证券代码：002345        证券简称：潮宏基        公告编号：2021-040

　　广东潮宏基实业股份有限公司

　　第五届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议于2021年7月9日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议的通知及会议资料已于2021年7月6日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。出席本次董事会会议的应到董事为9人，实到董事9人，其中独立董事3名。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议和表决，形成决议如下：

　　会议以7票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于2016年度员工持股计划存续期延长的议案》。

　　关联董事徐俊雄先生、蔡中华先生对该议案回避表决，由七位非关联董事进行表决。

　　同意将公司2016年度员工持股计划的存续期延长36个月至2024年7月17日止。如在存续期内所持有资产均为货币资金时，本员工持股计划可提前终止。

　　公司《关于2016年度员工持股计划存续期延长的公告》（公告编号：2021-041）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；公司独立董事发表了同意意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告

　　广东潮宏基实业股份有限公司董事会

　　2021年7月10日

　　证券代码：002345        证券简称：潮宏基  公告编号：2021-041

　　广东潮宏基实业股份有限公司关于2016年度员工持股计划存续期延长的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月9日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于2016年度员工持股计划存续期延长的议案》，同意将公司2016年度员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）存续期延长36个月至2024年7月17日止。现将有关情况公告如下：

　　一、员工持股计划的基本情况

　　为建立和完善公司员工与全体股东的利益共享机制，公司于2016年5月9日召开第四届董事会第七次会议审议通过了关于公司2016年度员工持股计划（草案）（非公开发行方式认购）的相关议案，并经2016年5月25日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过。

　　2016年11月21日，公司召开第四届董事会第十一次会议审议通过了关于公司2016年度员工持股计划（草案）（非公开发行方式认购）（修订稿）的相关议案，鉴于公司对本次非公开发行股票募集资金总额、发行数量进行调整，本员工持股计划认购公司非公开发行股票的总额由不超过人民币12,000万元调整为不超过人民币6,000万元，对应认购股份由不超过12,060,301股调整为不超过6,030,150股。

　　2017年5月10日，公司收到中国证监会“证监许可【2017】283号”文核准批复，于2017年7月向特定对象发行60,301,507股人民币普通股（A股）。其中，公司2016年度员工持股计划认购本次非公开发行股票6,030,150股，存续期自公司公告标的股票登记至本员工持股计划名下之日（即2017年7月17日）起48个月。

　　截至本公告披露日，本员工持股计划持有公司股票6,030,150股，占公司总股本的0.67%。

　　二、员工持股计划存续期延长及审议情况

　　鉴于目前本员工持股计划所持公司股票尚未卖出，考虑定期报告窗口期因素及当前证券市场情况，基于对公司未来持续稳定发展的信心及公司股票价值的判断，为最大程度保障各持有人利益，切实发挥实施员工持股计划的目的和激励作用，经2016年度员工持股计划持有人会议审议，同意将公司2016年度员工持股计划存续期延长36个月至2024年7月17日止。如在存续期内所持有资产均为货币资金时，本员工持股计划可提前终止。

　　2021年7月9日，公司召开第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于2016年度员工持股计划存续期延长的议案》，同意将公司2016年度员工持股计划的存续期延长36个月至2024年7月17日止。如在存续期内所持有资产均为货币资金时，本员工持股计划可提前终止。

　　三、独立董事意见

　　公司2016年度员工持股计划存续期延长事宜符合中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、公司《2016年度员工持股计划管理规则（修订稿）》的相关规定，不存在损害公司、员工及全体股东利益的情形；公司董事会会议表决程序合法，关联董事均回避表决，符合相关法律法规的规定。因此，我们同意公司2016年度员工持股计划存续期延长36个月至2024年7月17日止。

　　四、备查文件

　　1、公司第五届董事会第十八次会议决议；

　　2、独立董事关于2016年度员工持股计划存续期延长的独立意见。

　　特此公告

　　广东潮宏基实业股份有限公司

　　董事会

　　2021年7月10日