证券代码：000795                证券简称：英洛华             公告编号：2021-026

　　英洛华科技股份有限公司

　　第八届董事会第三十一次会议

　　决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　英洛华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十一次会议于2021年7月2日以书面或电子邮件方式通知全体董事，于2021年7月8日以通讯方式召开。本次会议由董事长厉宝平先生主持，应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

　　本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事充分讨论，审议并通过如下决议：

　　（一）审议通过《关于对控股子公司提供担保的议案》；

　　公司独立董事就公司本次对控股子公司提供担保事项发表了同意的独立意见。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《证券时报》和指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于对控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2021-028）。

　　该议案需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于修改〈公司独立董事工作制度〉的议案》；

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　修改后的《公司独立董事工作制度》详见公司指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)。

　　该议案需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于修改〈公司关联交易决策制度〉的议案》；

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　修改后的《公司关联交易决策制度》详见公司指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)。

　　该议案需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

　　（四）审议通过《关于变更注册地址、经营范围及修改〈公司章程〉的议案》（详见附件一）；

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《证券时报》和指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于变更注册地址、经营范围及修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2021-029）。

　　该议案需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

　　（五）审议通过《关于修改〈公司股东大会议事规则〉的议案》（详见附件二）；

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　修改后的《公司股东大会议事规则》详见公司指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)。

　　该议案需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

　　（六）审议通过《关于修改〈公司董事会议事规则〉的议案》（详见附件三）；

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　修改后的《公司董事会议事规则》详见公司指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)。

　　该议案需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

　　（七）审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《证券时报》和指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-030）。

　　三、备查文件

　　1、公司第八届董事会第三十一次会议决议；

　　2、公司独立董事关于对控股子公司提供担保事项的独立意见。

　　特此公告。

　　英洛华科技股份有限公司董事会

　　二○二一年七月九日

　　附件一：

　　关于变更注册地址、经营范围及修改《公司章程》的议案

　　根据公司经营发展需要，结合公司实际情况，公司将变更注册地址，并根据相关规定规范经营范围的登记。公司依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《上市公司章程指引》等法律、法规相关规定，拟对《公司章程》部分条款修订如下：

　　■

　　■

　　此次《公司章程》的修订尚需经公司2021年第一次临时股东大会审议通过。

　　附件二：

　　关于修改《公司股东大会议事规则》的议案

　　公司依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规及《公司章程》的规定，拟对《公司股东大会议事规则》部分条款进行修改。本次修订主要根据上位法修改简化相关条款、删除意思重复条款等，核心条款修订内容如下：

　　■

　　因本次股东大会议事规则增加、删除、修改条款而致使原规则条款序号发生变更均已根据变更后的情况作出相应调整。此次《公司股东大会议事规则》的修订尚需经公司2021年第一次临时股东大会审议通过。

　　附件三：

　　关于修改《公司董事会议事规则》的议案

　　公司依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、行政法规及《公司章程》的规定，根据公司实际情况，拟对《公司董事会议事规则》部分条款修订如下：

　　■

　　此次《公司董事会议事规则》的修订尚需经公司2021年第一次临时股东大会审议通过。

　　证券代码：000795                证券简称：英洛华             公告编号：2021-027

　　英洛华科技股份有限公司

　　第八届监事会第二十一次会议

　　决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　英洛华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十一次会议于2021年7月2日以书面或电子邮件方式通知全体监事，于2021年7月8日以通讯方式召开。本次会议由监事会主席厉国平先生主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。公司高级管理人员列席了本次会议。

　　本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事充分讨论，审议并通过如下决议：

　　《关于修改〈公司监事会议事规则〉的议案》（详见附件）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　修改后的《公司监事会议事规则》详见公司指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)。

　　该议案需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1、公司第八届监事会第二十一次会议决议。

　　特此公告。

　　英洛华科技股份有限公司监事会

　　二○二一年七月九日

　　附件：

　　关于修改《公司监事会议事规则》的议案

　　公司依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、行政法规及《公司章程》的规定，拟对《公司监事会议事规则》部分条款修订如下：

　　■

　　此次《公司监事会议事规则》的修订尚需经公司2021年第一次临时股东大会审议通过。

　　证券代码：000795                证券简称：英洛华            公告编号：2021-029

　　英洛华科技股份有限公司

　　关于变更注册地址、经营范围

　　及修改《公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　英洛华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月8日召开第八届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于变更注册地址、经营范围及修改〈公司章程〉的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下：

　　一、公司注册地址、经营范围变更情况

　　根据公司实际经营发展需要，公司拟变更注册地址，并根据相关规定对经营范围的登记进行规范，具体情况如下：

　　变更前注册地址：太原市新晋祠路147号14层1411号；

　　变更后注册地址：浙江省东阳市横店镇工业大道196号1号楼。

　　公司办公地址变更为：浙江省东阳市横店镇工业大道196号1号楼。

　　变更前经营范围：稀土永磁材料与制品、电机、齿轮箱的生产、销售及其相关技术的研发服务；电动代步车、电动轮椅；工业阀门、铸件、新能源汽车领域用高压控制盒、继电器的生产、销售及其相关技术的研发服务；进出口：自营和代理各类商品及技术的进出口业务（仅限子公司）（但国家限定经营或禁止进出口的商品和技术除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　变更后经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；稀土功能材料销售；新材料技术研发；磁性材料生产；磁性材料销售；电机制造；电机及其控制系统研发；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；齿轮及齿轮减、变速箱制造；齿轮及齿轮减、变速箱销售；非公路休闲车及零配件制造；非公路休闲车及零配件销售；阀门和旋塞销售；阀门和旋塞研发；残疾人座车制造；残疾人座车销售；（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　二、公司章程修订情况

　　因公司上述事项变更，结合公司实际情况，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《上市公司章程指引》等法律、法规相关规定，公司拟修改公司章程相关条款，具体修订内容如下：

　　■

　　■

　　本次变更注册地址、经营范围及修改《公司章程》相关事项尚需提交公司股东大会审议批准。最终变更内容以市场监督管理部门核准信息为准，修改后的《公司章程》全文详见公司指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)。

　　三、备查文件

　　1、第八届董事会第三十一次会议决议。

　　特此公告。

　　英洛华科技股份有限公司董事会

　　二○二一年七月九日

　　证券代码：000795                证券简称：英洛华            公告编号：2021-028

　　英洛华科技股份有限公司

　　关于对控股子公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　英洛华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月8日召开第八届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于对控股子公司提供担保的议案》，公司依据实际经营情况，同时为支持子公司业务发展，同意拟为控股子公司浙江英洛华引力科技有限公司（以下简称“英洛华引力”）提供不超过5,000万元综合授信担保额度。本次担保获得批准后，公司对子公司担保总额为165,000万元。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。担保期限自公司2021年第一次临时股东大会审议通过之日起十二个月。

　　二、被担保人基本情况

　　被担保人：浙江英洛华引力科技有限公司

　　1、成立日期：2020年12月17日

　　2、注册地点：浙江省金华市东阳市横店镇工业大道196号科技大楼

　　3、法定代表人：魏中华

　　4、注册资本：10,200万元

　　5、经营范围：软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件销售；磁性材料销售；磁性材料生产；电机及其控制系统研发；电机制造；微特电机及组件销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：技术进出口；货物进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

　　6、与公司关联关系：英洛华引力为公司控股子公司

　　7、英洛华引力不属于失信被执行人。

　　8、财务状况：截至2021年3月31日，英洛华引力未经审计的资产总额为1,951.13万元，负债总额为15.25万元，净资产为1,935.88万元。2021年1-3月实现营业收入0万元，净利润-64.11万元。

　　三、担保协议主要内容

　　公司本次担保事项涉及的相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容以有关实施主体与相关金融机构实际签署的协议约定为准，上述担保额度可循环使用。在本次担保额度与2021年度已预计担保额度范围内，各下属子公司的担保额度可内部调剂使用。

　　四、董事会意见

　　公司依据实际经营情况，同时为支持子公司业务发展，同意拟为控股子公司浙江英洛华引力科技有限公司提供不超过5,000万元综合授信担保额度。本次担保对象为公司合并报表范围内的控股子公司，资信状况良好，未发生贷款逾期的情况，财务风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　五、独立董事意见

　　公司本次对控股子公司提供担保事项，属于公司内部正常的生产经营行为，有助于子公司业务发展，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。本次担保的决策、表决程序合法合规，符合《公司章程》的相关规定。因此，我们同意公司对控股子公司提供担保事项，并提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保余额为62,010万元。本次担保获得批准后，公司对子公司担保总额为165,000万元，占公司最近一期经审计净资产的68.56%。公司对外担保均为对控股子公司提供的担保。公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等情形，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

　　七、备查文件

　　1、公司第八届董事会第三十一次会议决议；

　　2、公司独立董事关于对控股子公司提供担保事项的独立意见。

　　特此公告。

　　英洛华科技股份有限公司董事会

　　二○二一年七月九日

　　证券代码：000795                证券简称：英洛华             公告编号：2021-030

　　英洛华科技股份有限公司

　　关于召开2021年第一次

　　临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的有关规定，英洛华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十一次会议决定于2021年7月26日召开公司2021年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2021年第一次临时股东大会。

　　2、股东大会的召集人：公司董事会。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业务规则和《公司章程》等的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：　

　　（1）现场会议召开时间：2021年7月26日（星期一）14:30

　　（2）网络投票时间：2021年7月26日

　　其中，通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2021年7月26日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为2021年7月26日9:15-15:00。

　　5、会议的召开方式：

　　本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深交所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2021年7月19日

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日2021年7月19日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书见附件2）。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、会议地点：公司办公楼一号会议室（浙江省东阳市横店电子产业园区工业大道196号）

　　二、会议审议事项

　　（一）本次股东大会审议的议案：

　　1、《关于对控股子公司提供担保的议案》；

　　2、《关于修改〈公司独立董事工作制度〉的议案》；

　　3、《关于修改〈公司关联交易决策制度〉的议案》；

　　4、《关于变更注册地址、经营范围及修改〈公司章程〉的议案》；

　　5、《关于修改〈公司股东大会议事规则〉的议案》；

　　6、《关于修改〈公司董事会议事规则〉的议案》；

　　7、《关于修改〈公司监事会议事规则〉的议案》。

　　议案1、4为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　（二）议案披露情况

　　上述议案已经公司第八届董事会第三十一次会议和第八届监事会第二十一次会议审议通过，同意提交公司2021年第一次临时股东大会审议。详细内容请参见本公司于2021年7月9日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关内容。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码表

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1、登记方式：以现场、信函或传真方式（发送传真后请电话确认）进行登记。

　　2、登记时间：2021年7月23日9:00-17:00。

　　3、登记地点及授权委托书送达地点：浙江省东阳市横店电子产业园区工业大道196号公司董事会秘书办公室

　　4、登记及出席要求：

　　（1）法人股东登记。法人股东由法定代表人出席会议的，需持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公司公章）、法人代表证明书和法人身份证办理登记手续；由委托代理人出席会议的，需持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公司公章）、法人代表证明书、法人身份证复印件、授权委托书和代理人身份证办理登记手续；

　　（2）个人股东登记。个人股东需持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；由委托代理人出席会议的，需持委托人身份证复印件、授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人身份证办理登记手续；

　　上述材料除注明复印件外均要求为原件，请出席现场会议的股东及股东代理人于会前半小时到会场办理登记手续。

　　5、会议联系方式

　　联 系 人: 李艳  吴美剑

　　联系电话：0351-6080338   0579-89327235

　　传    真：0351-6080338

　　邮    编：322118

　　电子邮箱：ylh000795@163.com

　　地      址：浙江省东阳市横店电子产业园区工业大道196号英洛华科技股份有限公司

　　6、与会股东及代理人食宿、交通费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件1。

　　网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　六、备查文件

　　1、公司第八届董事会第三十一次会议决议；

　　2、公司第八届监事会第二十一次会议决议；

　　特此通知。　

　　英洛华科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇二一年七月九日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：360795

　　2、投票简称：英洛投票

　　3、填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年7月26日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网络投票系统开始投票的时间为2021年7月26日9:15-15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹全权委托            先生（女士）代表本公司/本人出席英洛华科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会，并按以下权限代为行使表决权。本授权委托书的有效期限自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

　　委托人签名（或加盖单位公章）：

　　委托人身份证号（营业执照）：

　　委托人股票帐户：

　　委托人持股数：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号：

　　委托日期：

　　本公司/本人对本次股东大会各项议案的表决意见如下：

　　■

　　注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人股东的必须加盖法人单位公章。

　　2、委托人对本次股东大会提案的明确投票意见指示（可按上表格式列示）；如委托人没有明确投票指示的，则视为授权受托人按自己的意见投票。

　　3、上述议案均请在相应的表决意见项下划“√”。