证券代码：301000  证券简称：肇民科技    公告编号：2021-020

　　上海肇民新材料科技股份有限公司

　　2020年年度权益分派实施公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

　　上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020年年度权益分派方案已获2021年6月29日召开的2020年度股东大会审议通过，具体方案为向全体股东每10股派发现金12元人民币（含税），共计派发64,000,200.00元，不送红股，不以公积金转增股本。公司剩余未分配利润结转下一年度。利润分配预案披露日至利润分配实施完成期间，如公司股本发生变化，公司将按比例不变的原则来分配。

　　现将权益分派事宜公告如下：

　　一、股东大会审议通过利润分配方案等情况

　　1、2020年年度权益分派方案已获2021年6月29日召开的股东大会审议通过，股东大会决议公告已刊登于指定信息披露网站巨潮资讯网。

　　2、自分派方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。

　　3、本次实施的利润分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。

　　4、本次权益分派距离股东大会通过的权益分派方案时间未超过两个月。

　　二、权益分派方案

　　本公司2020年年度权益分派方案为：以公司现有总股本53,333,500股为基数，向全体股东每10股派12.000000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派10.800000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），

　　【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款2.400000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款1.200000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】

　　三、股权登记日与除权除息日

　　本次权益分派股权登记日为：2021年8月3日。

　　除权除息日为：2021年8月4日。

　　四、权益分派对象

　　本次分派对象为：截止2021年8月3日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

　　五、权益分派方法

　　1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2021年8月

　　4日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

　　2、以下A股股份的现金红利由本公司自行派发：首发前限售股。

　　在权益分派业务申请期间（申请日：2021年7月14日至登记日：2021年8月3日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。

　　六、咨询机构

　　1、咨询地址：上海市金山区金山卫镇秦弯路633号

　　2、联 系 人：肖霞

　　3、咨询电话：021-57930288

　　4、咨询传真：021-57293234

　　七、备查文件

　　1、公司2020年度股东大会决议；

　　2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；

　　3、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　上海肇民新材料科技股份有限公司

　　董事会

　　2021年7月27日

　　证券代码：301000          证券简称：肇民科技         公告编号：2021-019

　　上海肇民新材料科技股份有限公司

　　关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月4日召开了第一届董事会第九次会议、第一届监事会第四次会议，并于2021年6月29日召开2020年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用暂时闲置募集资金不超过57,000万元（含本数）和自有资金不超过25,000万元（含本数）进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可滚动使用。

　　公司独立董事、保荐机构对上述事项均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司于2021年6月7日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《上海肇民新材料科技股份有限公司关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号： 2021-008）。

　　现将公司近日使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的相关事项公告如下：

　　一、本次使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的实施情况

　　币种：人民币

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　　注：公司与上述受托方均无关联关系，本次进行现金管理的额度和期限均在审批范围内。

　　二、审批程序

　　《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》已经公司第一届董事会第九次会议、第一届监事会第四次会议及2020年年度股东大会审议通过，独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。本次购买银行理财产品的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会、股东大会审议。

　　三、投资风险分析及风险控制措施

　　（一）投资风险分析

　　1、尽管公司拟选择的投资产品属于中低风险投资品种，但进入市场受宏观经济的影响较大；

　　2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响；

　　3、相关工作人员的操作和监控风险。

　　（二）风险控制措施

　　1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不将闲置募集资金和自有资金用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品和无担保债券未投资标的的银行理财产品等；

　　2、公司股东大会通过后，公司管理层及相关财务人员将持续跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断不利因素，将及时采取相应保全措施，控制投资风险；

　　3、公司审计部负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失；

　　4、独立董事、监事会有权对资金的使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　四、对公司日常经营的影响

　　公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目的进度和确保资金安全地前提下进行的，不影响公司募集资金投资项目开展和正常的生产经营。通过适度理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。公司使用募集资金进行现金管理的行为不属于直接或变相改变募集资金用途的情形。

　　五、本公告日前十二个月内使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的情况

　　截止本公告日，公司累计使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的尚未到期余额分别为52,275万元和18,500万元人民币，未超过公司股东大会对使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的授权额度，具体情况如下：

　　币种：人民币

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　　六、备查文件

　　1、理财产品相关资料

　　2、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　上海肇民新材料科技股份有限公司

　　董事会

　　2021 年7月27日