本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●本次上市流通的战略配售股份数量为12,740,013股，限售期为12个月。本公司确认，上市流通数量为该限售期的全部战略配售股份数量；

　　●除战略配售股份外，本次上市流通的限售股数量为342,380,364股；

　　●本次上市流通日期为2021年7月15日。

　　一、本次上市流通的限售股类型

　　根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2020年5月20日出具的《关于同意上海君实生物医药科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕940号），上海君实生物医药科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）首次向社会公开发行人民币普通股（A股）（以下简称“首次公开发行”）87,130,000股，并于2020年7月15日在上海证券交易所科创板挂牌上市。公司首次公开发行前总股本为784,146,500股，首次公开发行后总股本为871,276,500股，其中有限售条件股份为620,184,989股，无限售条件流通股份为251,091,511股。公司首次公开发行网下配售的4,243,175股限售股已于2021年1月15日起上市流通。

　　本次上市流通的限售股为公司首次公开发行原股东持有的部分限售股及首次公开发行向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）的部分限售股，限售股股东数量为408名，限售期自公司股票上市之日起12个月。其中，原股东持有的限售股份数量为342,380,364股，股东数量为402名；战略配售股份数量为12,740,013股，股东数量为6名。本次解除限售并申请上市流通股份数量共计355,120,377股，占截至本公告披露日公司总股本38.9918%，该部分限售股将于2021年7月15日起上市流通。

　　二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况

　　2020年8月28日，公司召开第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于2018年股权激励方案第一个行权期行权条件成就的议案》。根据该激励计划的行权安排，207名激励对象第一期可行权的股票期权共计1,245,500份，其中4名激励对象因个人原因自愿放弃行权，其余203名激励对象第一期实际行权数量为1,219,500股，新增股份已于2020年11月2日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记，公司总股本由871,276,500股变更为872,496,000股。

　　2020年12月16日，公司召开第二届董事会第三十一次会议、第二届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于2018年股权激励方案第二个行权期行权条件成就的议案》。根据该激励计划的行权安排，205名激励对象第二期可行权的股票期权共计1,711,500份，新增股份已于2021年6月15日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记，公司总股本由872,496,000股变更为874,207,500股。

　　经中国证监会于2021年6月4日出具的《关于核准上海君实生物医药科技股份有限公司发行境外上市外资股的批复》（证监许可〔2021〕1951号）核准，2021年6月23日，公司完成按配售价每股H股70.18港元向至少六名承配人配发及发行36,549,200股H股，公司总股本由874,207,500股变更为910,756,700股。

　　三、本次上市流通的限售股的有关承诺

　　根据《上海君实生物医药科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》及《上海君实生物医药科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》，本次申请解除股份限售的股东作出的相关承诺如下：

　　1、上海檀英投资合伙企业（有限合伙）作为发行上市前持有公司5%以上股份的股东作出如下承诺：

　　（1）自本次发行上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理本企业于本次发行上市前已直接或间接持有的公司股份，也不提议由公司回购该部分股份。

　　（2）本企业将严格遵守法律、法规、规范性文件关于股东持股及股份变动（包括减持）的有关规定，规范诚信履行股东的义务。在持股期间，若股份锁定和减持的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化，则愿意自动适用变更后的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。

　　（3）若本企业违反上述承诺给公司或投资者造成损失的，本企业将依法承担相应的责任。

　　2、公司高级管理人员、核心员工参与首次公开发行战略配售设立的专项资产管理计划为国泰君安君享科创板君实生物1号战略配售集合资产管理计划，其承诺限售期为自公司首次公开发行股票并在上交所上市之日起12个月。

　　3、战略配售股东上海国鑫投资发展有限公司、汇添富3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、博时科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金、大成科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金、中金科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金承诺其获配股票的限售期为自公司首次公开发行股票并在上交所上市之日起12个月。

　　除前述承诺外，本次申请上市流通的限售股股东无其他有关限售股的特别承诺。

　　截至本公告日，上述限售股股东在限售期内严格遵守了上市承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

　　四、中介机构核查意见

　　经核查，保荐机构中国国际金融股份有限公司认为：

　　（一）公司本次申请上市流通的首次公开发行限售股股东均已严格履行了相应的股份锁定承诺；

　　（二）本次限售股份上市流通申请的股份数量、上市流通时间符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》以及《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等相关法律法规和规范性文件的要求；

　　（三）截至本核查意见出具日，君实生物关于本次首次公开发行部分限售股上市流通的信息披露真实、准确、完整。

　　综上所述，保荐机构对君实生物本次首次公开发行部分限售股上市流通无异议。

　　五、本次上市流通的限售股情况

　　（一）本次上市流通的限售股总数为355,120,377股

　　1、本次上市流通的战略配售股份数量为12,740,013股，限售期为12个月。本公司确认，上市流通数量为该限售期的全部战略配售股份数量。

　　2、除战略配售股份外，本次上市流通的限售股数量为342,380,364股。

　　（二）本次上市流通日期为2021年7月15日

　　（三）限售股上市流通明细清单

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　　注1：总数与各分项数值之和尾数不符的情形均为四舍五入原因所造成；

　　注2：上述表格列示的刘少兰、朱沛文、蒋必烈、叶嵘、黄燕、王剑芬所持股票暂时存放于公司未确认持有人证券专用账户，以上6人合计持有3,434,360股限售股，占截至本公告披露日公司总股本的比例为0.3771%。鉴于目前相关确认工作正在办理之中，本次上市流通的实际股东数量和股东名称有待根据前述股东的确认工作进展而最终确定，但本次申请上市流通的限售股总数不会因此发生变化。

　　（四）限售股上市流通情况表

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　　六、上网公告附件

　　《中国国际金融股份有限公司关于上海君实生物医药科技股份有限公司首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见》。

　　特此公告。

　　上海君实生物医药科技股份有限公司

　　董事会

　　2021年7月8日