证券代码：002502    证券简称：鼎龙文化    公告编号：2021-043

　　鼎龙文化股份有限公司第五届董事会

　　第十一次（临时）会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　鼎龙文化股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十一次（临时）会议于2021年7月5日在公司会议室以现场结合通迅表决形式召开，会议通知已于2021年7月3日以通讯方式向全体董事及相关人员发出。本次会议由董事长龙学勤先生召集和主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：

　　（一）审议通过了《关于为子公司融资提供担保的议案》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司二级全资子公司赣州市华埔生态旅游开发有限公司因发展需要，拟向中国银行股份有限公司全南支行申请人民币5,000万元固定资产贷款，融资期限为五年，公司拟为上述融资事项提供连带责任保证担保。

　　经审核，董事会认为本次担保对象为公司二级全资子公司，公司为其融资事项提供担保有利于促进其业务发展，满足其资金需求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意公司为其融资事项提供担保。

　　公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

　　具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》的《关于为子公司融资提供担保的公告》。

　　三、备查文件

　　1、第五届董事会十一次（临时）会议决议；

　　2、独立董事关于为子公司融资提供担保的独立意见。

　　特此公告。

　　鼎龙文化股份有限公司董事会

　　二〇二一年七月六日

　　证券代码：002502     证券简称：鼎龙文化  公告编号：2021-044

　　鼎龙文化股份有限公司

　　第五届监事会第十次（临时）会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　鼎龙文化股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十次（临时）会议于2021年7月5日在公司会议室以现场结合通讯表决形式召开，会议通知已于2021年7月3日以通讯方式向全体监事发出。本次会议由监事会主席凌辉先生召集和主持，会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，形成了如下决议：

　　（一）审议通过了《关于为子公司融资提供担保的议案》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　经审核，监事会认为公司本次为全资子公司融资事项提供担保符合公司及子公司实际经营需要，有利于推进子公司业务发展，担保事项财务风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司为子公司融资提供连带责任担保。

　　具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》的《关于为子公司融资提供担保的公告》。

　　特此公告。

　　鼎龙文化股份有限公司监事会

　　二〇二一年七月六日

　　证券代码：002502       证券简称：鼎龙文化     公告编号：2021-045

　　鼎龙文化股份有限公司

　　关于为子公司融资提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　鼎龙文化股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年7月5日召开第五届董事会第十一次（临时）会议，审议通过了《关于为子公司融资提供担保的议案》，现将本次担保相关情况公告如下：

　　一、担保情况概述

　　公司二级全资子公司赣州市华埔生态旅游开发有限公司（以下简称“赣州华埔”）因发展需要，拟向中国银行股份有限公司全南支行申请人民币5,000万元固定资产贷款，融资期限为五年，公司拟为上述融资事项提供连带责任保证担保。

　　2021年7月5日，公司召开第五届董事会第十一次（临时）会议，审议通过了《关于为子公司融资提供担保的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次担保事项在公司董事会审批权限范围之内，无需提交股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　名称：赣州市华埔生态旅游开发有限公司

　　统一社会信用代码：91360729MA38L4XR6Q

　　成立日期：2019年5月16日

　　住所： 江西省赣州市全南县南迳镇热水村寨了下松树坝正盛园艺自建房屋201房

　　注册资本：3000万元

　　企业类型：有限责任公司 （自然人投资或控股的法人独资）

　　法定代表人：王小平

　　经营范围：房屋租赁、场地租赁、酒店管理、酒店用品销售、酒店投资与管理、健康管理、健康保健咨询、健康养生咨询服务、餐饮服务、住宿服务、会务服务、家政服务国内贸易、贸易代理、进出口贸易、贸易咨询服务、企业项目投资管理咨询、酒店管理咨询服务、企业管理咨询与策划。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　与公司的关联关系：赣州华埔为公司全资子公司鼎龙医疗健康产业投资（广州）有限公司之全资子公司。

　　最近一年又一期主要财务指标：

　　单位：人民币元

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　　注：以上2020年度财务数据经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年1-3月财务数据未经审计；赣州华埔不属于失信被执行人。

　　三、担保协议的主要内容

　　公司拟签署的担保协议主要内容如下：

　　担保方：鼎龙文化股份有限公司

　　被担保方：赣州市华埔生态旅游开发有限公司

　　债权人：中国银行股份有限公司全南支行

　　担保额度：为人民币5,000万元的主债权本金及其利息和其他相关费用提供担保

　　担保方式：连带责任保证担保

　　担保期限：主债务的清偿期届满之日后三年；如主债务为分期清偿，则担保期限为自担保协议生效之日起至最后一期债务履行期届满之日后三年。

　　四、董事会意见

　　本次担保对象为公司二级全资子公司，公司为其融资事项提供担保有利于促进其业务发展，满足其资金需求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意公司为其融资事项提供担保。

　　五、独立董事意见

　　本次子公司对外融资符合公司及子公司经营发展的合理需求，被担保对象为公司二级全资子公司，公司对其提供担保的财务风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。本次担保事项已按照有关规定履行了必要的审批程序，决策程序合法、有效。我们一致同意公司本次为子公司融资提供连带责任担保。

　　六、监事会意见

　　经审核，监事会认为公司本次为全资子公司融资事项提供担保符合公司及子公司实际经营需要，有利于推进子公司业务发展，担保事项财务风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司为子公司融资提供连带责任担保。

　　七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司及控股子公司无对外担保的情况，也不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。公司累计已审批对子公司的担保总额为人民币5,000万元（即本次担保），占公司最近一期经审计净资产的3.79%。

　　八、备查文件

　　1、第五届董事会十一次（临时）会议决议；

　　2、独立董事关于为子公司融资提供担保的独立意见；

　　3、第五届监事会十次（临时）会议决议。

　　特此公告。

　　鼎龙文化股份有限公司董事会

　　二〇二一年七月六日