证券代码：002039     证券简称：黔源电力      公告编号：2021-030

　　贵州黔源电力股份有限公司

　　第九届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　贵州黔源电力股份有限公司第九届董事会第二十次会议于2021年7月22日上午9点以通讯方式召开，会议通知于2021年7月14日送达各位董事。会议应出席董事11名，实际出席董事11名。

　　本次会议由董事长罗涛先生主持。会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议以记名投票方式审议并通过了以下议案：

　　（一）以11票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于出资设立子公司的议案》。（请详见刊登于2021年7月23日巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司关于出资设立子公司的公告》。）

　　（二）以11票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于控股子公司贵州北源电力股份有限公司拟投资远程集控改造项目的议案》。（请详见刊登于2021年7月23日巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司关于控股子公司贵州北源电力股份有限公司投资远程集控改造项目的公告》。）

　　特此公告。

　　贵州黔源电力股份有限公司董事会

　　2021年7月23日

　　证券代码：002039     证券简称：黔源电力    公告编号：2021-031

　　贵州黔源电力股份有限公司

　　关于出资设立子公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、对外投资概述

　　为促进新时期可再生能源规模化发展，以大型水电基地为依托，综合建设光伏、风电等新能源发电项目，2020年12月，贵州黔源电力股份有限公司（以下简称黔源电力或公司）与贵州省安顺市镇宁自治县人民政府签署了战略合作框架协议。双方约定共同加快推进北盘江水风光一体化可再生能源基地建设。为保障项目落地，公司拟在贵州省安顺市镇宁县设立全资子公司，以更好地开展新能源项目规划相关前期工作。

　　2021年7月22日，公司召开了第九届董事会第二十次会议，审议通过了《关于出资设立子公司的议案》。根据深交所《上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，上述议案无需提交公司股东大会审议。

　　本次投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。

　　二、拟设立的全资子公司基本情况

　　1.注册名称：镇宁黔源新能源有限公司（暂定名）

　　2.注册资本：300万元人民币

　　3.注册地址：贵州省安顺市镇宁县

　　4.类型：有限责任公司(国有法人独资)

　　5.经营范围：新能源电站开发、工程施工、维护、入网销售，新能源技术开发，新能源项目管理及技术咨询服务，工程建设活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　6.出资方式：由黔源电力以自有资金出资，占注册资本的100%。

　　上述事项具体以当地市场监督管理局核准的为准。

　　三、设立子公司的目的、存在的风险及对公司的影响

　　此次设立子公司有利于黔源电力在镇宁县开发新能源市场，符合公司战略布局和发展规划，符合公司全体股东利益，符合国家“3060”碳达峰碳中和目标和党中央提出的构建以新能源为主体的新型电力系统。有利于进一步落实公司与镇宁县政府签订的战略合作框架协议，加大在镇宁县风、光资源的开发力度，参与新能源产业的研究、布局和开发建设工作。

　　此次出资设立子公司的资金来源为公司自有资金，对公司财务状况和经营情况不会产生重大影响。

　　本次公司在镇宁县设立子公司尚需取得当地市场监督管理局的核准，新公司成立后在经营过程中可能面临宏观经济、行业环境、市场变化等因素的影响，对未来经营情况存在一定的不确定性，后续公司会及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　四、备查文件：《贵州黔源电力股份有限公司第九届董事会第二十次会议决议》。

　　特此公告。

　　贵州黔源电力股份有限公司董事会

　　2021年7月23日

　　证券代码：002039     证券简称：黔源电力     公告编号：2021-032

　　贵州黔源电力股份有限公司关于控股子公司

　　贵州北源电力股份有限公司投资远程集控

　　改造项目的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、投资项目概述

　　（一）为优化贵州北源电力股份有限公司（以下简称北源公司）运行维护管理，全面提升电厂系统设备的安全可靠性，实现“远程集控、集中维护、关门运行”管控模式，贵州黔源电力股份有限公司（以下简称公司）控股子公司北源公司拟进行相关技改投资，本项目概算投资为3038万元（其中：静态投资2957万元，建设期利息81万元）。

　　（二）公司于2021年7月22日召开第九届董事会第二十次会议，审议通过了《关于控股子公司贵州北源电力股份有限公司拟投资远程集控改造项目的议案》。根据《公司章程》等相关规定，本次投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议批准。

　　（三）本次投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。

　　二、投资主体介绍

　　（一）贵州北源电力股份有限公司于2003年8月8日成立，注册地为遵义市中华路龙井沟统建77栋3号楼321号。贵州北源电力股份有限公司的组织形式为股份有限公司，注册资本为29,025万元，法定代表人为何理猛。

　　经营范围：中小水电的投资、开发和经营；销售：五金、家电产品、金属制品、建材、工业油料、铝钢土、百货、金属矿产。

　　北源公司股权结构为：贵州黔源电力股份有限公司持股比例为51.94％，贵州乌江水电开发有限责任公司持股比例为41.34％，贵州亚源工贸有限公司持有股份持股比例为6.72％。

　　（二）北源公司主要财务状况

　　单位：元

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　　上述数据已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至本公告出具日，北源公司无对外担保、重大诉讼与仲裁事项。

　　三、投资项目基本情况

　　北源公司现有清溪（2×14MW）、牛都（2×10MW）、鱼塘（2×37.5MW）三座水电站，分别于2009年7月、2014年5月、2006年10月建成投产，总装机规模123MW，设计年发电量4.79亿kWh。根据《北源公司鱼塘、清溪、牛都电站远程集控完善技术改造经济性分析》，本项目投资主要为设备采购、安装调试、技术服务等。本次技改项目，静态投资2957万元，建设期利息81万元，动态投资3038万元。

　　项目建成投产后预计经营期内每年节约人工成本及管理费用645万元，扣除投资增加的成本费用579万元，年增加公司利润总额66万元。本项目资金来源为北源公司贷款等方式解决。

　　四、投资的必要性和可行性

　　（一）投资的必要性

　　近年来，北源公司安全生产经营面临着一定的风险挑战。一是电站经营盈利弱、资产负债率高（高于90%），无法有效盘活存量资产，导致生产检修、技改投入不足，设备健康和能效水平难以得到提升；二是部分设备设施老化趋势明显，运行可靠性降低，甚至存在安全隐患，急需进行治理。三是生产力量分散、专业能力薄弱。现有生产90人分散于三个厂站，专业重合配置能力不强，无法满足新形势下安全生产高质量发展的要求。

　　技术改造完成后，上述问题会得到较好解决。具体如下：通过系统性的设备设施综合治理和改造升级，根本消除安全生产隐患，全面提升电厂系统设备的安全可靠性。将北源公司3座电站纳入公司的远程集控系统，实现集中运行和调度管理，提高劳动生产率。按照集中维护的原则，整合检修维护资源，优化生产组织形式，完善生产管理制度，集中开展巡检、维护和消缺工作，实现电厂关门运行。深化数字电厂试点成果应用，逐步建设完善区域诊断、智能巡检、数字大坝等数字化应用系统，构建“生产智能化、管理协调化、决策智慧化”的技术支撑体系。

　　（二）投资的可行性

　　根据《北源公司鱼塘、清溪、牛都电站远程集控完善技术改造经济性分析》，按运行设备寿命15年等参数进行财务评价得出：财务内部收益率（所得税后）为12.75%，财务净现值（所得税后）为947.88万元，静态投资回收期（所得税后）为8.06年。因此，本项目财务评价可行。

　　五、本次投资目的、风险及对公司的影响

　　（一）目的

　　投资本项目的目的是为了优化北源公司运行维护管理，全面提升电厂系统设备的安全可靠性，实现“远程集控、集中维护、关门运行”管控模式，提高劳动生产率，逐步改善北源公司经营局面。

　　（二）风险

　　本项目实施条件较成熟，不可控因素较少，风险较小。

　　（三）影响

　　1.本项目投产后，安全生产管控水平得到提升。一是对设备设施进行综合治理后，设备健康水平和可靠性将会大幅提升。二是全面打破原生产管理模式，人员集中后，从根本上有效改变了以往电站专业技术基础薄弱、人员兼职过多、工作质量不高问题，安全生产管控水平得到提升。

　　2.本项目投产后，大幅压减相关成本。每年可压减人工成本，随着固定资产折旧纳入成本数逐步下降，经营局面可得到明显改善。管控模式改变后，各电站物业管理费、交通运输费、办公费等可同步压降。集中管理后，各电站现存物资材料可调剂使用，中长期可考虑探索状态检修、普通项目自主检修等，进一步控制和压降发电三项费用。

　　六、备查文件

　　（一）《贵州黔源电力股份有限公司第九届董事会第二十次会议决议》；

　　（二）《北源公司鱼塘、清溪、牛都电站远程集控完善技术改造经济性分析》。

　　特此公告。

　　贵州黔源电力股份有限公司董事会

　　2021年7月23日