本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
●本次会议是否有被否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2021年7月5日
(二) 股东大会召开的地点:深圳市宝安区沙井街道沙二社区安托山高科技工业园7号厂房五层会议室
(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:
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(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,会议由董事长涂从欢先生主持,本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定。
(五)
公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事5人,出席5人;
2、 公司在任监事3人,出席3人;
3、 董事会秘书邹敏女士出席了本次会议;其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1.00、议案名称:《关于公司2021年度董事薪酬方案的议案》
1.01、议案名称:关于公司董事涂从欢2021年度薪酬的方案
审议结果:通过
表决情况:
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1.02、议案名称:关于公司董事张晓光2021年度薪酬的方案
审议结果:通过
表决情况:
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1.03议案名称:关于公司董事徐耀增2021年度薪酬的方案
审议结果:通过
表决情况:
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1.04议案名称:关于公司董事田志伟2021年度薪酬的方案
审议结果:通过
表决情况:
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1.05议案名称:关于公司董事黄劲业2021年度薪酬的方案
审议结果:通过
表决情况:
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2.00议案名称:《关于公司2021年度监事薪酬方案的议案》
2.01议案名称:关于公司监事李坤斌2021年度薪酬的方案
审议结果:通过
表决情况:
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2.02议案名称:关于公司监事吴小伟2021年度薪酬的方案
审议结果:通过
表决情况:
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2.03议案名称:关于公司监事黄贤杰2021年度薪酬的方案
审议结果:通过
表决情况:
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(二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会听取了关于公司2021年度高级管理人员的薪酬方案;
2、 本次股东大会议案均为普通决议议案,已获得出席本次会议股东或股东代表
所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过;
3、 本次股东大会会议议案1.00对中小投资者进行了单独计票;
4、 本次会议涉及关联股东回避表决的议案为1.00、2.00,其中议案1.00回避
表决关联股东名称为涂从欢、深圳市信通力达投资合伙企业(有限合伙)、张晓光、徐耀增;议案2.00回避表决关联股东名称为李坤斌、吴小伟。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:广东信达律师事务所
律师:魏蓝、易明辉
2、律师见证结论意见:
信达律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席会议人员和召集人的资格合法、有效;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
特此公告。
深圳市正弦电气股份有限公司董事会
2021年7月6日
●报备文件
(一)经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
(二)经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
(三)本所要求的其他文件。