证券代码：002145         证券简称：中核钛白       公告编号：2021-069

　　中核华原钛白股份有限公司第六届

　　董事会第三十八次（临时）会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　中核华原钛白股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月2日以通讯、电子邮件等方式发出关于召开第六届董事会第三十八次（临时）会议的通知及相关资料，并于2021年7月6日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人。

　　会议由董事长朱树人主持，公司部分监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于调整外汇套期保值业务额度的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　同意公司及其子公司开展累计金额不超过24亿元，存量最高不超过10亿元人民币或等值外币的外汇套期保值业务，期限自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。同时，授权财务总监在该额度和期限范围内行使决策权，公司财务部门为具体执行部门。为便于管理，上述议案经股东大会审议通过后，公司第六届董事会第三十三次（临时）会议、第六届监事会第二十五次（临时）会议及2021年第一次临时股东大会审议批准的投资额度、投资期限将不再继续使用。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　详细内容请见2021年7月7日登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了相应的核查意见，详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关内容。

　　（二）审议通过《关于注销全资子公司的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　为优化公司资源配置，保障投资者利益，经公司审慎考虑，决定注销公司全资子公司中核钛白（香港）控股有限公司（以下简称“香港钛白”），同时授权公司管理层依法办理相关注销事宜。

　　香港钛白注销完成后，将不再纳入公司的合并财务报表范围。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次注销事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。本次注销事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　详细内容请见2021年7月7日登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　(三）审议通过《关于召开2021年第四次临时股东大会的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司董事会定于2021年7月22日（星期四）14:30在公司会议室以现场投票与网络投票相结合的方式，召开2021年第四次临时股东大会。

　　详细内容请见2021年7月7日登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　三、备查文件

　　1、 中核华原钛白股份有限公司第六届董事会第三十八次（临时）会议决议；

　　2、中核华原钛白股份有限公司独立董事关于第六届董事会第三十八次（临时）会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　中核华原钛白股份有限公司董事会

　　2021年7月7日

　　证券代码：002145 证券简称：中核钛白       公告编号：2021-070

　　中核华原钛白股份有限公司第六届

　　监事会第二十八次（临时）会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　中核华原钛白股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十八次（临时）会议于2021年7月6日（星期二）以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2021年7月2日分别以电子邮件、电话及直接送达的方式通知了各位监事。会议由监事会主席王丹妮女士主持，会议应到监事3人，实际参会监事3人。公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有效。本次会议经与会公司监事充分讨论、认真审议，形成了如下决议：

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于调整外汇套期保值业务额度的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　经审议，监事会认为：公司及其子公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险，具有一定的必要性。公司已制定了《外汇套期保值业务管理制度》，完善了相关内控制度，公司采取的针对性风险控制措施是可行的。公司开展外汇套期保值业务，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。因此，监事会同意调整外汇套期保值业务额度，开展累计金额不超过24亿元，存量最高不超过10亿元人民币或等值外币的外汇套期保值业务，并同意授权财务总监在该额度和期限范围内行使决策权，公司财务部门为具体执行部门。

　　详细内容请见2021年7月7日登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、备查文件

　　中核华原钛白股份有限公司第六届监事会第二十八次（临时）会议决议。

　　特此公告。

　　中核华原钛白股份有限公司监事会

　　2021年7月7日

　　证券代码：002145  证券简称：中核钛白  公告编号：2021-071

　　中核华原钛白股份有限公司

　　关于召开2021年第四次临时股东大会的通知公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中核华原钛白股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十八次(临时)会议决定召开公司2021年第四次临时股东大会，本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。会议的有关事项具体内容如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2021年第四次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开程序符合有关法律法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议时间：2021年7月22日（ 星期四 ）14:30。

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年7月22日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年7月22日9:15-15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　　6、会议的股权登记日：2021年7月15日（星期四）。

　　7、出席对象

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　截至2021年7月15日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　（2）公司董事、监事、高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议地点：马鞍山市安徽金星钛白（集团）有限公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议事项如下：

　　1、《关于调整外汇套期保值业务额度的议案》

　　本次股东大会议案事项已经公司第六届董事会第三十八次（临时）会议和第六届监事会第二十八次（临时）会议审议通过。详细内容见公司2021年7月7日登载在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

　　根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上（含本数）股份的股东以外的其他股东）。

　　三、议案编码

　　■

　　四、现场股东大会会议登记事项

　　1、现场股东大会登记方法：个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券账户卡；受托代理他人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡；法人股股东由法定代表人出席会议的，应出示法人单位营业执照复印件、本人身份证、证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人单位营业执照复印件、证券账户卡、授权委托书进行登记。异地股东可用传真或信函方式登记，不接受电话登记。

　　2、登记时间：2021年7月16日上午9：00-11：30；下午13：00-16：00。

　　3、登记地点：马鞍山市安徽金星钛白（集团）有限公司。

　　4、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

　　5、联系人：韩雨辰 电话：020-88526532

　　传真：020-88520623

　　邮箱：hanyuchen@sinotio2.com

　　6、会议费用：本次会议会期半天，与会股东交通食宿费用自理。

　　五、参加网络投票的操作流程

　　在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为：http：//wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）

　　六、备查文件

　　1、第六届董事会第三十八次（临时）会议决议；

　　2、第六届监事会第二十八次（临时）会议决议。

　　特此公告。

　　中核华原钛白股份有限公司董事会

　　2021年7月7日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362145

　　2、投票简称：钛白投票

　　3、议案设置及意见表决

　　■

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年7月22日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统投票的具体时间为：2021年7月22日9:15-15:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹全权委托       先生（女士）代表本人（公司）出席中核华原钛白股份有限公司本次股东大会，并行使表决权。

　　■

　　注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项前的方格内选择一项用“√”。对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿表决。委托期限自本授权委托书签署之日起，至该次股东大会结束时止。

　　委托人签名：                         受托人签名：

　　委托人股东账号：                    受托人身份证号：

　　委托人身份证号：                        委托股数：

　　委托日期： 2021年  月   日

　　证券代码：002145         公司简称：中核钛白   公告编号：2021-072

　　中核华原钛白股份有限公司

　　关于注销全资子公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 注销事项概述

　　中核华原钛白股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月6日召开第六届董事会第三十八次（临时）会议，审议通过了《关于注销全资子公司的议案》，为优化公司资源配置，保障投资者利益，经公司审慎考虑，决定注销公司全资子公司中核钛白（香港）控股有限公司（以下简称“香港钛白”），同时授权公司管理层依法办理相关注销事宜。

　　香港钛白注销完成后，将不再纳入公司的合并财务报表范围。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次注销事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。本次注销事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、 注销标的基本情况

　　1、公司名称：中核钛白（香港）控股有限公司

　　2、地址：Room 803, Lippo Sun Plaza, 28 Canton Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong

　　3、注册资本: 3100万港币

　　4、注册日期：2015年11月12日

　　5、公司编号：2306625

　　6、商业登记证编号： 65453478-000-11-20-5

　　7、法定代表人:潘旭翔

　　8、股权结构：中核华原钛白股份有限公司持股100%

　　9、经营范围：对外投资，国际市场合作开发，进出口贸易等。

　　10、与公司关系：公司全资子公司。

　　11、主要财务数据：

　　单位：人民币元

　　■

　　12、香港钛白的公司章程及其他规章制度中，未存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。

　　13、香港钛白未被列为失信被执行人。

　　三、 注销原因及对公司的影响

　　公司本次注销子公司有利于公司优化资源配置，降低管理成本，提高管理效率和管控能力，经公司审慎研究，公司决定对香港钛白进行清算注销，并授权公司管理层依法办理相关注销事宜。

　　注销完成后，香港钛白将不再纳入公司合并财务报表范围，其清算注销不会对公司合并报表财务数据产生实质性的影响。香港钛白发生业务极少，该子公司的注销不会对公司2021年度及以后年度的整体业务发展和盈利水平产生重大影响，不会损害公司及股东的利益。

　　四、 备查文件

　　第六届董事会第三十八次（临时）会议决议。

　　特此公告。

　　中核华原钛白股份有限公司董事会

　　2021年7月7日

　　证券代码：002145         证券简称：中核钛白       公告编号：2021-073

　　中核华原钛白股份有限公司关于调整外汇套期保值业务额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中核华原钛白股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月6日召开第六届董事会第三十八次（临时）会议、第六届监事会第二十八次（临时）会议审议通过了《关于调整外汇套期保值业务额度的议案》，同意公司及其子公司开展累计金额不超过24亿元，存量最高不超过10亿元人民币或等值外币的外汇套期保值业务，该额度自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。同时，授权财务总监在该额度和期限范围内行使决策权，公司财务部门为具体执行部门。为便于管理，上述议案经股东大会审议通过后，公司第六届董事会第三十三次（临时）会议、第六届监事会第二十五次（临时）会议及2021年第一次临时股东大会审议批准的投资额度、投资期限将不再继续使用，具体内容详见公司披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2021-007）。

　　本次审议的外汇套期保值业务额度超出董事会审议权限，尚需提交公司股东大会审议。

　　具体情况如下：

　　一、调整外汇套期保值业务额度的目的

　　随着公司国际贸易业务规模的不断增长，公司外币结算业务日益频繁，为防范汇率及利率波动风险，降低市场波动对公司经营及损益带来的影响，公司拟调整与日常经营活动相关的外汇套期保值业务额度。

　　本次调整不会影响公司主营业务的发展，公司资金使用安排合理。

　　二、外汇套期保值业务概述

　　1、主要涉及币种及业务品种：公司外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种有美元、欧元等。公司进行的外汇套期保值业务品种具体包括远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期权业务及其他外汇衍生产品业务。

　　2、资金规模：根据公司资产规模及业务需求情况，公司开展的外汇套期保值业务规模累计金额不超过24亿元，存量最高不超过10亿元人民币或等值外币。

　　公司除根据与银行签订的协议缴纳一定比例的保证金外（如需要），不需要投入其他资金，该保证金将使用公司的自有资金，不涉及募集资金。缴纳的保证金比例根据与不同银行签订的具体协议确定。

　　3、资金来源：全部使用公司自有资金，不涉及募集资金。

　　4、授权及期限：根据公司《外汇套期保值业务管理制度》的规定：

　　①公司全年开展外汇套期保值业务单次或连续十二个月内累计金额超过公司最近一期经审计净资产30%的，需由董事会审议后提交公司股东大会审批。

　　②公司全年开展外汇套期保值业务单次或连续十二个月内累计金额超过公司最近一期经审计净资产10%的必须经董事会审批。董事会审批公司全年或连续十二个月内累计开展外汇套期保值业务的金额，未达董事会审议标准时董事会授权公司总经理审批。

　　鉴于外汇套期保值业务与公司的生产经营密切相关，董事会授权财务总监在该额度和期限范围内行使决策权，公司财务部门为具体执行部门。授权期限自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

　　5、交易对手：银行等金融机构，公司与上述金融机构不存在关联关系。

　　6、流动性安排：所有外汇资金业务均对应正常合理的经营业务背景，与收付款时间相匹配，不会对公司的流动性造成影响。

　　三、外汇套期保值业务的风险分析

　　公司及其子公司开展外汇套期保值业务遵循锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，在签订合约时严格按照公司预测付款（回款）期限和付款（回款）金额进行交易。外汇套期保值业务可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，但同时外汇套期保值业务也会存在一定风险：

　　1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行结售汇汇率报价可能低于公司对客户（供应商）报价汇率，使公司无法按照报价汇率进行锁定，造成汇兑损失。

　　2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。

　　3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成延期交割导致公司损失。

　　四、公司采取的风险控制措施

　　1、公司已制定了《外汇套期保值业务管理制度》，该制度就公司外汇套期保值业务额度、品种范围、操作原则、审批权限、业务管理及内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等作出了明确规定，该制度符合监管部门的有关要求，能满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施是切实有效的。

　　①公司财务部门是外汇套期保值业务经办部门，负责外汇套期保值业务的计划制订、资金筹集、日常管理（包括提请审批、实际操作、资金使用情况及收益情况统计等工作）。

　　②公司董事会办公室按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等证券监督管理部门的相关要求审核外汇套期保值业务决策程序的合法合规性、履行外汇套期保值业务的董事会或股东大会审议程序，并实施信息披露工作。

　　③公司审计部门是外汇套期保值业务的监督部门，对公司外汇套期保值业务进行监督和审计，负责审查外汇套期保值业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及收益情况等。

　　2、公司进行外汇套期保值业务交易必须基于公司的实际进出口业务，其合约的外币金额不得超过进出口业务的预测量。

　　五、开展外汇套期保值业务的会计核算原则

　　公司及其子公司根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号——套期保值》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对外汇套期保值业务进行相应核算和披露。

　　六、对公司的影响

　　公司及其子公司开展外汇套期保值业务与日常经营需求紧密相关，公司及其子公司实施的外汇套期保值业务交易中成本和收入随着外汇套期保值交易将锁定和优化，有利于增强财务稳健性。

　　七、相关审核和批准程序

　　公司2021年7月6日召开的第六届董事会第三十八次（临时）会议、第六届监事会第二十八次（临时）会议，审议通过了《关于调整外汇套期保值业务额度的议案》，同意公司及其子公司开展累计金额不超过24亿元，存量最高不超过10亿元人民币或等值外币的外汇套期保值业务，该额度自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。公司独立董事发表了明确的同意意见，保荐机构发表了核查意见。本次审议的额度超过公司最近一期经审计净资产的30%，超出董事会审批权限范围内，尚须提交股东大会审议。

　　（一）独立董事意见

　　独立董事认为：公司审议该事项的程序符合国家相关法律法规及《公司章程》等有关规定。公司及其子公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形。同时，公司已经制定了《外汇套期保值业务管理制度》，通过加强内部控制，落实风险防范措施，为公司从事外汇套期保值业务制定了具体操作规程。同意调整外汇套期保值业务额度，开展累计金额不超过24亿元，存量最高不超过10亿元人民币或等值外币的外汇套期保值业务，并同意授权财务总监在该额度和期限范围内行使决策权，公司财务部门为具体执行部门。

　　（二）监事会意见

　　经审议，监事会认为：公司及其子公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险，具有一定的必要性。公司已制定了《外汇套期保值业务管理制度》，完善了相关内控制度，公司采取的针对性风险控制措施是可行的。公司开展外汇套期保值业务，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。因此，监事会同意调整外汇套期保值业务额度，开展累计金额不超过24亿元，存量最高不超过10亿元人民币或等值外币的外汇套期保值业务，并同意授权财务总监在该额度和期限范围内行使决策权，公司财务部门为具体执行部门。

　　（三）保荐机构意见

　　经核查，保荐机构认为：

　　1、公司及其子公司调整外汇套期保值业务额度是以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，有利于降低汇率波动对公司经营造成的不利影响，具有一定的必要性。

　　2、公司已按照相关规定制定了《外汇套期保值业务管理制度》，采取了较为完善的风险控制措施。

　　3、本事项已经公司第六届董事会第三十八次（临时）会议、第六届监事会第二十八次（临时）会议审议通过，独立董事对该项事项发表了同意意见，相关审批程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法规以及公司《公司章程》的规定。

　　对公司及其子公司本次调整外汇套期保值业务额度的事项无异议。

　　八、备查文件

　　1、 第六届董事会第三十八次（临时）会议决议；

　　2、 第六届监事会第二十八次（临时）会议决议；

　　3、独立董事关于第六届董事会第三十八次（临时）会议相关事项的独立意见；

　　4、中天国富证券有限公司关于中核华原钛白股份有限公司调整外汇套期保值业务额度的核查意见。

　　特此公告。

　　中核华原钛白股份有限公司董事会

　　2021年7月7日