证券代码：002240    证券简称：盛新锂能    公告编号：2021-069

　　深圳盛新锂能集团股份有限公司

　　关于召开2021年第五次（临时）股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳盛新锂能集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十二次会议决定于2021年7月26日（周一）下午14:30以现场与网络投票相结合的方式召开公司2021年第五次（临时）股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）会议召集人：公司第七届董事会

　　（二）会议召开合法性、合规性：本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章，规范性文件和公司章程的规定。

　　（三）会议召开时间：

　　1、现场会议时间：2021年7月26日（周一）下午14:30开始