证券代码：002026　　       　  证券简称：山东威达　　          公告编号：2021-051

　　山东威达机械股份有限公司第八届董事会第十九次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九次临时会议于2021年7月10日以书面形式发出会议通知，于2021年7月13日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。其中，独立董事赵登平先生、万勇先生、孟红女士和董事姜庆明先生以通讯表决的方式出席会议。会议由公司董事长杨明燕女士主持，公司高级管理人员列席了会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

　　二、会议审议情况

　　1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于退出广西南宁航贤信达产业基金合伙企业（有限合伙）的议案》；

　　基于宏观经济形势及市场环境的变化，结合公司目前实际情况、资金安排等因素，经审慎考虑并由相关各方友好协商一致，公司拟退出广西南宁航贤信达产业基金合伙企业（有限合伙），退出后公司将不再持有该合伙企业份额，并授权董事长杨明燕女士签署相关协议和公司管理层经办相关事项，授权期限至相关事宜办理完毕为止。

　　《关于退出广西南宁航贤信达产业基金合伙企业（有限合伙）的公告》刊登在2021年7月15日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　山东威达机械股份有限公司

　　董事会

　　2021年7月15日

　　证券代码：002026         证券简称：山东威达          公告编号：2021-052

　　山东威达机械股份有限公司

　　关于退出广西南宁航贤信达产业基金合伙企业（有限合伙）的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、交易概述

　　1、山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”或“山东威达”）于2021年4月10日召开第八届董事会第十六次临时会议，审议通过了《关于投资入伙广西南宁航贤信达产业基金合伙企业（有限合伙）并签订〈合伙协议〉的议案》，公司作为有限合伙人与北京富唐航信投资管理有限公司（以下简称“富唐航信”或“普通合伙人”）签署了合伙协议，共同发起设立广西南宁航贤信达产业基金合伙企业（有限合伙，以下简称“航贤信达”、“合伙企业”或“基金”）。该基金总认缴出资额为2亿元人民币，全部为货币出资。其中，公司认缴出资额为人民币19,900.00万元，占总认缴出资额的99.50%；富唐航信作为普通合伙人及基金管理人，认缴出资额为人民币100.00万元，占总认缴出资额的0.50%。详细内容请见公司于2021年4月13日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于投资入伙广西南宁航贤信达产业基金合伙企业（有限合伙）并签订〈合伙协议〉的公告》（公告编号：2021-023）。

　　航贤信达于2021年5月17日完成工商注册登记，尚未开展实质性运营。截止目前，公司对该合伙企业实缴出资人民币100万元。

　　2、2021年7月13日，公司召开第八届董事会第十九次临时会议，审议通过了《关于退出广西南宁航贤信达产业基金合伙企业（有限合伙）的议案》，基于宏观经济形势及市场环境的变化，结合公司目前实际情况、资金安排等因素，经审慎考虑并由相关各方友好协商一致，公司拟退出航贤信达，退出后公司将不再持有基金份额，并授权董事长杨明燕女士签署相关协议和公司管理层经办相关事项，授权期限至相关事宜办理完毕为止。同日，公司与富唐航信签署了《广西南宁航贤信达产业基金合伙企业（有限合伙）合伙人决议》（以下简称“《合伙人决议》”）、《广西南宁航贤信达产业基金合伙企业（有限合伙）解散及清算协议》（以下简称“《解散及清算协议》”）。

　　3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次退出合伙企业的审议权限在公司董事会权限内，无需提交股东大会审议。

　　4、本次退出合伙企业事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、合伙人基本情况

　　（一）普通合伙人、基金管理人

　　1、名称：北京富唐航信投资管理有限公司

　　2、统一社会信用代码：91110108MA00325T80

　　3、住所：北京市海淀区学院路35号世宁大厦8层810号

　　4、注册资本：1,000万元人民币

　　5、法定代表人：娄元刚

　　6、经营期限：2016年1月11日至2046年1月10日

　　7、经营范围：投资管理；企业管理；资产管理。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　8、股权结构：

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　　9、山东国科航信投资有限公司为广西南宁航信华锦投资合伙企业（有限合伙）的普通合伙人兼执行事务合伙人，为富唐航信的控股股东，李书旺为富唐航信的实际控制人。

　　（二）有限合伙人

　　1、名称：山东威达机械股份有限公司

　　2、统一社会信用代码：91371000706233420G

　　3、住所：山东省威海市临港经济技术开发区蔄山镇中韩路2号

　　4、注册资本：42,322.6219万人民币

　　5、法定代表人：杨明燕

　　6、成立日期：1998年7月8日

　　7、经营范围：钻夹头及配件、粉末冶金制品、精密铸造制品、机床及附件、电动工具及配件、锯片、带锯条、电子开关、自动化设备、环保设备及仪器仪表、汽车转向螺杆、螺母、总成的研发、设计、生产、销售；金属铸、锻加工；家用电器、五金交电、机械电子设备的销售；环境监测、技术检测、专业设计服务；资格证书范围内的进出口业务；房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　8、关联关系：公司与富唐航信不存在关联关系。

　　三、退出主体基本情况

　　1、企业名称：广西南宁航贤信达产业基金合伙企业（有限合伙）

　　2、统一社会信用代码： 91450108MA5QG1UW2B（1-1）

　　3、企业类型：有限合伙企业

　　4、执行事务合伙人：北京富唐航信投资管理有限公司（委派代表：迟少宇）

　　5、成立日期：2021年5月17日

　　6、合伙期限：长期

　　7、主要经营场所：中国(广西)自由贸易试验区南宁片区金龙路2号南宁万科大厦C座2层205-26号房屋

　　8、经营范围：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）；以自有资金从事投资活动；以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成备案登记后方可从事经营活动）；（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　9、基金合伙人的情况：

　　单位：万元

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　　10、主要财务指标：

　　航贤信达于2021年5月17日完成工商注册登记，尚未开展实质性运营，暂无相关财务数据。

　　四、承诺

　　山东威达承诺自本次董事会审议通过之日（即2021年7月13日）起的未来三年内，不投资产业基金和并购基金。

　　五、退伙对公司的影响

　　1、航贤信达于2021年5月17日完成工商注册登记，尚未开展实质性运营。截止目前，公司对其实缴出资人民币100万元。公司退出该合伙企业，系经审慎考虑并由相关各方友好协商一致。根据公司与富唐航信签署的《合伙人决议》、《解散及清算协议》，双方同意终止《合伙协议》，解散合伙企业，基于富唐航信尚未实际缴纳出资，清算后剩余可分配财产全部分配给公司。公司退出后，将不再持有该合伙企业份额，该事项不会对公司的财务状况及日常经营活动产生实质性的影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　2、公司坚定贯彻内生式增长和外延式扩张战略，会继续充分利用资本市场平台，加快产业延伸布局，为未来持续快速发展提供保障。

　　六、备查文件

　　1、公司第八届董事会第十九次临时会议决议；

　　2、《广西南宁航贤信达产业基金合伙企业（有限合伙）合伙人决议》；

　　3、《广西南宁航贤信达产业基金合伙企业（有限合伙）解散及清算协议》。

　　特此公告。

　　山东威达机械股份有限公司

　　董事会

　　2021年7月15日