证券代码：601368      证券简称：绿城水务      公告编号：临2021-027

　　广西绿城水务股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　广西绿城水务股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议于2021年7月20日以通讯方式召开。会议通知及会议资料于2021年7月15日以电子邮件方式送达公司全体董事、监事，会议表决截止时间为2021年7月20日上午12:00。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议由董事长黄东海先生召集。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　审议通过《关于职能部门组织机构优化调整的议案》

　　同意优化调整公司职能部门组织机构，具体为：撤销生产运营部、中心调度室、设备管理部、材料供应部四个部门；新设立生产运营调度中心、设备物资管理部两个部门；计划财务部更名为融资财务部、中心化验室更名为水质检测中心、污水项目办公室更名为项目建设采购办公室。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　广西绿城水务股份有限公司董事会

　　2021年7月22日