本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2021年6月30日，国家能源局综合司下发了《关于陕西榆横矿区南区海则滩煤矿项目产能置换方案的复函》（国能综函煤炭[2021]104号），批准了公司所属陕西亿华矿业开发有限公司（以下简称“亿华矿业”，公司持有其70%股份）海则滩煤矿项目产能置换方案，主要内容为：

　　一、为保障能源稳定供应，优化煤炭产业结构，根据产能置换政策文件规定，原则同意榆横矿区南区海则滩煤矿项目产能置换方案。

　　二、海则滩煤矿项目建设规模600万吨/年，通过使用关闭退出煤矿产能指标进行产能置换，置换产能指标630万吨/年。

　　三、请陕西省、甘肃省、湖北省有关部门督促项目单位严格执行产能置换指标交易合同，认真组织落实产能置换方案。关闭退出的煤矿应及时取消生产能力登记公告。

　　四、请项目单位按照国家有关规定，进一步落实项目建设条件，做好项目建设各项前期工作。待条件具备后，按规定履行项目核准程序。

　　根据陕西省自然资源厅下发的《关于划定海则滩煤矿矿区范围的批复》（陕自然资矿采划[2018]6号），海则滩煤矿矿区范围由20个拐点圈定，矿区面积约200.1807平方公里，开采矿种为煤，开采标高705米至475米，规划生产能力为600万吨/年。海则滩煤矿查明资源量为114,454万吨，煤种主要为优质动力煤及化工用煤（长焰煤、不粘煤和弱粘煤），平均发热量 6,500大卡以上。海则滩煤矿具有资源储量大、建矿条件好、预期效益优、开采寿命长等诸多优势。

　　近日，国家能源局发布《关于有序推进煤矿项目核准建设投产工作的通知》提出：有序规划核准一批先进产能煤矿项目。发挥规划战略导向作用，以能源和煤炭工业发展规划为引领，以“三西”地区为中心，系统优化煤炭生产开发布局，加快建设优质产能煤矿项目。坚持产能置换长效机制，继续将产能置换作为煤炭行业基本产业政策，通过市场化手段推进产业结构调整、布局优化。及时核准具备条件煤矿项目，最大限度精简煤矿项目核准前置审批事项，充分发挥项目核准绿色通道作用。海则滩煤矿项目位于山西、陕西、蒙西“三西”地区之一的陕西榆横矿区，是国家能源局按照先进产能批复产能置换的新建煤矿项目，符合“及时核准具备条件煤矿项目”相关政策。

　　本次海则滩煤矿项目产能置换方案获得批复，标志着海则滩煤矿探转采工作取得了重大进展，已进入最后核准阶段，预计将在2021年底前完成。在完成探转采核准后，海则滩煤矿项目价值将得到大幅提升，为公司债务清偿和转型发展提供坚实保障。后续，公司将继续加快推动海则滩煤矿建设核准手续，并将根据进展情况及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　永泰能源股份有限公司

　　董事会

　　二○二一年七月六日