本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、本次申请解除限售股份涉及股东2名，涉及股份均为非公开发行股份。

　　2、本次解除限售股份数量为109,970,674股，占公司总股本的11.9915%。

　　3、本次解除限售股份的上市日为2018年1月23日，原锁定期为36个月，因交易完成后6个月内模塑科技股票连续20个交易日的收盘价低于发行价，锁定期自动延长6个月，合计锁定期共42个月。

　　4、本次限售股份上市流通日期为2021年7月23日

　　一、本次交易限售股份取得及上市公司股本变动情况

　　【1】限售股份取得：

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2308号文核准，公司向江阴模塑集团有限公司（以下简称“模塑集团”）、江阴精力机械有限公司（以下简称“精力机械”）发行股份及支付现金购买其合计持有的道达饰件100%股权，交易对方获得的股份和现金对价占其交易总价比例均为60%和40%，本次交易总额为125,000万元，发行股份价格为6.82元/股。

　　根据本次交易的作价及股份支付比例，公司于2018年1月22日分别向模塑集团和精力机械发行股份54,985,337股、54,985,337股，合计109,970,674股。

　　【2】上市公司股本变动情况：

　　本次新增股份登记上市前上市公司总股本为717,207,914股，本次新增股份登记上市后上市公司总股本变为827,178,588股。本次发行的发行对象及其具体发行股数如下：

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　　经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]338”文核准，公司于2017年6月2日公开发行了813.66万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），发行总额81,366.00万元。本次可转债简称“模塑转债”，债券代码“127004”，转股期限自2017年12月8日起至2023年6月1日止。

　　截至2021年7月15日，因公司可转债持有人转股，公司总股本增加89,889,616股，公司股本总额为917,068,204股。

　　二、本次申请解除股份限售股东履行承诺情况

　　1、本次解除限售股份涉及的股东为模塑集团、精力机械，其关于本次交易的承诺情况如下：

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　　2、本次申请解除股份限售的股东严格履行了做出的上述承诺。

　　3、本次申请解除股份限售的股东不存在占用上市公司资金的情形，上市公司也不存在对其违规担保的情况。

　　三、本次解除限售股份的上市流通情况

　　1、本次限售股份可上市流通日期为2021年7月23日（星期五）。

　　2、本次解除限售股份数量为109,970,674股，占公司总股本的11.9915%。

　　3、本次申请解除限售股份的持有人为2名。

　　4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下表：

　　单位：股

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　　四、股本结构变动情况

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　　五、股东对其本次解除限售的新增股份处置意图的说明

　　模塑集团、精力机械将继续持有本次解除限售的股份，未来如有变动，将按相关规定通过上市公司对外披露相关信息。

　　六、独立财务顾问核查意见

　　1、截至本核查意见出具之日，本次拟解除股份限售的股东不存在违反其做出的关于本次限售股上市流通的有关承诺的行为，本次解禁限售股份持有股东未发生非经营性占用上市公司资金的情况，上市公司也未发生对其违规担保的情形；

　　2、本次有限售条件的流通股上市流通符合相关法律法规以及深圳证券交易所的相关规定；

　　3、本次有限售条件的流通股解除限售数量、上市流通时间符合《重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规章的要求；

　　4、截至本核查意见出具之日，公司对本次有限售条件的流通股相关的信息披露真实、准确、完整；

　　5、本独立财务顾问对公司本次限售股份解禁及上市流通无异议。

　　七、备查文件

　　（一）上市公司新发行的限售股份解除限售申请表；

　　（二）登记结算公司出具的股本结构表和限售股份明细表。

　　特此公告。

　　江南模塑科技股份有限公司

　　董事会

　　2021年7月22日