证券代码：600026        证券简称：中远海能       公告编号：临2021-032

　　中远海运能源运输股份有限公司

　　二〇二一年第五次监事会会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中远海运能源运输股份有限公司（以下简称“中远海能”、“本公司”或“公司”）二〇二一年第五次监事会会议通知于2021年7月2日以电子邮件/专人送达形式发出，会议于2021年7月7日以通讯方式召开。本次监事会应参与表决监事四名，实际参与表决监事四名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和本公司《公司章程》的有关规定。与会监事审议并通过了以下议案：

　　一、审议并通过《关于选举公司新一届监事会主席的议案》

　　本公司于2021年6月30日召开的2020年年度股东大会已批准聘任翁羿先生、杨磊先生为本公司非职工代表监事，公司工会已于2021年7月1日选举徐一飞先生和曾向峰先生为公司新一届监事会职工代表监事，他们四位共同组成本公司第十届监事会。

　　根据《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，经全体监事审议并表决，投票选举翁羿先生任本公司监事会主席。

　　表决情况： 4票赞成，0票反对，0票弃权。

　　翁羿先生简历如下：

　　翁羿先生，1967 年7 月出生，管理学硕士，高级船长、高级工程师，现任中远海运能源运输股份有限公司监事会主席，中国远洋海运集团有限公司安全总监、安全监管本部总经理，中远海运散运有限公司监事会主席，中远海运客运有限公司董事。翁先生曾任广州海运（集团）有限公司船长，中海发展股份有限公司货轮公司海务部副主任、航运部副主任，中国海运集团有限公司运输部副处长，珠海新世纪航运有限公司总经理，中海发展股份有限公司货轮公司副总经理，中国海运集团有限公司运输部总经理、运营部总经理，中国海运集团有限公司总船长等职。

　　特此公告。

　　中远海运能源运输股份有限公司监事会

　　二〇二一年七月七日

　　证券代码：600026       证券简称：中远海能      公告编号：临2021-033

　　中远海运能源运输股份有限公司

　　为全资子公司提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　1．被担保人名称：中海发展（香港）航运有限公司(以下简称“中发香港”)，为本公司的全资子公司。

　　2．本次担保金额及已实际为中发香港提供的担保余额：本次担保金额为5,000万美元（约合人民币3.24亿元）。截至本公告日，包括本次担保在内，本公司为中发香港提供担保余额为8.42亿美元（约合人民币54.53亿元）。

　　3．本次是否有反担保：无。

　　4．对外担保逾期的累计数量：零。

　　一、担保情况概述

　　中远海运能源运输股份有限公司（以下简称“中远海运能源”、“本公司”或“公司”）为中发香港借入星展银行香港分行5,000万美元借款提供担保，担保金额为5,000万美元（约合人民币3.24亿元），并承担连带责任，期限为一年。

　　经本公司于2021年6月30日召开的本公司2020年年度股东大会审议批准，本公司可自2021年7月1日至2022年6月30日为中海发展（香港）航运有限公司、中远海运油品运输（新加坡）有限公司、寰宇船务企业有限公司以及海南中远海运能源运输有限公司提供融资性担保，以及上述四家公司之间提供融资性担保，融资担保总额不超过14亿美元（或等值其他币种）。上述预计担保的详情请见本公司于2021年3月31日发布的《中远海运能源运输股份有限公司2021下半年至2022年上半年新增对外担保额度的公告》（公告编号：临2021-016）及于2021年7月1日发布的《中远海运能源运输股份有限公司2020年年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-028）。本次公告的对外担保事项在上述已获批准的对外担保额度内。

　　二、被担保人基本情况

　　被担保人名称：中海发展（香港）航运有限公司。

　　注册地点：RM3601-02, 36/F West Tower, Shun Tak Centre 168-200 Connaught Road Central, Hong Kong。

　　法定代表人：朱迈进。

　　注册资本：1亿美元。

　　经营范围：主要从事国际航运业务和本公司在香港的资产管理业务。

　　被担保人最近一年又一期的财务情况：

　　单位：人民币亿元

　　■

　　三、担保协议的主要内容

　　被担保人：中海发展（香港）航运有限公司

　　担保方式：连带责任保证。

　　担保期限： 一年

　　担保金额：5,000万美元

　　四、董事会意见

　　董事会（包括独立非执行董事）认为通过担保的形式进行融资可显著降低融资成本且审批流程更为快捷，符合公司及全体股东的整体利益。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告日，本公司及控股子公司对外担保（不包括对子公司的担保）总额为约3.93亿美元及约450万欧元（合计约合人民币25.80亿元），占本公司最近一期经审计净资产比例为7.45%；本公司对控股子公司担保余额为约11.52亿美元（合计约人民币74.61亿元），占本公司最近一期经审计净资产比例为21.55%；逾期担保数量为零。

　　特此公告。

　　中远海运能源运输股份有限公司董事会

　　二〇二一年七月七日