证券代码：600737        证券简称：中粮糖业  编号：2021-032号

　　中粮糖业控股股份有限公司

　　第九届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中粮糖业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十八次会议的通知以电话、电子邮件的方式向各位董事发出。会议于2021年7月7日以通讯方式召开，应参加会议的董事9人，实际参加表决的董事9人。会议由公司董事长李明华先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

　　审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。

　　具体内容详见公司编号2021-034号《中粮糖业控股股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

　　本议案9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　中粮糖业控股股份有限公司董事会

　　二〇二一年七月七日

　　证券代码：600737        证券简称：中粮糖业  编号：2021-033号

　　中粮糖业控股股份有限公司

　　第九届监事会第九次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中粮糖业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第九次会议的通知以电话、电子邮件的方式向各位监事发出。会议于2021年7月7日以通讯方式召开。本次会议由公司监事会主席石勃先生主持，应参加会议的监事3人，实际参加表决的监事3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

　　审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。

　　监事会认为：本次部分募投项目延期是根据项目的实际建设情况及项目的资金使用情况，结合公司的实际状况做出的审慎决定，未改变募投项目的实质内容及募集资金的用途，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次部分募投项目的延期，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。

　　具体内容详见公司编号2021-034号《中粮糖业控股股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

　　本议案3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　中粮糖业控股股份有限公司监事会

　　二〇二一年七月七日

　　证券代码：600737        证券简称：中粮糖业  公告编号：2021-034号

　　中粮糖业控股股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中粮糖业控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月7日召开第九届董事会第十八次会议及第九届监事会第九次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将部分募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的建设期限延长至2021年12月。根据《公司章程》等相关规定，该事项无需提交公司股东大会审议。

　　一、募集资金的基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准中粮屯河糖业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]1624号）核准，公司于2019年3月26日向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）86,972,073.00股，每股面值人民币1.00元，每股发行认购价格为人民币7.52元，募集资金总额为人民币654,029,988.96元，扣除本次发行费用人民币12,884,972.07元（含税），募集资金净额为人民币641,145,016.89元。上述募集资金到位情况经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2019年3月29日出具了天职业字[2019]18883号《验资报告》。

　　上述募集资金依照中国证监会相关规定，存放于经董事会批准设立的专项账户集中管理，并签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

　　二、募投项目实际使用情况

　　根据公司《2016 年度非公开发行 A 股股票预案（第五次修订稿）》，披露的募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）及募集资金使用计划，本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后将全部用于甘蔗糖技术升级改造及配套优质高产高糖糖料蔗基地建设项目和甜菜糖技术升级改造项目，具体情况如下：

　　单位：万元

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　　■

　　2020年10月28日，公司第九届董事会第八次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》；2020年11月16日，公司2020年第五次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。公司将募集资金投资项目中控股子公司中粮屯河崇左糖业有限公司和全资子公司中粮屯河江州糖业有限公司的甘蔗糖技术升级改造及配套优质高产高糖糖料蔗基地建设项目中的募集资金8,853.00万元，变更投入到控股子公司新疆四方实业股份有限公司干法输送项目2,000.00万元、全资子公司中粮屯河北海糖业有限公司800吨/日二步法技改项目6,853.00万元。

　　截至2020年12月31日，公司非公开发行股票募集资金投资项目实际使用情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　三、募集资金投资项目延期的情况、原因及影响

　　（一）本次募集资金投资项目延期的情况

　　公司结合目前募集资金投资项目的实际进展情况，在项目实施主体、募集资金项目投资用途及投资规模都不发生变更的情况下，拟对部分募集资金投资项目达到预定可使用状态的时间进行调整，将昌吉糖业技术升级改造项目、伊犁新宁糖业技术升级改造项目、焉耆糖业技术升级改造项目、额敏糖业技术升级改造项目以及新源糖业技术升级改造项目的达到预计可使用状态日期调整到2021年12月。

　　（二）募投项目延期的原因

　　昌吉糖业技术升级改造项目延期原因：根据昌吉糖业公司实际经营情况，部分技术改造投入进度晚于预期，同时受新型冠状病毒疫情影响，该项目建设周期超出计划进度，募集资金使用进度有所延缓。

　　伊犁新宁糖业技术升级改造项目、焉耆糖业技术升级改造项目、额敏糖业技术升级改造项目和新源糖业技术升级改造项目延期原因：新型冠状病毒疫情对项目建设造成了一定影响，部分设备采购、施工建设计划递延，使得项目整体的进度有所延缓。

　　（三）募投项目延期对公司经营的影响

　　本次募集资金投资项目延期系公司根据相关募集资金投资项目的实际建设情况做出的审慎决定，仅涉及募集资金投资项目达到预定可使用状态时间的变化，未调整项目的建设规模，不涉及项目实施主体、实施方式、投资总额的变更，不存在损害股东利益的情形。

　　本次募投项目延期，有利于保障募投项目的顺利推进及实施质量，有利于促进公司相关业务按照既定战略目标正常开展。公司将加强对项目建设进度的监督，使项目按新的计划进行进度实施，以提高募集资金的使用效益。

　　四、专项意见

　　1、独立董事意见

　　公司独立董事认为：公司本次募投项目延期的事项符合《上市公司募集资金管理办法》等有关规定，履行了相应的审批程序。公司本次部分募投项目延期是根据项目的实际建设情况及项目的资金使用情况，结合公司的实际情况做出的审慎决定，未改变募集资金的投向及募投项目的实质内容，亦不存在变相改变募集资金用途和损害其他股东利益的情形，本次延期不会对公司生产经营产生重大不利影响。我们同意本次部分募投项目延期的事项。

　　2、监事会意见

　　监事会认为：本次部分募投项目延期是根据项目的实际建设情况及项目的资金使用情况，结合公司的实际状况做出的审慎决定，未改变募投项目的实质内容及募集资金的用途，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次部分募投项目的延期，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。

　　3、保荐机构意见

　　经核查，保荐机构认为本次募集资金投资项目延期系公司基于当前项目实施进度审慎做出的决定，不会对公司生产经营产生重大不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形；该事项已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的意见，履行了必要的决策程序，符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

　　特此公告。

　　中粮糖业控股股份有限公司董事会

　　二〇二一年七月七日