证券代码：600569           证券简称：安阳钢铁         编号：2021—045

　　安阳钢铁股份有限公司2021年第四次临时

　　董事会会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　安阳钢铁股份有限公司于2021年6月30日向全体董事发出了关于召开2021年第四次临时董事会会议的通知及相关材料。会议于2021年7月5日以通讯方式召开，会议应参加董事9名，实际参加董事9名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

　　一、关于公司机构调整的议案

　　为满足公司生产经营发展需要，拟对公司机构作如下调整：撤销经营管理处、规划发展处，成立企业管理处。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二、关于向安阳钢铁集团有限责任公司借款暨关联交易的议案

　　鉴于安阳钢铁集团有限责任公司（以下简称“安钢集团”）向中原信托有限公司申请本金不超过人民币20亿元的信托融资, 具体用于公司控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司（以下简称“周口公司”）钢铁产能置换项目一期一步工程以及日常经营资金周转等：

　　1、同意周口公司就上述融资事项向安钢集团借款，借款总规模不超过20亿元，首期规模预计不超过10亿元，具体以相关借款协议约定为准，借款期限、成本与上述融资期限、成本保持一致。

　　2、同意周口公司作为共同还款人对上述融资承担共同还款义务，具体事宜以周口公司签署的相关共同还款协议的约定为准。

　　关联董事李利剑、张怀宾、郭宪臻依法回避了表决。公司独立董事就此关联交易事项进行了事前审核并发表独立意见。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　安阳钢铁股份有限公司董事会

　　2021年7月5日

　　证券代码：600569         证券简称：安阳钢铁         编号： 2021—046

　　安阳钢铁股份有限公司

　　2021年第四次临时监事会会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　安阳钢铁股份有限公司于2021年6月30日向全体监事发出关于召开公司2021年第四次临时监事会会议的通知及相关材料，会议于2021年7月5日以通讯方式召开，会议应参加监事5名，实际参加监事 5名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　一、会议审议通过了以下议案：

　　1、关于公司机构调整的议案

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　2、关于向安阳钢铁集团有限责任公司借款暨关联交易的议案

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　二、监事会认为：

　　1、公司本次机构调整满足生产经营需要，符合公司实际。

　　2、公司控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司本次向关联方安阳钢铁集团有限责任公司借款，基于业务发展需要，为正常的关联交易，定价遵循公平、公开、公允、合理的原则，交易价格公允合理，未损害公司及股东的利益。

　　特此公告。

　　安阳钢铁股份有限公司监事会

　　2021年 7月5日

　　证券代码：600569  证券简称：安阳钢铁  公告编号：2021-048

　　安阳钢铁股份有限公司

　　关于2021年第一次临时股东大会增加临时

　　提案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 股东大会有关情况

　　1. 股东大会类型和届次：

　　2021年第一次临时股东大会

　　2. 股东大会召开日期：2021年7月15日

　　3. 股东大会股权登记日

　　■

　　二、 增加临时提案的情况说明

　　1. 提案人：安阳钢铁集团有限责任公司

　　2. 提案程序说明

　　公司已于2021年6月22日公告了股东大会召开通知，单独持有66.78%股份的股东安阳钢铁集团有限责任公司，在2021年7月2日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

　　3. 临时提案的具体内容

　　关于向安阳钢铁集团有限责任公司借款暨关联交易的议案

　　三、 除了上述增加临时提案外，于2021年6月22日公告的原股东大会通知事项不变。

　　四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

　　(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2021年7月15日8 点 30分

　　召开地点：安钢会展中心

　　(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年7月15日

　　至2021年7月15日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(三) 股权登记日

　　原通知的股东大会股权登记日不变。

　　(四) 股东大会议案和投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　议案1详见2021年7月6日刊登在上海证券交易所网站和《中国证券报》、《上海证券报》上的《公司2021年第四次临时董事会会议决议公告》；

　　议案2详见2021年6月 22日刊登在上海证券交易所网站和《中国证券报》、《上海证券报》上的《公司2021年第三次临时监事会会议决议公告》。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：1

　　应回避表决的关联股东名称：安阳钢铁集团有限责任公司

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　特此公告。

　　安阳钢铁股份有限公司董事会

　　2021年7月5日

　　授权委托书

　　安阳钢铁股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600569   证券简称：安阳钢铁   编号：2021-044

　　安阳钢铁股份有限公司

　　2021年半年度业绩预告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 安阳钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）预计2021年上半年实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比将增加100,141.43万元到120,141.43万元。

　　● 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比将增加98,779.82万元至118,779.82万元。

　　一、本期业绩预告情况

　　（一）业绩预告期间

　　2021年1月1日至2021年6月30日。

　　（二）业绩预告情况

　　1.经公司财务部门初步测算，预计2021年上半年实现归属于上市公司股东的净利润在66,000万元至86,000万元之间，与上年同期相比将实现扭亏为盈，预计增加100,141.43万元至120,141.43万元。

　　2.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润在64,800万元至84,800万元之间，与上年同期相比预计增加98,779.82万元至118,779.82万元。

　　（三）本次预计的业绩未经注册会计师审计。

　　二、上年同期业绩情况

　　（一）归属于上市公司股东的净利润：-34,141.43万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：-33,979.82万元。

　　（二）每股收益：-0.119元。

　　三、本期业绩预增的主要原因

　　（一）主营业务影响：2021年上半年，我国经济运行稳定，钢材价格大幅上涨，公司克服大宗原燃料价格高位运行压力，产品盈利水平大幅上升。公司坚持“绿色、高效、高质量”发展理念，加快产品结构调整和转型升级步伐，深入对标挖潜，强管理、补短板，全力以赴降成本、调结构、提质量、增效益，不断提升生产经营管理和高质量发展水平，盈利能力显著增强，上半年经营业绩同比大幅增长。

　　（二）非经营性损益的影响：预计本期非经常性损益主要为计入当期损益的政府补助约1200万元。

　　四、风险提示

　　公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

　　五、其他说明事项

　　以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据将以公司正式披露的2021 年半年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　安阳钢铁股份有限公司董事会

　　2021年7月5日

　　证券代码：600569            证券简称：安阳钢铁       编号：2021-047

　　安阳钢铁股份有限公司

　　关于向安阳钢铁集团有限责任公司借款暨

　　关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● ●安阳钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司（以下简称“周口公司”）拟向公司控股股东安阳钢铁集团有限责任公司（以下简称“安钢集团”）借款。●

　　●是否需要提交公司股东大会审议：是

　　●本次关联交易有助于优化满足周口公司业务发展需要，不会影响公司经营业务的正常开展，交易价格公允合理，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形，公司也不会因此对关联方形成依赖。

　　一、关联交易基本情况

　　（一）本次关联交易事项履行的审议程序

　　1、董事会审议情况

　　公司于2021年7月5日召开2021年第四次临时董事会会议审议通过了《公司关于向安阳钢铁集团有限责任公司借款暨关联交易的议案》。本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名，关联董事李利剑、张怀宾、郭宪臻依法回避了表决，其他6名非关联董事一致表决通过了该项关联交易的议案。

　　2、独立董事事前认可意见及独立意见

　　公司独立董事就此关联交易事项在提交董事会审议前已事前审核并发表了独立意见，独立董事认为：公司本次关联交易有助于满足周口公司业务发展需要，公司与关联方的交易价格公允合理，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形，审议该议案时，关联董事李利剑、张怀宾、郭宪臻依法回避表决，表决程序符合规定。

　　3、监事会审议情况

　　公司于2021年7月5日召开2021年第四次临时监事会会议审议通过了《公司关于向安阳钢铁集团有限责任公司借款暨关联交易的议案》，认为上述关联交易基于周口公司业务发展需要，为正常的关联交易，定价遵循公平、公开、公允、合理的原则，交易价格公允合理，未损害公司及股东的利益。

　　（二）本次关联交易的主要内容

　　鉴于安钢集团向中原信托有限公司申请本金不超过人民币20亿元的信托融资, 具体用于公司控股子公司周口公司钢铁产能置换项目一期一步工程以及日常经营资金周转等：

　　1、同意周口公司就上述融资事项向安钢集团借款，借款总规模不超过20亿元，首期规模预计不超过10亿元，具体以相关借款协议约定为准，借款期限、成本与上述融资期限、成本保持一致。

　　2、同意周口公司作为共同还款人对上述融资承担共同还款义务，具体事宜以周口公司签署的相关共同还款协议的约定为准。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方基本情况

　　公司名称：安阳钢铁集团有限责任公司

　　类型：有限责任公司（国有独资）

　　住所：安阳市殷都区梅元庄

　　法定代表人：李利剑

　　注册资本：313,153.20 万元人民币

　　成立日期：1995年12月27日

　　营业期限：长期

　　经营范围：经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。生产、销售饮料、纯净水、冷冻饮品、房屋租赁（以上限分支机构凭有效许可证经营）。经营政府授权的国有资产，冶金产品和副产品、钢铁延伸产品、化工产品（不含易燃易爆及危险品）、冶金辅料、机加工产品、农副产品（不含棉、烟、茧、粮）生产经营；冶金机电设备设计、制造和经营，技术服务、协作、咨询服务；利用自有电视台，发布国内电视广告，承办分类电视广告业务。家电及配件、文体用品、广电器材的销售；住宿、餐饮、旅游管理、软件和信息技术服务；招标投标代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截至2020年12月31日，安钢集团2020年度主要财务数据（经审计）如下：

　　■

　　（二）关联方关系简介

　　公司股东安钢集团持有公司66.78%的股份，为公司控股股东。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，安钢集团为公司关联方，本次交易事项构成关联交易。

　　除上述关联关系外，公司与安钢集团在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在其他关联关系。

　　三、本次关联交易的定价政策及定价依据

　　公司和上述关联方进行的交易是通过参考市场价格并比对其他交易者进行的，在价格和其他交易条件方面是相同的，因此，交易的定价比照市场定价是公允的，不存在损害公司利益的情形。

　　四、本次关联交易的目的以及对公司的影响

　　上述关联方依法存续，与本公司存在持续性的关联关系。关联公司经营正常，具有良好的履约能力。公司本次关联交易有利于公司业务发展和盈利水平的提高，不会影响公司经营业务的正常开展，对公司独立性没有影响，公司主要业务不因本次交易而对关联方形成依赖。

　　公司本次关联交易程序符合规定，关联交易定价遵循公平、公开、公允、合理的原则；不存在损害公司利益、非关联股东和中小股东利益的行为，也不会对公司损益状况、资产状况和财务状况产生不利影响。

　　特此公告。

　　安阳钢铁股份有限公司董事会

　　2021年7月5日