证券代码：000682           证券简称：东方电子               公告编号：2021-30

　　东方电子股份有限公司

　　第十届董事会第三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　东方电子股份有限公司第十届董事会第三次会议于2021年7月23日以通讯表决的方式召开，会议通知于2021年7月20日以电子邮件的方式通知全体董事。会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议通知及召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

　　二、会议议案的审议情况

　　1、审议并通过了《东方电子股份有限公司选聘职业经理人工作方案》

　　同意公司推行职业经理人制度。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　2、审议并通过了《关于聘任高级管理人员为职业经理人的议案》

　　同意聘任公司现有5名高级管理人员为职业经理人。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、公司第十届董事会第三次会议决议。

　　东方电子股份有限公司董事会

　　2021年7月23日