证券代码：601677        证券简称：明泰铝业      公告编号：临2021-057

　　河南明泰铝业股份有限公司

　　2021年半年度业绩预增公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　1、河南明泰铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“明泰铝业”）预计2021年半年度实现归属于上市公司股东的净利润8亿元至8.5亿元，与上年同期相比增加4.5亿元至5亿元，增幅128%至142%。

　　2、公司2021年半年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7亿元至7.5亿元，与上年同期相比增加4亿元至4.5亿元，增幅132%至148%。

　　一、本期业绩预告情况

　　（一）业绩预告期间

　　2021年1月1日至2021年6月30日。

　　（二）业绩预告情况

　　1、经财务部门初步测算，预计2021年半年度实现归属于上市公司股东的净利润8亿元至8.5亿元，与上年同期相比增加4.5亿元至5亿元，增幅128%至142%。

　　2、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7亿元至7.5亿元，与上年同期相比增加4亿元至4.5亿元，增幅132%至148%。

　　（三）本期业绩预告为公司根据经营情况的初步测算，未经注册会计师审计。

　　二、上年同期业绩情况

　　（一）2020年半年度归属于上市公司股东的净利润：3.51亿元。2020年半年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：3.04亿元。

　　（二）2020年半年度基本每股收益：0.57元。

　　三、本期业绩预增的主要原因

　　（一）下游汽车用铝、新能源电池用铝需求旺盛，公司5系、6系铝材、铝箔等产品热销，部分产品加工费上调，高附加值产品占比增加，整体盈利较去年同期大幅增长。

　　（二）公司大力提升生产效率，充分释放产线产能，加大市场开发力度，2021年半年度铝板带箔产销量同比增长约30%。

　　（三）公司发挥企业技术优势，实施再生铝综合利用和铝灰渣综合利用方面技术攻关，建设具有国际先进水平的示范项目，实现再生铝保级保值利用和铝灰渣无害高值利用，降本增效。

　　四、风险提示

　　公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

　　五、其他说明事项

　　以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2021年半年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　河南明泰铝业股份有限公司

　　董   事   会

　　2021年7月13日

　　证券代码：601677      证券简称：明泰铝业        公告编号：临2021-058

　　河南明泰铝业股份有限公司

　　第五届董事会第二十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　河南明泰铝业股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年7月2日以电子邮件和电话通知方式发出召开第五届董事会第二十二次会议的通知，并于2021年7月12日在公司会议室召开。会议以现场+通讯方式进行，会议应参加董事6名，实参加董事6名，会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《河南明泰铝业股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。本次会议由董事长马廷义先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。

　　公司拟以货币出资人民币5000万元在河南省巩义市产业集聚区设立全资子公司河南义瑞新材料科技有限公司（以工商注册登记为准），具体内容详见公司同日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、上网公告附件

　　《明泰铝业关于投资设立全资子公司的公告》。

　　特此公告。

　　河南明泰铝业股份有限公司

　　董  事  会

　　2021年7月13日

　　证券代码：601677        证券简称：明泰铝业       公告编号：临2021-059

　　河南明泰铝业股份有限公司

　　关于投资设立全资子公司的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●投资标的名称：河南义瑞新材料科技有限公司（以工商注册登记为准）

　　●投资金额：人民币5000万元

　　●特别风险提示：本次设立子公司尚需办理工商注册登记相关手续，能否完成相关审批手续存在不确定性。新公司设立后，可能在经营过程中面临市场风险、经营管理等风险。

　　一、投资概述

　　河南明泰铝业股份有限公司（以下简称“明泰铝业”或“公司”）于2021年7月12日召开第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，拟以货币出资人民币5000万元在河南省巩义市产业集聚区设立全资子公司。

　　本次投资不构成关联交易或重大资产重组，无需提交公司股东大会审议批准。

　　二、拟设立全资子公司基本情况（暂定，以工商注册登记为准）

　　1、名称：河南义瑞新材料科技有限公司

　　2、注册资本：人民币5000万元

　　3、注册地址: 河南省巩义市产业集聚区

　　4、经营范围：铝板带箔、汽车铝板、新能源铝板、电池箔、电极箔的研发、设计、制造、销售；铝合金新材料、技术的开发和推广服务；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。

　　5、股东结构及出资方式：

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　　6、机构和人员：河南义瑞新材料科技有限公司董事、监事人员按当地法规要求设置并由公司委派。

　　三、对上市公司的影响

　　基于公司未来发展战略需要，利用公司坚实的铝加工产业基础和丰富的技术优势，加快推进公司生产规模扩张。优化产品结构，提升汽车铝板、新能源铝材、电池箔、电极箔等高附加值产品占比，提升高端产品市占率。本次投资使用自有资金，不会影响公司目前的生产经营，不会对公司财务和经营状况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　四、对外投资的风险分析

　　河南义瑞新材料科技有限公司的成立尚需取得当地工商行政管理部门的批准，成立后业务开展存在一定的市场风险、经营风险和管理风险，但整体风险可控。同时，公司秉承精细化的管理理念，严格加强内部协作机制的运行，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。

　　五、备查文件

　　公司第五届董事会第二十二次会议决议。

　　特此公告。

　　河南明泰铝业股份有限公司

　　董   事   会

　　2021年7月13日