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　　厦门建发股份有限公司第八届董事会2021年第二十七次临时会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　厦门建发股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月22日以通讯方式向各位董事发出了召开第八届董事会2021年第二十七次临时会议的通知。会议于2021年7月23日以通讯方式召开。本次会议由董事长郑永达先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，全体监事列席了会议。本次会议的通知、召开及审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

　　经过审议并表决，本次会议通过了以下议案：

　　一、审议通过《关于修订〈公司信息披露管理制度〉的议案》

　　具体内容详见公司于同日刊登的制度全文。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过《关于修订〈公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

　　具体内容详见公司于同日刊登的制度全文。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　厦门建发股份有限公司

　　董事会

　　2021年7月24日