股票代码：000762          股票简称：西藏矿业             编号：临2021-013

　　西藏矿业发展股份有限公司

　　2021年半年度业绩预告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本期业绩预计情

　　1.业绩预告期间：2021年1月1日至2021年6月30日

　　2.预计的经营业绩：□亏损  √扭亏为盈 □同向上升  □同向下降

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　　二、业绩预告预审计情况

　　业绩预告未经注册会计师预审计。

　　三、业绩变动原因说明

　　公司通过合理安排年度生产及销售计划，根据本年市场行情，抓住锂盐产品价格上涨趋势，本期加大了自有产品（锂盐产品、铬铁矿）的销售力度并严格控制各项成本费用，致使利润增加。

　　四、其他相关说明

　　1、本次预告为公司财务部门初步估算，公司2021年半年度业绩预告具体数据以公司公布的2021年半年度报告为准。

　　2、本公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　西藏矿业发展股份有限公司

　　董 事 会

　　2021年7月14日

　　股票代码：000762                   股票简称：西藏矿业     编号：2021-045

　　西藏矿业发展股份有限公司

　　第七届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　西藏矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议于2021年7月14日在公司会议室以现场加通讯方式召开。公司董事会办公室于2021年7月4日以邮件、传真的方式通知了全体董事。会议应到董事9人，实到董事9人,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由董事长曾泰先生主持，经与会董事认真讨论，审议了以下议案：

　　审议通过了《关于公司董事会秘书辞职并指定财务总监代为履行董事会秘书职责的议案》。

　　近日收到公司董事会秘书王迎春先生的辞职报告。王迎春先生根据组织安排，其工作拟进行调整，故申请辞去公司董事会秘书职务，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。王迎春先生未持有公司的股份。

　　根据相关法律法规和《公司章程》等有关规定，在公司董事会聘任董事会秘书之前，公司董事会指定财务总监徐少兵先生代为履行董事会秘书职责。公司董事会将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。

　　王迎春先生担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司健康、稳定发展发挥了重要积极作用。公司及公司董事会对王迎春先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

　　徐少兵先生联系方式如下：

　　联系电话：0891-6872095； 传真：0891-6872095；

　　联系地址：西藏自治区拉萨市中和国际城金珠二路八号；邮箱：xushaobing@baosteel.com。

　　（同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票）

　　特此公告。

　　西藏矿业发展股份有限公司

　　董  事  会

　　二○二一年七月十四日

　　股票代码：000762                   股票简称：西藏矿业     编号：2021-046

　　西藏矿业发展股份有限公司

　　关于董事会秘书辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　西藏矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”） 近日收到公司董事会秘书王迎春先生的辞职报告。王迎春先生根据组织安排，其工作拟进行调整，故申请辞去公司董事会秘书职务，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。王迎春先生未持有公司的股份。

　　根据相关法律法规和《公司章程》等有关规定，在公司董事会聘任董事会秘书之前，公司董事会指定财务总监徐少兵先生代为履行董事会秘书职责。公司董事会将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。

　　王迎春先生担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司健康、稳定发展发挥了重要积极作用。公司及公司董事会对王迎春先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

　　徐少兵先生联系方式如下：

　　联系电话：0891-6872095； 传真：0891-6872095；

　　联系地址：西藏自治区拉萨市中和国际城金珠二路八号；邮箱：xushaobing@baosteel.com。

　　特此公告。

　　西藏矿业发展股份有限公司

　　董  事  会

　　二○二一年七月十四日