本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准金宇生物技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕1317号）核准，金宇生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）以非公开发行方式向特定对象发行人民币普通股（A 股）40,322,580股，发行价为每股人民币31.00元，共募集资金人民币 1,249,999,980.00元，扣除承销费、保荐费以及各项其他发行费用人民币26,019,529.79 元后，实际募集资金净额为人民币1,223,980,450.21元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2016]第116049号《验资报告》验证。

　　二、募集资金管理及存放情况

　　公司严格按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资金管理制度》对募集资金实行专户存储。公司本次募集资金投资项目实施主体全资子公司金宇保灵生物药品有限公司（以下简称“金宇保灵”）已按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等制度的规定在中国建设银行股份有限公司呼和浩特乌兰察布西街支行开设募集资金专项账户。

　　本公司、金宇保灵、东北证券股份有限公司和中国建设银行股份有限公司呼和浩特乌兰察布西街支行于2016年9月26日签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，《募集资金专户存储四方监管协议》与上海证券交易所募集资金专户存储监管协议（范本）不存在重大差异。金宇保灵募集资金专项账户的开立情况如下：

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　　三、本次募集资金专项账户注销情况

　　截至本公告披露日，金宇保灵在中国建设银行股份有限公司呼和浩特乌兰察布西街支行开设的募集资金专项账户内的募集资金已全部按照规定使用完毕。同时，公司已办理完成上述募集资金专项账户的注销手续。上述账户注销后，公司及金宇保灵与保荐机构、开户银行签订的《募集资金专户存储四方监管协议》相应终止。本次注销的募集资金专项账户情况如下：

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　　四、本次募集资金理财专户注销情况

　　公司于2017年4月21日召开第九届董事会第六次会议、第九届监事会第五次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常实施进度并保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，对部分闲置的募集资金进行现金管理，以不超过人民币3亿元的募集资金投资于安全性高、流动性好的保本型理财产品或结构性存款，实施主体为公司全资子公司金宇保灵。

　　金宇保灵于2017年6月12日与东方证券股份有限公司签署了《金鹏140号-东方证券保本收益凭证认购协议》，使用闲置募集资金3亿元进行现金管理，具体内容详见上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露的《金宇生物技术股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：临2017-026）。

　　截至本公告披露日，金宇保灵在东方证券股份有限公司购买的理财产品已到期，理财专户内资金已转回募集资金专项账户并全部使用完毕。鉴于公司2015年度非公开发行股票募集资金已全部按照规定使用完毕，上述理财产品专用结算账户将不再使用，公司已于近日办理完成募集资金理财专户的销户手续。本次注销的募集资金理财专户情况如下：

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　　特此公告。

　　金宇生物技术股份有限公司

　　董   事   会

　　二〇二一年七月二十六日