证券代码：002875   证券简称：安奈儿   公告编号：2021-044

　　深圳市安奈儿股份有限公司

　　第三届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月9日以通讯表决方式召开第三届董事会第十三次会议，会议通知已于2021年7月5日以电子邮件及电话通知等形式向所有董事发出。本次会议由董事长曹璋先生主持，应出席董事7名，亲自出席董事7名，公司监事及相关人员列席了本次会议。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于变更董事会秘书的议案》

　　蒋春先生因为个人原因辞去公司董事会秘书职务，辞职后将不在公司担任任何职务。经公司董事长提名，公司董事会提名委员会审核并经深圳证券交易所董事会秘书资格审查无异议，同意聘任王峰先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　关于该议案公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《关于变更董事会秘书的公告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、第三届董事会第十三次会议决议；

　　2、独立董事关于公司第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

　　深圳市安奈儿股份有限公司

　　董事会

　　2021年7月9日

　　证券代码：002875   证券简称：安奈儿   公告编号：2021-045

　　深圳市安奈儿股份有限公司

　　关于变更董事会秘书的公告

　　本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到董事会秘书蒋春先生的辞任报告书，蒋春先生因为个人原因，申请辞去董事会秘书职务，根据相关法律法规、规范性文件的有关规定，蒋春先生的辞任报告书自送达董事会时生效。蒋春先生辞职后将不再担任公司任何职务。蒋春先生确认其与公司董事会之间并无意见分歧，亦无任何需要提请公司股东关注的事项。

　　截止本公告披露日，蒋春先生通过公司2017年限制性股票激励计划持有公司股份29,757股，通过2020年股票期权激励计划持有公司期权11.7万份。蒋春先生所持公司股份将严格按照《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《公司章程》等相关规定及相关承诺进行管理。此外，蒋春先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。

　　蒋春先生在公司担任董事会秘书期间兢兢业业、恪尽职守、勤勉尽责，在公司首次公开发行股票并上市、公司治理、信息披露、投资者关系管理等工作方面做出了突出贡献，公司及董事会对蒋春先生所做出的杰出贡献致以最诚挚的谢意。

　　公司于2021年7月9日召开了第三届董事会第十三次会议并审议通过了《关于变更董事会秘书的议案》，经公司董事长曹璋先生提名，董事会提名委员会审核，同意聘请王峰先生担任公司董事会秘书，任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

　　王峰先生具有丰富的专业知识及工作经验，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定中对上市公司董事会秘书任职资格的要求。不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；经查询，王峰先生不是失信被执行人。王峰先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。在本次董事会召开前，王峰先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。独立董事对公司本次聘任董事会秘书事项发表了同意的独立意见，详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　王峰先生的简历及联系方式请查看附件。

　　深圳市安奈儿股份有限公司

　　董事会

　　2021年7月9日

　　附件：

　　王峰，男，1985年2月出生，中国国籍，无永久境外居留权。毕业于海南大学，获经济学学士学位，曾任乐视网信息技术（北京）股份有限公司资本运营部证券事务专员，北京万集科技股份有限公司证券事务部证券部经理，深圳市联建光电股份有限公司证券事务代表、董事会秘书。2021年6月加入本公司。

　　王峰先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。王峰先生不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；经查询，王峰先生不是失信被执行人，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

　　王峰先生的联系方式：

　　办公地址：深圳市龙岗区坂田街道雪岗路2018号天安云谷产业园一期3栋A座16楼

　　办公电话：0755-22914860

　　传真：0755-28896696

　　电子邮箱：dongmiban@annil.com