证券代码：002111   证券简称：威海广泰   公告编号：2021-045

　　威海广泰空港设备股份有限公司

　　第六届董事会第二十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、威海广泰空港设备股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十九次会议于2021年7月10日以传真、电子邮件、电话等方式发出通知。

　　2、会议于2021年7月13日上午9:00在山东省威海市环翠区黄河街16号召开。

　　3、会议应出席董事9名，实际出席董事9名。

　　4、会议由董事长李光太先生主持，公司3名监事收悉全套会议资料。

　　5、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。

　　按照市场监管总局制定印发的《经营范围登记规范表述目录》，要求对公司经营范围表述条目进行全国统一标准、统一内容，同意公司修改经营范围和注册资本，并对《公司章程》相关条款进行修改。具体修改内容详见《〈公司章程〉修改对照表》。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　2、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于在德国设立全资子公司的议案》。

　　为了推动实施公司国际化战略，积极拓展欧洲市场，提升公司产品在国际市场竞争能力，公司拟以自有资金在德国投资设立全资子公司——广泰德国有限公司（以主管部门核准的名称为准），负责公司产品在德国及欧洲地区的销售与维修，以及公司欧洲市场的开拓与发展，注册资本25万欧元，公司出资25万欧元，占注册资本的100%。

　　具体内容详见2021年7月14日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司公告（公告编号：2021-047）。

　　3、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》。

　　根据《公司法》及公司《章程》的有关规定，董事会同意于2021年7月30日下午14：30在公司三楼会议室召开2021年第三次临时股东大会。

　　具体内容详见2021年7月14日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司公告（公告编号：2021-046）。

　　特此公告。

　　威海广泰空港设备股份有限公司董事会

　　2021年7月14日

　　附件：《公司章程》修改对照表

　　■

　　注：具体以工商登记为准。

　　证券代码：002111   证券简称：威海广泰   公告编号：2021-046

　　威海广泰空港设备股份有限公司

　　关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据公司第六届董事会第二十九次会议决议，公司决定于2021年7月30日下午14:30在公司会议室召开2021年第三次临时股东大会，现将召开本次会议相关事宜通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”）2021年第三次临时股东大会。

　　2、会议召集人：公司董事会。2021年7月13日公司第六届董事会第二十九次会议，以9票同意决议召开股东大会。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

　　4、会议召开的日期、时间：2021年7月30日（星期五）下午14:30

　　网络投票时间为：2021年7月30日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年7月30日上午9:15—9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年7月30日上午9:15至下午15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2021年7月26日

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、会议地点：山东省威海市环翠区黄河街16号威海广泰空港设备股份有限公司三楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）议案名称

　　1、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。

　　（二）披露情况

　　议案1已经公司第六届董事会第二十九次会议审议通过，详细内容请参见公司2021年7月14日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司公告（公告编号：2021-045）。

　　（三）特别说明：

　　议案1属于特别决议事项，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码表：

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1、登记方式：

　　（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

　　（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

　　（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续；

　　（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2021年7月27日下午5点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

　　2、登记时间：2021年7月27日上午9:00-11:30，下午2:00-5:00；

　　3、登记地点：山东省威海市环翠区黄河街16号威海广泰空港设备股份有限公司董事会办公室；

　　4、会议联系方式：

　　会议联系人：鞠衍巍

　　电话号码：0631-3953335

　　传真号码：0631-3953348

　　电子邮箱：002111@guangtai.com.cn

　　地址：山东省威海市环翠区黄河街16号

　　邮编：264200

　　相关费用：参会人员的食宿及交通费用自理

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、备查文件

　　1、提议召开本次股东大会的第六届董事会第二十九次会议决议。

　　特此公告。

　　威海广泰空港设备股份有限公司董事会

　　2021年7月14日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362111”，投票简称为“广泰投票”。

　　2.填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　二.通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2021年7月30日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2021年7月30日上午9:15，结束时间为2021年7月30日下午3:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件：授权委托书

　　授权委托书

　　威海广泰空港设备股份有限公司：

　　兹委托        先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年7月30日召开的贵公司2021年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　1、委托人名称：

　　委托人持有上市公司股份的性质：

　　委托人持有上市公司股份的数量：

　　委托人证件号码：

　　委托人股东账号：

　　2、受托人姓名：

　　受托人身份证号码：

　　3、对本次股东大会提案的明确投票意见指示：

　　■

　　注：委托人请对每一表决事项选择同意、反对、弃权，在相应的空格内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。

　　4、授权委托书有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

　　委托人签名（或盖章）：

　　年     月    日

　　证券代码：002111   证券简称：威海广泰   公告编号：2021-047

　　威海广泰空港设备股份有限公司

　　关于在德国投资设立全资子公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　1、基本情况

　　为了推动实施公司国际化战略，积极拓展欧洲市场，提升公司产品在国际市场竞争能力，威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“威海广泰”或“公司”）拟以自有资金在德国投资设立全资子公司，暂定名：广泰德国有限公司（以主管部门核准的名称为准，以下简称“广泰德国”），负责公司产品在欧洲地区的销售与维修，以及公司欧洲市场的开拓与发展，拟定生产经营范围为：进出口贸易、各类机场地面设备、民航特种车辆的研发、销售与设备维修，项目引进（以主管部门核定为准），注册资本为25万欧元，公司出资25万欧元，占注册资本的100%。

　　2、董事会审议情况

　　2021年7月13日，公司召开第六届董事会第二十九次临时会议，全体与会董事以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，一致通过了《关于在德国设立全资子公司的议案》。

　　根据《公司章程》及《公司重大投资决策制度》的相关规定，本次投资无需公司股东大会的批准。

　　3、本次投资行为不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、投资标的的基本情况

　　1、出资方式：广泰德国为本公司的全资子公司，注册资本为25万欧元，全部由公司以自有资金投入。

　　2、标的公司基本情况：

　　公司名称：广泰德国有限公司(以主管部门核准的名称为准）

　　企业类型：有限责任公司

　　注册地址：德国黑森州林堡

　　经营范围：进出口贸易、各类机场地面设备、民航特种车辆的研发、销售与设备维修，项目引进。（以主管部门核定为准）

　　主要投资人：威海广泰空港设备股份有限公司持股100%

　　投资规模：25万欧元

　　3、本次投资设立全资子公司是为了开拓欧洲空港装备市场，扩大公司业务规模，并不涉及进入新领域的情况。

　　三、对外投资合同的主要内容

　　本次对外投资事项为投资设立全资子公司，故无须签署对外投资合同。

　　四、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　1、投资的目的

　　公司目前在亚太地区是规模最大的空港设备供货商，在中国甚至亚太地区的市场占有主导地位，公司拟定战略规划，在未来五年成为全球空港装备制造龙头企业，本次投资是公司向全球化全面拓展的关键一步。

　　2、投资的资金来源和风险分析

　　本次投资的资金是公司自有资金，设立全资子公司的主要经营内容为公司原有产品的销售和研发升级，不涉及重大固定资产投资，总投资金额较小，风险较小，不会对公司财务及经营状况产生重大影响。

　　3、投资对公司的影响

　　（1）通过本次投资建立欧洲销售中心，能够加强公司产品在欧洲的推广力度，持续提高公司品牌的全球知名度。

　　（2）通过本次投资组建研发中心，聚拢欧洲的空港装备行业技术人才，为进一步提高公司产品技术水平与品质提供支持。

　　（3）本次投资展现了公司在欧洲市场布局的决心，促使欧洲客户增强同公司合作的信心。同时可以解决辐射欧洲市场的售后需求，能够充分收集客户需求，不断改进公司产品技术，使公司产品更加符合欧洲客户的使用习惯。

　　（4）通过本次投资进一步打开欧洲空港装备市场，在疫情好转之后迅速抢占市场份额，提高公司国际业务的经营业绩。

　　五、备查文件

　　1、公司第六届董事会第二十九次临时会议决议

　　特此公告。

　　威海广泰空港设备股份有限公司董事会

　　2021年7月14日