证券代码：601677         证券简称：明泰铝业      公告编号：临2021-066

　　河南明泰铝业股份有限公司

　　关于对外捐赠的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、捐赠事项概述

　　近日，河南多地出现暴雨灾害，公司所在地也受到灾情影响。在董事会的带领下，公司充分发挥快速反应能力和应急处置能力，迅速启动防汛一级响应，内部加强堵漏防护，外部全面疏通渠道，防汛成效显著，未出现大的险情。在做好自身防控同时，公司积极履行上市公司社会责任，迅速投入到各地的抗洪救灾及灾后重建工作，公司向巩义市慈善总会捐赠现金1,000.00万元人民币，用于灾区防汛救灾、卫生防疫及灾后重建工作，助力家乡人民共渡难关。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次捐赠不涉及关联交易，无需提交公司董事会及股东大会审议。

　　二、本次捐赠事项对公司的影响

　　公司本次对外捐赠是为了支持防汛救灾和灾后重建工作，是公司积极承担社会责任的体现。本次对外捐赠资金来源于公司自有资金，对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响，亦不会对投资者利益构成重大影响。

　　特此公告。

　　河南明泰铝业股份有限公司

　　董  事  会

　　2021年7月28日