证券简称：贵州茅台       证券代码：600519        编号：临2021－015

　　贵州茅台酒股份有限公司第三届董事会2021年度第五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　贵州茅台酒股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会2021年度第五次会议（以下简称会议）在征得全体董事一致同意豁免会议通知期限的情况下，于2021年7月28日以派专人送达或传真的方式发出以通讯表决方式召开会议的通知,并于2021年7月28日表决通过会议决议。本次应出席会议的董事6人，实际出席会议的董事6人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　议案名称：《关于向河南省慈善总会捐赠3000万元用于防汛救灾工作的议案》

　　同意：6票；反对：0票；弃权：0票。议案获得通过。

　　会议决定，公司向河南省慈善总会捐赠3000万元用于河南省防汛救灾工作。

　　特此公告。

　　贵州茅台酒股份有限公司董事会

　　2021年7月29日