证券代码：603590       证券简称：康辰药业        公告编号：临2021-076

　　北京康辰药业股份有限公司

　　关于董事会秘书辞职的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北京康辰药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事会秘书唐志松先生提交的书面辞职报告。唐志松先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后不再担任公司任何职务，该辞职报告自送达董事会之日起生效。

　　唐志松先生在担任公司董事会秘书期间，恪尽职守、勤勉尽责，在公司IPO项目、信息披露、公司治理、投资者关系管理和资本运作等方面发挥了积极作用。公司及公司董事会对唐志松先生为公司发展所作的贡献给予高度评价并表示衷心感谢！

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，在董事会秘书空缺期间，公司董事会指定董事长王锡娟女士代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作。

　　特此公告。

　　北京康辰药业股份有限公司

　　董事会

　　2021年7月24日