股票代码：002359            股票简称:北讯退              公告编号：2021-049

　　北讯集团股份有限公司

　　关于公司股票进入退市整理期交易的第八次风险提示公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　终止上市的股票种类：人民币普通股

　　股票简称：北讯退

　　股票代码：002359

　　公司股票进入退市整理期的起始日：2021年6月10日

　　退市整理期的交易期限：30个交易日

　　北讯集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月2日收到深圳证券交易所《关于北讯集团股份有限公司股票终止上市的决定》（深证上[2021]552号）。鉴于公司股票被深圳证券交易所决定终止上市，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018年11月修订）》的相关规定，公司股票将于2021年6月10日起进入退市整理期交易。现将公司股票在退市整理期交易的相关安排公告如下：

　　一、公司股票在退市整理期间的证券代码、证券简称及涨跌幅限制

　　1、证券代码：002359

　　2、证券简称：北讯退

　　3、涨跌幅限制：10%

　　4、进入退市整理期首日的开盘参考价：1.22元/股

　　二、公司股票退市整理期交易期限及预计最后交易日期

　　公司股票进入退市整理期交易的起始日为2021年6月10日，退市整理期为三十个交易日，预计最后交易日期为2021年7月22日（最后交易日期为预计时间，公司后续将根据国家法定节假日安排另行通知）。退市整理期间，公司股票全天停牌的不计入退市整理期。公司因特殊原因向深圳证券交易所申请其股票全天停牌的，累计停牌天数不得超过五个交易日。退市整理期届满的次一交易日，深圳证券交易所对公司股票予以摘牌。退市整理期间，公司股票交易的涨跌幅限制、行情揭示、公开信息等其他交易事项遵守《深圳证券交易所交易规则》等相关规定。

　　三、退市整理期风险提示公告的披露安排

　　退市整理期间，公司将在首个交易日、前二十五个交易日的每五个交易日发布一次股票将被终止上市的风险提示公告，并在最后五个交易日内每日发布一次股票将被终止上市的风险提示公告。目前，公司正在按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定寻找一家具备深交所认可的相关业务资格的证券公司（下称"代办机构"），办理公司股票终止上市后进入全国中小企业股份转让系统（以下简称“股份转让系统”）的挂牌转让服务等相关事宜。

　　四、根据《深圳证券交易所退市整理期业务特别规定》的相关规定，公司承诺：股票在退市整理期间，公司不筹划、不进行重大资产重组等重大事项。

　　公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

　　特此公告。

　　北讯集团股份有限公司董事会

　　二〇二一年七月十九日

　　股票代码：002359            股票简称:北讯退              公告编号：2021-050

　　北讯集团股份有限公司

　　2020年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

　　一、会议召开情况

　　1、召开时间：

　　（1）现场会议时间：2021年7月19日14：00

　　（2）网络投票时间：2021年7月19日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年7月19日上午9:15－9:25，9:30-11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年7月19日9：15－15：00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：公司会议室

　　3、召开方式：现场记名投票与网络投票相结合的方式

　　4、召集人：公司第五届董事会

　　5、主持人：由公司第五届董事会董事长孙明健先生主持

　　6、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定。

　　二、会议的出席情况

　　1、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表人共26人，代表股份数量15,238,522股，占公司股份总数1,087,191,760股的1.4016％。其中：

　　以现场记名投票方式出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共0人，代表股份数量为0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%；

　　通过网络投票方式出席本次股东大会的股东共26人，代表股份数量15,238,522股，占公司股份总数1,087,191,760股的1.4016％。

　　2、中小股东出席的总体情况：通过网络投票的中小股东25人，代表股份6,060,000股，占公司股份总数1,087,191,760股的0.5574%。

　　3、公司部分董事及监事出席本次会议；

　　4、公司高级管理人员列席本次会议；

　　5、本公司聘请的律师对本次会议进行了现场见证。

　　三、议案审议和表决情况

　　本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式审议了以下议案：

　　1、审议关于《2020年度董事会工作报告》的议案；

　　表决情况：同意10,631,422股，占出席会议所有股东所持股份的69.7668％；反对4,607,100股，占出席会议所有股东所持股份的30.2332％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中，中小股东总表决情况：同意1,452,900股，占出席会议中小股东所持股份的23.9752%；反对4,607,100股，占出席会议中小股东所持股份的76.0248%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　2、审议关于《2020年度监事会工作报告》的议案；

　　表决情况：同意10,631,422股，占出席会议所有股东所持股份的69.7668％；反对4,607,100股，占出席会议所有股东所持股份的30.2332％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中，中小股东总表决情况：同意1,452,900股，占出席会议中小股东所持股份的23.9752%；反对4,607,100股，占出席会议中小股东所持股份的76.0248%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　3、审议关于《2020年年度报告》及其摘要的议案；

　　表决情况：同意10,631,422股，占出席会议所有股东所持股份的69.7668％；反对4,607,100股，占出席会议所有股东所持股份的30.2332％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中，中小股东总表决情况：同意1,452,900股，占出席会议中小股东所持股份的23.9752%；反对4,607,100股，占出席会议中小股东所持股份的76.0248%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　4、审议关于《2020年度财务决算报告》的议案；

　　表决情况：同意12,252,222股，占出席会议所有股东所持股份的80.4030％；反对2,986,300股，占出席会议所有股东所持股份的19.5970％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中，中小股东总表决情况：同意3,073,700股，占出席会议中小股东所持股份的50.7211%；反对2,986,300股，占出席会议中小股东所持股份的49.2789%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　5、审议关于《2020年度利润分配预案》的议案；

　　表决情况：同意12,252,222股，占出席会议所有股东所持股份的80.4030％；反对2,986,300股，占出席会议所有股东所持股份的19.5970％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中，中小股东总表决情况：同意3,073,700股，占出席会议中小股东所持股份的50.7211%；反对2,986,300股，占出席会议中小股东所持股份的49.2789%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　6、审议关于2021年度对外担保额度的议案；

　　表决情况：同意12,162,022股，占出席会议所有股东所持股份的79.8110％；反对3,076,500股，占出席会议所有股东所持股份的20.1890％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中，中小股东总表决情况：同意2,983,500股，占出席会议中小股东所持股份的49.2327%；反对3,076,500股，占出席会议中小股东所持股份的50.7673%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　7、审议关于提请股东大会授权董事会签订公司股票退市后相关协议的议案；

　　表决情况：同意10,649,822股，占出席会议所有股东所持股份的69.8875％；反对4,588,700股，占出席会议所有股东所持股份的30.1125％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中，中小股东总表决情况：同意1,471,300股，占出席会议中小股东所持股份的24.2789%；反对4,588,700股，占出席会议中小股东所持股份的75.7211%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　8、审议关于续聘会计师事务所的议案；

　　表决情况：同意12,494,422股，占出席会议所有股东所持股份的81.9923％；反对2,744,100股，占出席会议所有股东所持股份的18.0077％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中，中小股东总表决情况：同意3,315,900股，占出席会议中小股东所持股份的54.7178%；反对2,744,100股，占出席会议中小股东所持股份的45.2822%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　四、律师出具的法律意见

　　北京植德律师事务所见证了本次股东大会，并出具了《关于北讯集团股份有限公司2020年年度股东大会的法律意见书》。该意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及北讯集团程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及北讯集团章程的规定，表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、2020年年度股东大会决议；

　　2、北京植德律师事务所出具的《关于北讯集团股份有限公司2020年年度股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　北讯集团股份有限公司董事会

　　二〇二一年七月十九日