590.92万元（含融资租赁额），流动负债总额114,964.12万元），净资产126,662.65万元。2020年1-12月，湖南中锂实现营业收入40,973.97万元，利润总额-22,648.54万元，净利润-22,667.19万元。（以上数据已经审计）

　　截止2021年3月31日，湖南中锂资产总额304,999.11万元，负债总额176,052.39万元（其中：银行借款总额68,723.94万元（含融资租赁额），流动负债总额126,887.28万元），净资产128,946.72万元。2021年1-3月，湖南中锂实现营业收入15,068.76万元，利润总额2,759.84万元，净利润2,289.19万元。（以上数据未经审计）

　　产权关系如下图：

　　■

　　三、担保协议的主要内容

　　担保协议将陆续签署。

　　1、担保方式：连带责任保证担保

　　2、担保期限：主合同约定的债务人履行债务期限届满之次日起三年

　　3、担保金额：合计不超过人民币50,000万元

　　四、董事会意见

　　（一）提供担保的原因：

　　湖南中锂近两年业务规模不断扩大，结算量大幅增加，为了保证资金及结算安全，发挥自身融资平台作用，补充授信需求，湖南中锂拟新增总额不超过50,000万元综合授信，授信期限不超过三年（含三年）。

　　（二）公司董事会认为：公司为湖南中锂提供担保，将为公司主导产业业务发展提供资金保障，有利于保障公司及全体股东的利益。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止2021年6月30日，公司及控股子公司已获批准的对外担保累计金额为人民币1,651,961.89万元，占2020年12月31日经审计净资产的125.78%，占2021年3月31日净资产（未经审计）的120.46%；公司及控股子公司已获批准的对外担保（包含本次担保）累计金额为人民币1,703,947.50万元，占2020年12月31日经审计净资产的129.74%，占2021年3月31日净资产（未经审计）的124.25%；公司及控股子公司实际对外担保的金额为人民币554,505.14万元，占2020年12月31日经审计净资产的42.22%，占2021年3月31日净资产（未经审计）的40.43%，无逾期担保。

　　六、备查文件

　　1、公司第六届董事会第二十七次临时会议决议；

　　2、独立董事关于第六届董事会第二十七次临时会议有关事项的独立意见书。

　　特此公告。

　　中材科技股份有限公司董事会

　　二〇二一年七月三十日

　　证券代码：002080       证券简称：中材科技       公告编号：2021－058

　　中材科技股份有限公司关于召开

　　2021年第四次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2021年第四次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司第六届董事会

　　3、会议召开的合法性、合规性：

　　公司第六届董事会第二十七次临时会议于2021年7月30日召开，会议审议通过了《关于提请召开2021年第四次临时股东大会的议案》，决定召开中材科技股份有限公司2021年第四次临时股东大会。召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　现场会议时间：2021年8月17日下午14:00

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2021年8月17日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年8月17日9:15至2021年8月17日15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式

　　（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式；如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2021年8月10日。

　　7、出席对象：

　　（1）截至2021年8月10日下午收市时在中国登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可以授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东），或者在网络投票时间内参加网络投票。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、现场会议地点：北京市海淀区曙光街道远大南街鲁迅文化园创作展示中心1号楼中材科技股份有限公司会议室。

　　二、会议审议事项：

　　1、《关于南玻有限为其下属子公司综合授信提供担保的议案》；

　　2、《关于为湖南中锂综合授信提供担保的议案》；

　　3、《关于修订公司章程的议案》。

　　上述议案已经公司第六届董事会第二十六次临时会议及第六届董事会第二十七次临时会议通过，第1项议案详见《中材科技股份有限公司对外担保（南玻有限子公司）公告》（公告编号：2021-056）；第2项议案详见《中材科技股份有限公司对外担保（湖南中锂）公告》（公告编号：2021-057）；第3项议案详见《中材科技股份有限公司章程》（2021年第1次修订）、《中材科技股份有限公司章程修正案》（2021年第1次修订）。

　　公司将就本次股东大会审议的议案对中小投资者（指除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）表决票单独计票，单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。

　　三、提案编码

　　表一：

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1、登记时间：2021年8月11日、2021年8月12日

　　上午9：00—12：00，下午14：30—17：30

　　2、登记地点：中材科技股份有限公司证券部。

　　3、登记方式：

　　（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

　　（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

　　（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

　　（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2021年8月12日下午5点前送达或传真至公司）。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作流程见附件一。

　　六、其他事项

　　1、会议联系人：陈志斌、贺扬

　　联系电话：010-88437909

　　传 真：010-88437712

　　地 址：北京市海淀区曙光街道远大南街鲁迅文化园创作展示中心1号楼中材科技股份有限公司会议室

　　邮 编：100097

　　2、参会人员的食宿及交通费用自理。

　　七、备查文件

　　1、第六届董事会第二十六次临时会议决议；

　　2、第六届董事会第二十七次临时会议决议。

　　八、附件

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程；

　　附件二：授权委托书。

　　特此公告。

　　中材科技股份有限公司董事会

　　二〇二一年七月三十日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362080

　　2、投票简称：中材投票

　　3、填报表决意见

　　本次所有议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权；

　　3、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年8月17日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年8月17日9:15—15:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹全权委托        先生（女士）代表本公司（本人）出席2021年8月17日召开的中材科技股份有限公司2021年第四次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。本次授权有效期自签署之日至本次股东大会结束时止。

　　■

　　委托人签名（盖章）：                 身份证号码：

　　持股数量：                          股东账号：

　　受托人签名：                        身份证号码：

　　受托日期：

　　注：

　　1、请选择同意、反对或弃权，并在表决意见的相应栏内直接打“√”；

　　2、每项均为单选，多选无效；

　　3、授权委托书复印有效。