本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1．本次股东大会未出现否决议案的情形；

　　2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；

　　3．本次股东大会审议事项全部获得通过。

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）会议召开情况

　　1．本次会议召开的时间：

　　（1）现场会议召开时间：2021年7月13日下午14:00

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2021年7月13日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年7月13日上午9:15至下午15:00。

　　2．现场会议地点：沈阳经济技术开发区昆明湖街8号，东北制药集团股份有限公司。

　　3．召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　4．召集人：公司董事会

　　5．主持人：公司董事长郭启勇先生

　　6．本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《东北制药集团股份有限公司章程》等规定。

　　（二）会议出席情况

　　1.出席总体情况：

　　出席会议的股东及股东授权委托代表共16名，代表股份734,633,727股，占公司有表决权股份总数的54.5032%；

　　其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表共6名，代表股份732,387,122股，占公司有表决权股份总数的54.3365％。

　　参加网络投票的股东及股东授权委托代表共10名，代表股份2,246,605股，占公司有表决权股份总数的0.1667％。

　　参加表决的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）及股东授权委托代表共12名，代表股份2,979,275股，占公司有表决权股份总数的0.2210％。

　　2.公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席或列席本次会议，北京德恒律师事务所律师为本次股东大会做法律见证。

　　二、议案审议和表决情况

　　议案一：关于修订《公司章程》的议案

　　总表决情况：

　　同意734,043,527股，占出席会议所有股东所持股份的99.9197％；反对590,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0803％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,389,075股，占出席会议中小股东所持股份的80.1898％；反对590,200股，占出席会议中小股东所持股份的19.8102％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：该议案为特别决议提案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　议案二：关于公司拟处置部分闲置资产的议案

　　总表决情况：

　　同意733,986,327股，占出席会议所有股东所持股份的99.9119％；反对647,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0881％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,331,875股，占出席会议中小股东所持股份的78.2699％；反对647,400股，占出席会议中小股东所持股份的21.7301％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：通过。

　　议案三：关于增补郭建民先生为公司第八届董事会董事的议案

　　总表决情况：

　　同意733,986,327股，占出席会议所有股东所持股份的99.9119％；反对647,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0881％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,331,875股，占出席会议中小股东所持股份的78.2699％；反对647,400股，占出席会议中小股东所持股份的21.7301％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　1．律师事务所名称：北京德恒律师事务所

　　2．律师姓名：李哲  侯阳

　　3．结论性意见：德恒律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1．《东北制药集团股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议》；

　　2．《北京德恒律师事务所关于东北制药集团股份有限公司2021年第二次临时股东大会的法律意见》。

　　特此公告。

　　东北制药集团股份有限公司董事会

　　2021年7月14日