证券代码：603359           证券简称：东珠生态  公告编号：2021-046

　　东珠生态环保股份有限公司

　　关于聘任副总经理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　东珠生态环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月7日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任席晨超先生为公司副总经理的议案》。

　　为满足公司实际经营管理需要，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，经总经理章建良提名、董事会提名委员会进行资格审核，同意聘任席晨超先生为公司副总经理，其任职期限与本届董事会一致。

　　公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

　　席晨超先生简历附后。

　　特此公告。

　　东珠生态环保股份有限公司

　　董事会

　　2021年7月8日

　　席晨超先生：中国国籍，拥有加拿大永久居留权，1991年10月出生，本科学历。历任江苏东珠景观股份有限公司总经理助理，无锡市水利工程有限公司董事长，无锡市日晨法律咨询有限公司董事长。现任本公司董事。

　　席晨超先生为公司控股股东、实际控制人席惠明先生与公司实际控制人浦建芬女士之子。截至本公告日，席晨超先生直接持有公司股份15,479,492股，未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚或上海证券交易所的惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的不适合担任上市公司高级管理人员的情形。

　　证券代码：603359          证券简称：东珠生态         公告编号：2021-047

　　东珠生态环保股份有限公司

　　关于变更注册资本并修订《公司章程》同时办理工商变更登记的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　东珠生态环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月7日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉同时办理工商变更登记的议案》。

　　根据2021年5月7日召开的公司2020年年度股东大会审议通过的《关于〈公司2020年度利润分配及资本公积转增股本预案〉的议案》，公司以截至2020年12月31日的公司总股本318,640,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.00元（含税），合计分配现金股利63,728,000.00元，同时以资本公积转增股本的方式向全体股东每10股转增股本4股，共计转增127,456,000股，转增后公司股本为446,096,000股，注册资本由31,864万元变更为44609.6万元。公司2020年年度权益分派工作已于2021年7月6日实施完毕。

　　根据相关法律、法规和规范性文件及有关监管部门的要求，针对上述注册资本变更事宜，并为提高公司决策效率，结合公司实际经营需要，公司拟对《公司章程》进行修订，修订的主要内容如下：

　　■

　　除上述条款外，《公司章程》中其他条款不变。

　　该事项尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权经营管理层负责办理工商变更登记及《公司章程》的备案等具体事宜。

　　特此公告。

　　东珠生态环保股份有限公司

　　董事会

　　2021年7月8日

　　证券代码：603359  证券简称：东珠生态  公告编号：2021-048

　　东珠生态环保股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2021年7月23日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年7月23日14点00分

　　召开地点：无锡市锡山区锡沪中路90号东珠生态环保股份有限公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年7月23日

　　至2021年7月23日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　本次股东大会不涉及公开征集投票权

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司2021年7月7日召开的第四届董事会第十三次会议通过。会议决议公告于2021年7月8日刊登在本公司制定的披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。

　　2、 特别决议议案：1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、本公司股东，持本人身份证和股东账户卡，委托代理人须持授权委托书（见附件）、委托人及代理人身份证、委托人的股东账户卡办理登记手续。法人股股东持法人营业执照复印件（加盖公章）、股票帐户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式办理登记，并提供上述规定的有效证件的复印件。

　　2、登记地点：无锡市锡山区锡沪中路90号东珠生态环保股份有限公司董事会办公室

　　3、会议登记时间：2020年7月22日星期四（9：00-17：00）

　　4、异地股东可用信函或传真方式登记。

　　六、 其他事项

　　会期半天,参会者交通及食宿费自理；

　　联系人：谈劭旸柏菁

　　联系电话：（0510）88227528

　　传真：（0510）88209884

　　邮编：214101

　　特此公告。

　　东珠生态环保股份有限公司

　　董事会

　　2021年7月8日

　　附件1：授权委托书

　　● 报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　东珠生态环保股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年7月23日召开的贵公司2021年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号：　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年月日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603359             证券简称：东珠生态        公告编号：2021-049

　　东珠生态环保股份有限公司

　　第四届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、东珠生态环保股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于2021年6月27日以通讯及邮件方式通知全体董事及高级管理人员，会议于2021年7月7日（星期三）下午15:00以现场结合通讯方式召开。

　　2、本次会议应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人；

　　3、本次会议由公司董事长席惠明先生主持，公司部分监事会成员及高级管理人员列席本次会议；

　　4、本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律法规、规范性法律文件及《东珠生态环保股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议通过以下议案：

　　1、审议通过《关于聘任席晨超先生为公司副总经理的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》和本公司章程的相关规定，经总经理章建良先生提名、董事会提名委员会进行资格审核并通过，拟聘任席晨超先生为公司副总经理，其任期与本届董事会一致。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http：www.sse.com.cn）披露的《关于聘任席晨超先生为公司副总经理的议案》。（公告编号：2021-046）

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　2、审议通过《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉同时办理工商变更登记的议案》

　　根据2021年5月7日召开的公司2020年年度股东大会审议通过的《关于〈公司2020年度利润分配及资本公积转增股本预案〉的议案》，公司以截至2020年12月31日的公司总股本318,640,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.00元（含税），合计分配现金股利63,728,000.00元，同时以资本公积转增股本的方式向全体股东每10股转增股本4股，共计转增127,456,000股，转增后公司股本为446,096,000股，注册资本由31,864万元变更为44609.6万元。公司2020年年度权益分派工作已于2021年7月6日实施完毕。

　　根据相关法律、法规和规范性文件及有关监管部门的要求，针对上述注册资本变更事宜，并为提高公司决策效率，结合公司实际经营需要，公司拟对《公司章程》进行修订。

　　该事项尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http：www.sse.com.cn）披露的《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉同时办理工商变更登记的议案》。（公告编号：2021-047）

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　3、审议通过《关于提请召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》

　　公司董事会提请召开公司2021年第二次临时股东大会，审议尚需提交股东大会审议的相关议案。

　　相关内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http：www.sse.com.cn）披露的《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-048）

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　东珠生态环保股份有限公司

　　董事会

　　2021年7月8日

　　证券代码：603359       证券简称：东珠生态      公告编号：2021-050

　　东珠生态环保股份有限公司

　　第四届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　1、东珠生态环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月27日以通讯及邮件方式通知所有监事，会议于2020年7月7日（星期二）上午9:00以现场结合通讯方式召开。

　　2、公司本次会议应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人；

　　3、本次会议由公司监事会主席朱亮先生主持；

　　4、本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规、规范性文件及《东珠生态环保股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议审议通过以下议案：

　　1、审议通过《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉同时办理工商变更登记的议案》

　　根据2021年5月7日召开的公司2020年年度股东大会审议通过的《关于〈公司2020年度利润分配及资本公积转增股本预案〉的议案》，公司以截至2020年12月31日的公司总股本318,640,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.00元（含税），合计分配现金股利63,728,000.00元，同时以资本公积转增股本的方式向全体股东每10股转增股本4股，共计转增127,456,000股，转增后公司股本为446,096,000股，注册资本由31,864万元变更为44609.6万元。公司2020年年度权益分派工作已于2021年7月6日实施完毕。

　　根据相关法律、法规和规范性文件及有关监管部门的要求，针对上述注册资本变更事宜，并为提高公司决策效率，结合公司实际经营需要，公司拟对《公司章程》进行修订。

　　该事项尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http：www.sse.com.cn）披露的《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉同时办理工商变更登记的议案》。（公告编号：2021-047）

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　东珠生态环保股份有限公司监事会

　　2021年7月8日