证券代码：002718       证券简称：友邦吊顶        公告编号：2021-038

　　浙江友邦集成吊顶股份有限公司

　　第四届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议通知于2021年7月1日以邮件结合电话方式向公司董事发出，会议于2021年7月7日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，应到董事7人，实到董事7人。监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长时沈祥先生主持，会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于调整公司2021年股权激励计划股票期权行权价格的议案》

　　鉴于公司2020年度权益分派已经实施完毕，现根据《2021年股票期权激励计划》的相关规定，以及公司2021年第一次临时股东大会的授权，董事会对2021年股权激励计划中股票期权的行权价格进行了调整，股票期权行权价格由每股14.83元调整为每股14.70元。独立董事对该议案发表了独立意见。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整公司2021年股权激励计划股票期权行权价格的公告》。

　　董事吴伟江先生为本次股票期权激励计划的激励对象，董事时沈祥先生、骆莲琴女士为激励对象骆旭平的关联董事，已回避表决，其余4名董事参与表决。公司独立董事对该事项发表了独立意见。

　　表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

　　特此公告。

　　浙江友邦集成吊顶股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二一年七月八日

　　证券代码：002718       证券简称：友邦吊顶        公告编号：2021-039

　　浙江友邦集成吊顶股份有限公司

　　第四届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议通知于2021年7月1日以邮件结合电话方式向公司监事发出，会议于2021年7月7日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，应到监事3人，实到监事3人。本次会议由监事会主席杜全芬女士主持，会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于调整公司2021年股权激励计划股票期权行权价格的议案》

　　经审核，监事会认为：公司本次对股票期权行权价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》、《2021年股票期权激励计划》及相关法律法规的要求，调整程序合法、合规，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整公司2021年股权激励计划股票期权行权价格的公告》。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　浙江友邦集成吊顶股份有限公司

　　监  事  会

　　二〇二一年七月八日

　　证券代码：002718       证券简称：友邦吊顶        公告编号：2021-040

　　浙江友邦集成吊顶股份有限公司

　　关于调整公司2021年股权激励计划

　　股票期权行权价格的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月7日召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整公司2021年股权激励计划股票期权行权价格的议案》，现将相关调整内容公告如下：

　　一、公司2021年股票期权激励计划已履行的相关审批程序

　　1、2021年1月28日，公司第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第九次会议审议通过了《〈2021年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，同日，公司独立董事就公司 《2021年股票期权激励计划（草案）》发表了独立意见。

　　2、2021年2月3日至2021年2月17日，公司对授予激励对象的姓名和职务在公司网站进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。2021年2月22日，公司监事会发表了《监事会关于公司2021年股票期权激励计划中激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

　　3、2021年2月26日，公司2021年第一次临时股东大会审议通过了《〈2021年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《2021年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励相关事宜的议案》，并披露了《关于2021年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

　　4、2021年4月8日，公司第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于调整公司2021年股票期权激励计划激励对象名单及首次授予权益数量的议案》，公司董事会对2021年股票期权激励计划首次授予股票期权的授予人数和授予数量进行了调整，首次授予股票期权激励对象总人数由91人调整至87人，首次授予股票期权数量由431万份调整为411万份，预留授予股票期权数量由55万份调整为75万份。公司独立董事对此发表了独立意见。

　　5、2021年4月8日，公司第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于2021年股票期权激励计划首次授予的议案》，公司董事会认为公司本次股权激励计划中股票期权规定的授予条件已经成就，同意确定2021年4月8日为本次股票期权的授予日，授予87名激励对象共计411万份股票期权。公司独立董事对此发表了独立意见。监事会对授予日激励对象名单进行了核实并发表了核实意见，认为本次激励计划规定的股票期权授予条件已经成就，同意以2021年4月8日为首次授予日，向符合授予条件的87名激励对象授予411万份股票期权。

　　6、2021年7月7日，公司第四届董事会第十六会议和第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于调整公司2021年股权激励计划股票期权行权价格的议案》，独立董事对此发表了独立意见。董事会对2021年股权激励计划中股票期权的行权价格进行了调整，行权价格由每股14.83元调整为每股14.70元。

　　二、调整事项说明

　　经公司2020年度股东大会审议通过，公司2020年度利润分配方案以2020年12月31日公司总股本131,447,829股为基数，向全体股东按每10股派现金红利1.30元（含税）分配，详情请参见2021年7月1日公司在巨潮资讯网上披露的《2020年度权益分派实施公告》（公告编号：2021-037）。

　　根据公司《2021年股票期权激励计划》的相关规定，以及公司2021年第一次临时股东大会的授权，董事会对上述股权激励计划中股票期权的行权价格进行了调整，调整方法如下：

　　股票期权行权价格的调整P＝P0-V

　　其中：P0为调整前的行权价格；V为每股的派息额；P为调整后的行权价格。经派息调整后，P仍须为正数。

　　2021年股票期权激励计划的行权价格由每股14.83元调整为每股14.70元。

　　三、本次调整对公司的影响

　　公司本次对股票期权行权价格的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

　　四、独立董事意见

　　经核查，公司董事会对2021年股票期权激励计划中股票期权的行权价格调整符合《上市公司股权激励管理办法》及公司股权激励计划相关调整事项的规定。本次调整内容在公司股东大会对公司董事会的授权范围内，调整程序合法、合规，因此独立董事一致同意公司对股权激励计划股票期权行权价格的调整。

　　五、监事会意见

　　经审核，监事会认为：公司本次对股票期权行权价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》、《2021年股票期权激励计划》及相关法律法规的要求，调整程序合法、合规，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

　　六、律师出具的法律意见

　　上海市锦天城律师事务所关于公司股权激励计划股票期权价格调整事宜，出具了《关于浙江友邦集成吊顶股份有限公司2021年股票期权激励计划行权价格调整事项的法律意见书》，律师认为：友邦吊顶本次激励计划行权价格调整事宜已经取得现阶段必要的批准和授权，本次调整股票期权行权价格事宜的具体内容符合《激励管理办法》等法律、法规、规范性文件及《激励计划（草案）》、《公司章程》的相关规定，合法、有效。

　　七、备查文件

　　1、第四届董事会第十六次会议决议；

　　2、第四届监事会第十三次会议决议；

　　3、独立董事关于公司第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见；

　　4、上海市锦天城律师事务所出具的《关于浙江友邦集成吊顶股份有限公司2021年股票期权激励计划行权价格调整事项的法律意见书》。

　　特此公告。

　　浙江友邦集成吊顶股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二一年七月八日