证券代码：002830  证券简称：名雕股份   公告编号：2021-024

　　深圳市名雕装饰股份有限公司

　　关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的进展公告

　　??本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称“名雕股份”或“公司”）于2021年4月28日召开的第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，为提高资金利用效率，增加公司收益，在保障公司及子公司正常经营运作资金需求的情况下，同意公司及子公司使用总额度不超过人民币80,000万元（含）的闲置自有资金购买由商业银行及其他金融机构发行的低风险、流动性好的理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。授权期限自公司2020年度股东大会审议批准之日起一年内有效。就上述事项，董事会提请股东大会授权公司董事长购买单笔成交金额不超过公司最近一期经审计净资产的20%的理财产品及签署相关法律文件，并由财务部负责具体购买事宜。具体内容详见2021年4月30日披露于《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-014）。上述事项经2021年5月21日召开的2020年度股东大会审议通过。具体内容详见2021年5月22日披露于《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-022）。

　　据上述决议，公司就近期购买的银行理财产品相关事宜公告如下：

　　一、购买银行理财产品的基本情况：

　　（1）民生银行理财产品

　　1、产品名称：中国民生银行富竹纯债182天持有期自动续期对公款理财产品（产品代码：FGAE61101A）

　　2、理财金额：人民币7,000万元

　　3、产品类型：固定收益类

　　4、产品预期收益率：3.3%（年化）

　　5、理财期限：182天

　　6、起息日：2021年7月6日

　　7、到期日：2022年1月4日

　　8、购买资金来源：闲置自有资金

　　9、风险等级：二级（较低风险）

　　10、关联关系说明：公司与民生银行无关联关系

　　二、投资风险分析及风险控制

　　1、投资风险

　　尽管商业银行及其他金融机构发行的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。同时也存在相关工作人员操作失误的风险。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此进行资金管理的实际收益不可预期。

　　2、针对投资风险，拟采取措施如下：

　　（1）董事长行使该项投资决策权并签署相关文件，公司财务部负责组织实施。公司财务部负责人员将及时分析和跟踪。如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

　　（2）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。

　　（3）公司财务部必须建立台账对所购买的产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

　　（4）公司内部审计部门负责对购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查，并向公司董事会审计委员会报告。

　　（5）公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司购买相同的低风险金融产品。

　　（6）公司将根据实际购买的情况，在定期报告中披露报告期内理财产品买卖以及相应的损益情况。

　　三、对公司日常经营的影响

　　公司本次使用部分闲置自有资金购买理财产品是在保障公司及子公司正常经营运作资金需求的情况下进行的，不影响日常经营资金的正常运转及主营业务发展。通过使用闲置自有资金购买理财产品，能获得一定的投资收益，为公司和股东获取较好的投资回报。

　　四、截至本公告日，公司及子公司使用闲置募集资金和闲置自有资金购买的尚未到期的理财产品：

　　■

　　五、备查文件

　　相关理财产品的说明书和认购资料。

　　特此公告。

　　深圳市名雕装饰股份有限公司董事会

　　2021年7月7日

　　证券代码：002830    证券简称：名雕股份   公告编号：2021-025

　　深圳市名雕装饰股份有限公司

　　第五届董事会第三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于2021年7月7日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于2021年7月3日以书面、电子邮件等形式向所有董事发出。本次董事会应到董事7名，实到董事7名（其中叶绍东先生以通讯表决方式参加），会议由董事长蓝继晓先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议《关于设立全资子公司的议案》

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。本议案获得通过。

　　审议同意公司以自有资金人民币1,000万元，在广东省佛山市设立全资子公司佛山市名雕美家建材有限公司（以工商行政管理部门最终核准的名称为准），开展建筑装饰材料（不含危险化学品）、家具装饰品批发与零售等业务。

　　审议同意授权董事长或其他授权人负责办理相关事务。

　　三、备查文件

　　1、《第五届董事会第三次会议决议》

　　特此公告。

　　深圳市名雕装饰股份有限公司董事会

　　2021年7月7日

　　证券代码：002830    证券简称：名雕股份   公告编号：2021-026

　　深圳市名雕装饰股份有限公司

　　关于拟设立全资子公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月7日召开了第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，现将相关情况公告如下：

　　一、 对外投资概述

　　为践行公司“高端大型生活体验中心战略”，完善公司在珠三角区域的一体化产业链布局，增强客户服务能力，公司拟以自有资金人民币1,000万元投资设立全资子公司。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次对外投资事项在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。

　　本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、投资标的基本情况

　　1、注册名称：佛山市名雕美家建材有限公司

　　2、企业类型：有限责任公司

　　3、注册地址：佛山市禅城区宝塔路27号之一号首层至四层；之二号二层、三层；之三号首层至三层。

　　4、股东：深圳市名雕装饰股份有限公司100%

　　5、法定代表人、执行董事、总经理：张森成

　　6、注册资本：人民币1,000万元

　　7、营业期限：长期

　　8、资金来源：自有资金

　　9、经营范围：零售、批发：建筑装饰材料（不含危险化学品）、家具装饰品；企业管理服务；市场营销策划；展览展示服务；图文设计制作；广告设计、代理；广告制作；品牌管理；商务信息咨询；广告策划；广告宣传；礼仪服务；公关活动策划；企业形象策划；物业租赁；仓储服务（不含危险化学品仓储）；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；园林绿化。

　　上述相关信息，具体以工商部门最终核定为准。

　　三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　本次设立全资子公司，有利于进一步增强公司客户服务能力，完善公司在珠三角区域的一体化产业链布局，践行公司“高端大型生活体验中心战略”。

　　本次投资事项所需资金全部来源于公司自有资金，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

　　本次对外投资设立全资子公司，还需按照规定办理注册登记手续，尚存在注册设立核准等风险。

　　公司将积极关注该投资事项的后续进展情况，严格按照相关法律、法规的规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

　　特此公告。

　　深圳市名雕装饰股份有限公司董事会

　　2021年7月7日