证券代码：002865         证券简称：钧达股份       公告编号：2021-039

　　债券代码：128050         债券简称：钧达转债

　　海南钧达汽车饰件股份有限公司

　　2021年第二季度可转换公司债券转股情况公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　股票代码：002865，证券简称：钧达股份

　　债券代码：128050，转债简称：钧达转债

　　最新有效的转股价格：14.80元/股

　　转股时间：2019年6月14日至2024年12月10日

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，海南钧达汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）现将自转股日2019年6月14日至2021年第二季度末可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动情况公告如下：

　　一、 可转债发行上市概况

　　经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1733号”文核准，公司于2018年12月10日公开发行了320.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额3.20亿元。

　　经深圳证券交易所“深证上[2018]641号”文同意，公司32,000万元可转换公司债券于2018年12月27日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“钧达转债”，债券代码“128050”。

　　根据有关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止，即自2019年6月14日起可转换为本公司股份，转股价格21.74元/股。

　　公司于 2019 年 7 月 22 日实施了 2018 年度利润分配方案，根据相关规定及权益分派方案，钧达转债的转股价格由21.74 元/股调整为21.59元/股，调整后的转股价格自2019年 7月22日起生效。具体调整情况详见公司于2019年 7月16日在巨潮资讯网发布的《关于“钧达转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2019-047）。

　　鉴于公司2018年限制性股票激励计划第一个解除限售期业绩考核未达标，公司决定对 8 名激励对象的第一个解除限售期对应的 50.4 万股限制性股票进行回购注销处理。鉴于激励对象莫红远因个人原因离职，公司将其持有的已获授但尚未解除限售的280,000股（扣除上述第一个解除限售期后的剩余部分）限制性股票进行回购注销。公司已于中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成本次限制性股票的回购注销手续，公司总股本由121,681,436股减少至120,897,436股，减少股份784,000股。根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的发行条款及中国证监会关于可转债发行的有关规定，钧达转债转股价格将调整为 21.66 元/股，调整后的转股价格自2019年 8月27日起生效。具体调整情况详见公司于2019年 8月27日在巨潮资讯网发布的《关于“钧达转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2019-054）。

　　鉴于公司股票已经出现任意连续30个交易日中有在至少15个交易日收盘价低于“钧达转债”当期转股价的85%（21.66元/股×85%=18.411元/股）的情形，按照公司《公开发行A股可转换公司债券募集说明书》的约定，经董事会审议通过，提请公司股东大会按照“修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日均价之间的较高者，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值”的原则调整“钧达转债”转股价格。

　　2020年第一次临时股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价为人民币14.72元/股，本次股东大会召开前一个交易日公司股票交易均价为人民币14.93元/股，本次修正后的“钧达转债”转股价格应不低于14.93元/股。综合考虑前述底价和公司股票价格情况，公司董事会决定将“钧达转债”的转股价格向下修正为14.93元/股，本次转股价格调整实施日期为2020年3月16日。具体调整情况详见公司于2020年 3月14日在巨潮资讯网发布的《关于向下修正“钧达转债“转股价格的公告》（公告编号：2020-010）。

　　公司于 2020年 6 月17日实施了 2019 年度利润分配方案，根据相关规定及权益分派方案，钧达转债的转股价格由14.93 元/股调整为14.83元/股，调整后的转股价格自2020年 6月17日起生效。具体调整情况详见公司于2020年 6月11日在巨潮资讯网发布的《关于“钧达转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2020-034）。

　　2020年6月2日，公司第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于回购注销部分股权激励限制性股票的议案》；2020年6月18日，公司2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分股权激励限制性股票的议案》。鉴于公司2018年限制性股票激励计划第二个解除限售期的业绩考核未达标，根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2018年限制性股票激励计划(草案)》的有关规定，公司决定对6名激励对象的第二个解除限售期对应的32.4万股限制性股票进行回购注销处理。鉴于激励对象王世兵因个人原因离职，根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2018年限制性股票激励计划(草案)》的有关规定，公司将其持有的已获授但尚未解除限售的14万股限制性股票进行回购注销。公司已于中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成本次限制性股票的回购注销手续，公司总股本由120,901,663股减少至120,437,663股，减少股份464,000股。根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的发行条款及中国证监会关于可转债发行的有关规定，钧达转债转股价格将调整为14.85元/股，调整后的转股价格自2020年10月15日起生效。具体调整情况详见公司于2020年 10月15日在巨潮资讯网发布的《关于“钧达转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2020-062）。

　　公司于 2021年 5 月26日实施了 2020 年度利润分配方案，根据相关规定及权益分派方案，钧达转债的转股价格由14.85 元/股调整为14.80元/股，调整后的转股价格自2021年 5月26日起生效。具体调整情况详见公司于2021年 5月19日在巨潮资讯网发布的《关于“钧达转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2021-029）。

　　二、 钧达转债转股及公司股份变动情况

　　2021年第二季度，钧达转债因转股减少14,442,700元，转股数量为972,604股，剩余可转债余额为140,666,800元。公司2021年第二季度股份变动情况如下：

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　　三、 其他事项

　　投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司证券事务部投资者电话0898-66802555进行咨询。

　　四、 备查文件

　　1、 截至2021年6月30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“钧达转债”股本结构表；

　　2、 截至2021年6月30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“钧达股份”股本结构表。

　　特此公告。

　　海南钧达汽车饰件股份有限公司

　　董事会

　　2021年7月2日

　　证券代码：002865          证券简称：钧达股份       公告编号：2021-040

　　海南钧达汽车饰件股份有限公司

　　股票交易异常波动公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、股票交易异常波动情况的说明

　　海南钧达汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）股票连续2个交易日内（2021年7月1日、2021年7月2日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。

　　二、对重要问题的关注、核实情况说明

　　针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：

　　1、2021年6月29日，公司披露了《关于拟参与竞买上饶捷泰新能源科技有限公司47.35%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2021-038），公司拟参与上述股权竞买。上饶市宏富光伏产业中心（有限合伙）在江西省产权交易所挂牌转让上饶捷泰新能源科技有限公司（以下简称“捷泰科技”）47.35%股权，挂牌转让底价为133,101.441875万元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定及公开挂牌转让披露的信息，公司本次参与竞买捷泰科技47.35%股权预计构成关联交易，预计构成重大资产重组。若竞买成功，购买捷泰科技47.35%股权预计构成重大资产重组，重大资产重组方案尚需再次提交公司董事会并提交股东大会审议。公司能否最终竞买成功并获得上述股权，以及最终交易价格存在不确定性。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　2、公司于2021年6月18日召开的第三届董事会第四十次会议审议通过了《关于召开公司2021年第一次可转换债券持有人会议的议案》，公司董事会提议于2021年7月5日召开公司2021年第一次可转换债券持有人会议，审议《关于修订〈海南钧达汽车饰件股份有限公司A股可转换公司债券持有人会议规则〉部分条款的议案》《关于变更可转换公司债券受托管理人的议案》《关于修订〈股份质押担保合同〉部分条款并签署相关协议的议案》。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　3、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。

　　4、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

　　5、公司近期经营状况正常、内外部经营环境未发生重大变化。

　　6、经核查，公司控股股东海南锦迪科技投资有限公司（曾用名：海南中汽零塑料有限公司）及其一致行动人海南杨氏家族科技投资有限公司（曾用名：海南杨氏家族投资有限公司）正在筹划通过协议转让方式转让所持部分上市公司股份，以获得的股份转让价款为上市公司发展提供资金支持。协议转让部分股份将不会影响海南锦迪科技投资有限公司对本公司的控股地位。截至本公告披露日，海南锦迪科技投资有限公司及其一致行动人尚未确定协议转让股份的其他相关具体信息。公司将持续关注相关事项的进展，根据相关规定及时披露进展情况，并督促各方履行信息披露义务。除上述事项外，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项。

　　7、公司控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。

　　8、公司不存在违反公平信息披露的情形。

　　三、是否存在应披露而未披露信息的说明

　　公司董事会确认，除前述事项外，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

　　四、风险提示

　　1、公司经自查不存在违反信息公平披露的情形。

　　2、上述公司拟参与上饶捷泰新能源科技有限公司47.35%股权竞买能否成功摘牌受让标的股权尚存在不确定性，待本次竞买事项确定受让方时，公司将另行及时披露本次竞买涉及的交易相关具体事项或进展情况。

　　3、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。

　　敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。

　　特此公告。

　　海南钧达汽车饰件股份有限公司

　　董事会

　　2021年7月2日