证券代码：600223   证券简称：鲁商发展     公告编号：2021-037

　　鲁商健康产业发展股份有限公司

　　2021年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2021年7月7日

　　(二) 股东大会召开的地点：山东省济南市经十路9777号鲁商国奥城5号楼43楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长赵衍峰先生主持。本次大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会的召集、召开及表决方式和程序符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事5人，出席5人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书出席本次股东大会；部分高管列席本次股东大会。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于独立董事报酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　2、关于换届选举非独立董事的议案

　　■

　　3、关于换届选举独立董事的议案

　　■

　　4、关于选举监事的议案

　　■

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会议案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。本次股东大会不涉及关联交易事项，不存在股东回避表决的情况。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：山东舜翔律师事务所

　　律师：李秘、赵帅

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司2021年第一次临时股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合法律、行政法规和《公司章程》的规定，公司本次股东大会决议合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 鲁商健康产业发展股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议；

　　2、 山东舜翔律师事务所关于鲁商健康产业发展股份有限公司2021年第一次临时股东大会之法律意见书。

　　鲁商健康产业发展股份有限公司

　　2021年7月8日

　　证券代码：600223           证券简称：鲁商发展        编号：临2021-038

　　鲁商健康产业发展股份有限公司

　　关于选举职工监事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《公司法》和《公司章程》的规定，经职工代表大会民主选举，选举王泽先生为公司第十一届监事会职工监事（简历附后）。王泽先生与公司2021年第一次临时股东大会选举产生的两名由股东代表担任的监事共同组成公司第十一届监事会，任期三年，与股东大会选举产生的两名监事任期一致。

　　特此公告。

　　鲁商健康产业发展股份有限公司监事会

　　2021年7月8日

　　王泽先生简历如下：

　　王泽，男，汉族，1971年12月出生，内蒙古乌兰察布人，中共党员。2015年12月至2017年12月任山东福瑞达医药集团有限公司财务管理部副部长，2017年12月至2019年9月任山东福瑞达医药集团有限公司审计部副部长，2019年9月至2020年3月份任山东福瑞达医药集团有限公司纪检部部长，2020年4月至今任山东福瑞达医药集团有限公司纪委副书记、纪委办公室主任；2019年3月至今任鲁商健康产业发展股份有限公司职工监事。

　　证券代码：600223           证券简称：鲁商发展        编号：临2021-039

　　鲁商健康产业发展股份有限公司

　　第十一届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　鲁商健康产业发展股份有限公司第十一届董事会成员已由2021年7月7日召开的公司2021年第一次临时股东大会选举产生，公司第十一届董事会第一次会议于2021年7月7日在公司会议室召开，会议应到董事5名，实到董事5名，同时监事会成员和部分高级管理人员列席本次会议，符合《公司法》和公司章程规定。

　　参会董事一致推举赵衍峰先生主持会议，经审议表决，会议全票通过以下议案并形成如下决议：

　　一、选举赵衍峰先生为公司董事长。

　　二、通过《关于选举董事会专门委员会成员的议案》，根据《上市公司治理准则》和《公司章程》的相关规定,公司董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会成员如下：

　　战略委员会   召集人：赵衍峰，委员：贾庆文、宿玉海；

　　审计委员会   召集人：朱德胜，委员：宿玉海、段东；

　　提名委员会   召集人：宿玉海，委员：赵衍峰、朱德胜；

　　薪酬与考核委员会    召集人：宿玉海，委员：朱德胜、段东。

　　三、通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》，由新任董事长赵衍峰先生提名，聘任贾庆文先生为公司总经理，聘任李璐女士为公司董事会秘书，任期三年。由新任总经理贾庆文先生提名，聘任张健先生为公司常务副总经理，聘任徐涛先生、陈莉女士、尹炜先生、周洪波先生为公司副总经理，聘任杨云龙先生为公司财务总监，任期三年，简历附后。

　　公司独立董事宿玉海、朱德胜对上述议案发表了独立意见：认为公司本次聘任的高管人员的提名、聘任程序、任职资格符合《公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。公司本次聘任的高管人员的工作经历、教育背景等符合其工作岗位的要求，能够履行岗位职责。

　　四、通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》，聘任代玮玉女士为公司证券事务代表，简历附后。

　　五、通过《关于全资公司山东福瑞达医药集团有限公司办理委托贷款的议案》，同意山东福瑞达医药集团有限公司向中国工商银行济大路支行申请办理委托贷款，金额不超过5亿元，期限1年，贷款利率不超过6.5%/年，公司大股东山东省商业集团有限公司为本次借款提供担保。该融资事项在公司股东大会批准的额度范围内。

　　特此公告。

　　鲁商健康产业发展股份有限公司董事会

　　2021年7月8日

　　附：高级管理人员、证券事务代表简历：

　　贾庆文，男，汉族，1971年10月出生，山东嘉祥人，中共党员，硕士，主任药师。2014年1月至2019年1月任山东省药学科学院副院长兼新药评价中心主任，2019年1月至2021年1月任山东福瑞达医药集团有限公司总经理，2019年3月至今任鲁商健康产业发展股份有限公司董事，2021年1月至今任福瑞达医药集团党委书记、副董事长，2021年3月至今任鲁商健康产业发展股份有限公司总经理。

　　张健，男，汉族，1971年8月出生，湖南长沙人，民建党员，硕士。2016年9月至2018年12月任大连万达商业地产股份有限公司成都城市公司总经理，2018年12月至2020年6月任万达地产集团有限公司广深城市公司总经理，2020年7月至2021年1月任万达投资集团有限公司南区副总裁兼粤东区域总经理兼潮州万达城总经理，2021年4月至今任鲁商健康产业发展股份有限公司常务副总经理。

　　徐涛，男，汉族，1970年9月出生，山东禹城人，中共党员，硕士，国家一级注册建筑师、工程技术应用研究员。2017年3月至2019年1月兼任公司纪委书记，2019年8月至2020年4月兼任公司工会主席，2014年2月至今任鲁商健康产业发展股份有限公司副总经理。

　　陈莉，女，汉族，1977年5月出生，安徽六安人，清华大学法学学士、经济管理硕士。2013年9月至2017年7月任绿地控股集团股份有限公司山东地产事业部总经理助理，2017年7月至2019年3月任泰禾集团股份有限公司济南公司总经理，2019年4月至2021年3月任四川蓝光发展股份有限公司华北区域公司执行总裁，2021年3月至今任鲁商健康产业发展股份有限公司副总经理。

　　尹炜，男，汉族，1973年8月出生，山东淄博人，中共党员，硕士。2016年11月至2017年4月任山东银座购物中心有限公司副总经理，2017年4月至2018年1月任齐鲁宾馆项目总经理，2018年1月至2019年3月任公司产业发展事业部总经理，2019年3月至今任鲁商健康产业发展股份有限公司副总经理。

　　周洪波，男，汉族，1973年11月出生，山东菏泽人，中共党员，硕士。2014年2月至2019年3月任鲁商置业泰安城市公司总经理，2019年9月至今任济南城市公司总经理，2019年3月至今任鲁商健康产业发展股份有限公司副总经理。

　　李璐，女，汉族，1976年5月出生，山东济南人，中共党员，硕士。2011年6月至今任鲁商健康产业发展股份有限公司董事会秘书。

　　杨云龙，男，汉族，1981年2月出生，山东聊城人，中共党员，本科，高级会计师，注册会计师。2016年1月至2016年4月任山东电力管道公司财务产权部报表主管，2016年5月至2018年2月任山东电力管道公司财务产权部副主任，2018年3月至2021年6月任山东电力管道公司财务产权部主任。

　　代玮玉，女，汉族，1987年11月出生，山东日照人，中共党员，本科。现就职于鲁商健康产业发展股份有限公司董事会办公室，2016年3月至今任鲁商健康产业发展股份有限公司证券事务代表。

　　证券代码：600223           证券简称：鲁商发展        编号：临2021-040

　　鲁商健康产业发展股份有限公司

　　第十一届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　鲁商健康产业发展股份有限公司第十一届监事会成员已由公司2021年第一次临时股东大会及职工代表大会选举产生。鲁商健康产业发展股份有限公司第十一届监事会第一次会议于2021年7月7日在公司会议室召开。会议应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》和公司章程规定。

　　经与会监事共同推举，会议由监事吕元忠先生主持，会议全票通过《关于选举监事会主席的议案》，选举吕元忠先生为公司第十一届监事会主席。

　　特此公告。

　　鲁商健康产业发展股份有限公司监事会

　　2021年7月8日