证券代码：000711         证券简称：京蓝科技        公告编号：2021-078

　　京蓝科技股份有限公司第九届董事会第五十二次会议决议公告

　　（现场结合通讯）

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　京蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”、“京蓝科技”）第九届董事会第五十二次会议通知于2021年7月13日以通讯方式发出，会议于2021年7月14日9:00在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。应到董事9名，实到董事9名，符合《中华人民共和国公司法》和《京蓝科技股份有限公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议由董事长杨仁贵先生主持，经与会董事认真审议并以记名投票方式表决，形成决议如下：

　　（一）审议通过了《关于为京蓝沐禾节水装备有限公司向浙商银行股份有限公司呼和浩特分行融资提供担保的议案》

　　控股子公司京蓝沐禾节水装备有限公司（以下简称“京蓝沐禾”）在浙商银行股份有限公司呼和浩特分行（以下简称“浙商银行呼和浩特分行”）办理的9,500万元贷款即将到期，拟申请续贷，期限1年，公司为其提供担保，同时京蓝沐禾以其名下的乌丹厂区蒙（2019）翁牛特旗不动产权第0007437号不动产及其他部分资产做抵押，最终担保金额、担保方式等具体事宜以浙商银行呼和浩特分行批复为准。为保证后续融资工作顺利开展，同时提请股东大会授权公司管理层审批本次担保的具体事宜。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　（二）审议通过了《关联交易暨对外关联担保议案》

　　殷晓东先生拟向上海浦东发展银行股份有限公司北京分行申请2,000万元贷款，期限1年，贷款将用于支持公司控股子公司中科鼎实环境工程有限公司（以下简称“中科鼎实”）对外支付供应商款项。北京中关村科技融资担保有限公司拟为殷晓东提供担保，中科鼎实向北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保。

　　殷晓东持有公司5%以上股份且在公司担任副总裁职务，为公司的关联人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，本次交易构成关联交易暨对外关联担保。独立董事发表了事前认可及独立意见，同意将本议案提交董事会、股东大会审议。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　《关联交易暨担保公告》，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

　　（三）审议通过了《关于召开2021年第七次临时股东大会的议案》

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次董事会审议的前两项议案需提交公司2021年第七次临时股东大会审议。

　　表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　《关于召开2021年第七次临时股东大会的通知》，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2、经独立董事签字的事前认可及独立意见。

　　特此公告。

　　京蓝科技股份有限公司董事会

　　二〇二一年七月十五日

　　证券代码：000711         证券简称：京蓝科技      公告编号：2021-079

　　京蓝科技股份有限公司

　　关联交易暨担保公告

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别风险提示：截至目前，本次担保生效后，最近十二个月内京蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、“京蓝科技”）已审批的上市公司及其控股子公司对外担保额度总金额为 257,858.13万元；上市公司及其控股子公司实际对外担保总余额（指对尚未偿还的债务承担保证责任金额）为320,999.43 万元，占上市公司最近一期经审计（即2020年12月31日）归属于上市公司股东的净资产的比例为141.14%。敬请广大投资者关注担保风险，谨慎投资。

　　一、关联交易暨担保情况概述

　　1、控股子公司京蓝沐禾节水装备有限公司（以下简称“京蓝沐禾”）在浙商银行股份有限公司呼和浩特分行（以下简称“浙商银行呼和浩特分行”）办理的9,500万元贷款即将到期，拟申请续贷，期限1年，公司为其提供担保，同时京蓝沐禾以其名下的乌丹厂区蒙（2019）翁牛特旗不动产权第0007437号不动产及其他部分资产做抵押，最终担保金额、担保方式等具体事宜以浙商银行呼和浩特分行批复为准。为保证后续融资工作顺利开展，同时提请股东大会授权公司管理层审批本次担保的具体事宜。

　　2、殷晓东先生拟向上海浦东发展银行股份有限公司北京分行申请2,000万元贷款，期限1年，贷款将用于支持公司控股子公司中科鼎实环境工程有限公司（以下简称“中科鼎实”）对外支付供应商款项。北京中关村科技融资担保有限公司拟为殷晓东提供担保，中科鼎实向北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保。

　　3、（1）上述第一项担保事项是公司对子公司提供的担保，不构成关联交易。

　　（2）殷晓东持有公司5%以上股份且在公司担任副总裁职务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，殷晓东为公司的关联人。上述第二项交易构成关联交易暨对外关联担保，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　（3）上述事项已经公司第九届董事会第五十二次会议以九名董事全部同意的表决结果审议通过，尚需获得公司股东大会的审议批准，殷晓东作为关联股东将对第二项事宜回避表决。

　　二、关联人、被担保人基本情况

　　（一）被担保人京蓝沐禾的基本情况

　　1、基本信息

　　企业名称：京蓝沐禾节水装备有限公司

　　统一社会信用代码：91150426558110612H

　　类  型：其他有限责任公司

　　住  所：内蒙古自治区赤峰市翁牛特旗玉龙工业园区

　　法定代表人：乌力吉

　　注册资本：104,000万元

　　营业期限：2010年07月06日至2040年07月05日

　　经营范围：许可经营项目：无 一般经营项目：灌溉、农村饮水、建筑用PVC、PE、PP给排水管材及管件制造、销售；卷盘式、平移式、中心支轴式喷灌机等喷灌设备和滴灌带（管）、输配水软管、过滤器、施肥器等微滴灌设备的生产、安装、销售及网络销售；生态环境治理工程设计、建设、维护及咨询；水利、电力、农业项目投资；农业机械、化肥、农膜、机电设备、建筑材料销售及进出口业务；水利、水电工程设计、施工；市政公用工程施工；园林绿化工程；农村灌溉用水井凿井作业；沙地治理；种树、种草；水泥桩制作、网围栏刺线制作、架设；林木种子经营，飞播造林；文体用品、日用品、电力设备、电线电缆、电器购销。

　　2、担保人与被担保人股权关系

　　■

　　3、京蓝沐禾最近一年又一期的财务数据

　　单位：人民币元

　　■

　　注：京蓝沐禾2021年半年度财务数据尚未测算完毕，因此列示其2020年度及2021一季度财务数据。

　　4、经在中国执行信息公开网查询，京蓝沐禾不是失信被执行人。

　　（二）关联人殷晓东基本情况

　　殷晓东，男，持有公司11.12%股份，同时担任公司副总裁，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，殷晓东为公司的关联人，本次交易构成关联交易。经在中国执行信息公开网查询，殷晓东不是失信被执行人。

　　三、担保协议的签署情况

　　目前，就上述事项，相关主体尚未签署协议。签署后，公司将根据实际情况及时履行信息披露义务。

　　四、关联交易定价依据、目的和对上市公司的影响

　　本次中科鼎实与殷晓东先生发生关联交易，目的是通过殷晓东先生获得银行贷款，以支付供应商款项。贷款金额是根据需支付供应商款项金额而定。殷晓东先生个人信誉及资产状况良好，其申请贷款审批时间快，能够满足中科鼎实的需求。本次交易有利于缓解中科鼎实资金压力，保证其项目顺利开展，推动中科鼎实稳健经营，提高盈利能力，促进上市公司可持续发展。对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响。对于殷晓东个人亦不会产生较大影响。

　　五、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

　　除本次交易外，2021年年初至本公告披露日，公司及下属公司与殷晓东或与其有股权关系的企业发生的关联交易总额为20万元。具体为：中科鼎实与殷晓东持股50%的企业苏州子秋投资管理有限公司于2021年2月签署了一份项目咨询服务合同，合同金额为20万元。该笔交易未达到临时披露标准，因此公司未予公告。

　　六、董事会意见

　　1、京蓝科技全资子公司京蓝生态科技有限公司持有京蓝沐禾76.92%股权，公司对京蓝沐禾具有控制权。浙江浙商产融投资发展有限公司持有京蓝沐禾23.08%股权，持股比例相对较低，且不参与京蓝沐禾的日常经营及管理，因此不按其持股比例对京蓝沐禾提供同比例担保，亦不向公司提供反担保。京蓝沐禾为公司提供反担保。

　　京蓝沐禾财务状况及经营成果表现欠佳，公司存在承担连带责任的风险。董事会认为虽存在一定风险，但本次担保是为满足京蓝沐禾经营发展中的资金需求，促进其长远发展而做出的行为，符合公司整体利益，同意该笔担保事项。董事会后续将努力改善京蓝沐禾经营状况，并密切关注本次担保进展，督促京蓝沐禾履行还款义务，将本次担保风险降到最小化，切实维护公司及股东利益。

　　2、殷晓东先生此次贷款目的是为了给中科鼎实提供资金支持，缓解其资金压力，有助于其项目正常开展，促进中科鼎实稳健经营和持续发展。中科鼎实为其提供反担保是基于担保人的要求同时为了能够顺利获取资金而做出的行为。本次关联交易金额是根据中科鼎实的资金需求而定，具有合理性。殷晓东先生信誉和个人资产状况良好，本次交易不存在重大风险，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次交易。

　　七、独立董事意见

　　1、独立董事关于本次关联交易的事前认可意见

　　经认真审阅公司提交的有关本次关联交易的资料，我们认为本次交易价格客观、公允、合理，交易方式公开透明，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律、法规和公司制度的规定。本次交易是为了解决子公司资金问题，有助于其项目顺利开展，保持稳健经营，促进公司整体健康发展，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意将本次关联交易相关议案提交公司董事会进行审议。

　　2、独立董事关于本次担保及关联交易的独立意见

　　（1）京蓝科技为京蓝沐禾融资担保事项

　　公司全资子公司京蓝生态科技有限公司持有京蓝沐禾76.92%股权，公司对京蓝沐禾具有控制权。浙江浙商产融投资发展有限公司持有京蓝沐禾23.08%股权，持股比例相对较低，且不参与京蓝沐禾的日常经营及管理，因此不按其持股比例对京蓝沐禾提供同比例担保，亦不向公司提供反担保。京蓝沐禾为公司提供反担保。

　　京蓝沐禾财务状况及经营成果表现欠佳，公司存在承担连带责任的风险。我们认为虽存在一定风险，但本次担保是为满足京蓝沐禾经营发展中的资金需求，促进其长远发展而做出的行为，符合公司整体利益。本笔担保事项的审议和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律、法规和公司制度的规定，遵循了公平、公开和公正的原则，表决程序合法有效，没有损害公司及其他股东的利益。综上，我们同意上述担保事项并将其提交公司临时股东大会审议。

　　（2）中科鼎实与殷晓东关联交易暨对外关联担保事项

　　经向管理层充分了解本次关联交易、担保的原因和目的，我们认为本次交易是必要的，交易金额公允、合理，交易过程公开透明，遵循了公开、公平和公正的原则。基于关联人个人良好的信誉和资产状况，本次交易不存在重大风险，其贷款获批时间能够满足子公司的资金需求，本次关联交易可以顺利解决子公司的资金问题，推动其业务正常开展，保持盈利能力，有利于上市公司可持续发展，符合公司的根本利益，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会召集、召开及表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。综上，我们同意本次关联交易暨对外关联担保事项并将其提交公司临时股东大会审议。

　　八、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至目前，本次担保生效后，最近十二个月内公司已审批的上市公司及其控股子公司对外担保额度总金额为 257,858.13 万元；上市公司及其控股子公司实际对外担保总余额（指对尚未偿还的债务承担保证责任金额）为320,999.43万元，占上市公司最近一期经审计（即2020年12月31日）归属于上市公司股东的净资产的比例为141.14%；上市公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为32,540.89 万元，占上市公司最近一期经审计（即2020年12月31日）归属于上市公司股东的净资产的比例为14.31%。逾期债务对应的担保余额为62,444.71万元（指逾期未偿还的本金，不含利息、违约金）；涉及诉讼的债务总额为65,410.85万元，其中上市公司负有担保责任的有54,538.03万元。

　　九、逾期债务对应的担保余额明细

　　■

　　■

　　十、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2、经独立董事签字的事前认可及独立意见。

　　特此公告。

　　京蓝科技股份有限公司董事会

　　二〇二一年七月十五日

　　证券代码：000711  证券简称：京蓝科技       公告编号：2021-080

　　京蓝科技股份有限公司关于召开

　　2021年第七次临时股东大会的通知

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　●本次股东大会审议的议案均须经出席股东大会的股东所持表决权三分之二以上通过。关联股东殷晓东需对第二项议案回避表决。

　　经京蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“上市公司”或“京蓝科技”）第九届董事会第五十二次会议审议通过，公司董事会定于2021年7月30日下午14：30时在公司会议室召开2021年第七次临时股东大会。

　　一、会议召开基本情况

　　1、股东大会届次：2021年第七次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：《关于召开2021年第七次临时股东大会的议案》已经公司第九届董事会第五十二次会议审议通过，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《京蓝科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议时间：2021年7月30日下午14时30分

　　（2）网络投票时间：2021年7月30日

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年7月30日上午9：15—9：25、9：30—11：30，下午13：00—15：00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2021年7月30日9：15—15：00期间的任意时间。

　　5、会议召开的方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　6、股权登记日：2021年7月26日

　　7、出席对象：

　　(1) 截至2021年7月26日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　(2) 公司董事、监事和高级管理人员；

　　(3) 公司聘请的律师。

　　8、会议地点：北京市朝阳区望京东园七区保利国际广场T2,二层

　　9、投票方式的选择：公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准。

　　二、会议审议事项

　　（一）审议《关于为京蓝沐禾节水装备有限公司向浙商银行股份有限公司呼和浩特分行融资提供担保的议案》

　　控股子公司京蓝沐禾节水装备有限公司（以下简称“京蓝沐禾”）在浙商银行股份有限公司呼和浩特分行（以下简称“浙商银行呼和浩特分行”）办理的9,500万元贷款即将到期，拟申请续贷，期限1年，公司为其提供担保，同时京蓝沐禾以其名下的乌丹厂区蒙（2019）翁牛特旗不动产权第0007437号不动产及其他部分资产做抵押，最终担保金额、担保方式等具体事宜以浙商银行呼和浩特分行批复为准。为保证后续融资工作顺利开展，同时提请股东大会授权公司管理层审批本次担保的具体事宜。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（二）审议《关联交易暨对外关联担保议案》

　　殷晓东先生拟向上海浦东发展银行股份有限公司北京分行申请2,000万元贷款，期限1年，贷款将用于支持公司控股子公司中科鼎实环境工程有限公司（以下简称“中科鼎实”）对外支付供应商款项。北京中关村科技融资担保有限公司拟为殷晓东提供担保，中科鼎实向北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保。

　　殷晓东持有公司5%以上股份且在公司担任副总裁职务，为公司的关联人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，本次交易构成关联交易暨对外关联担保。独立董事发表了事前认可及独立意见，同意将本议案提交董事会、股东大会审议。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　《关联交易暨担保公告》，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码表:

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1、登记方式：现场登记通过信函或传真方式登记。

　　(1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

　　(2) 法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

　　(3) 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2021年7月29日下午5点00分前送达或传真至公司）。

　　2、登记时间：2021年7月29日上午9：00至11：30，下午2：00至5：00

　　3、登记地点：北京市朝阳区望京东园七区保利国际广场T2,二层

　　4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：

　　受托行使表决权人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续。

　　5、会议联系方式：

　　地址：北京市朝阳区望京东园七区保利国际广场T2,二层

　　邮编：100102

　　电话：010-64740711-803

　　传真：010-64740711-805

　　联系人：田晓楠

　　6、会议费用：参会人员的食宿及交通费用自理。

　　7、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如遇网络投票系统突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过网络投票平台参加网络投票。

　　参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

　　六、备查文件

　　1、公司第九届董事会第五十二次会议决议；

　　2、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　京蓝科技股份有限公司董事会

　　二〇二一年七月十五日

　　附件 1.参加网络投票的具体操作流程

　　附件 2.授权委托书

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：360711；

　　2、投票简称：京蓝投票；

　　3、议案设置及意见表决：

　　（1）议案设置

　　本次股东大会需表决的议案事项及对应议案编码如下表所示：

　　■

　　（2）填报表决意见

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年7月30日的交易时间，即9:15—9:25、9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年7月30日（现场股东大会召开当日）上午 9:15，结束时间为2021年7月30日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：授权委托书

　　京蓝科技股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年7月30日召开的贵公司2021年第七次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　■

　　授权委托书签发日期：2021年月日；有效期限：；

　　若委托人未对以下提案作出具体表决，是否授权由受托人按自己的意见投票？□是；□否；

　　委托人对下述提案表决（请在每项提案的“同意、反对、弃权”表决项下单选并打“√ ”）：

　　本次股东大会提案表决意见示例表

　　■

　　证券代码：000711         证券简称：京蓝科技      公告编号：2021-081

　　京蓝科技股份有限公司

　　2021年半年度业绩预告

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本期业绩预计情况

　　1．业绩预告期间：2021年1月1日至2021年6月30日

　　2.预计的经营业绩：亏损

　　■

　　二、业绩预告预审计情况

　　业绩预告未经过注册会计师预审计。

　　三、业绩变动的主要原因说明

　　报告期内，公司出现亏损的主要原因是：

　　1、受宏观经济形势以及新冠疫情等因素影响，公司控股子公司京蓝沐禾节水装备有限公司部分在建项目的阶段性回款、已完工程项目的验收、结算和应收账款的回收严重滞后，导致公司流动资金紧缺，在建项目工程进度放缓，营业收入减少，出现亏损；公司控股子公司京蓝北方园林（天津）有限公司目前正向以现金流为生命线的业务转型发展，采取了停止PPP项目投资建设，以清收应收账款为核心的经营策略，营业收入减少，出现亏损。

　　2、根据公司的会计政策，计提信用减值损失。

　　四、其他相关说明

　　本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在公司2021年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

　　特此公告。

　　京蓝科技股份有限公司董事会

　　二〇二一年七月十五日