证券代码：002548         证券简称：金新农         公告编号：2021-075

　　债券代码：128036         债券简称：金农转债

　　深圳市金新农科技股份有限公司

　　第五届董事会第十二次（临时）会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金新农”）第五届董事会第十二次（临时）会议通知于2021年6月30日以电子邮件、微信等方式发出，并于2021年7月3日（星期六）在光明区金新农大厦会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事5人，亲自出席董事5人，会议由董事长刘锋先生主持。公司董事会秘书、监事及其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会的董事认真审议，以记名投票表决方式进行了表决，表决通过了如下决议：

　　一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于补选公司董事的议案》

　　同意补选王小兴先生为公司第五届董事会非独立董事。任期自股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。具体内容详见2021年7月5日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的《关于公司董事辞职及补选董事的公告》。

　　独立董事对此议案进行了审核并发表了独立意见。详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》

　　同意补选王立新先生为公司第五届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。王立新先生的任职资格和独立性需获深圳证券交易所审核无异议后提交公司股东大会审议。

　　《关于公司独立董事辞职及补选独立董事的公告》详见2021年7月5日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

　　独立董事对此议案进行了审核并发表了独立意见。详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　三、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

　　同意聘任赵祖凯先生为公司新的总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。具体内容详见2021年7月5日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的《关于公司总经理辞职及聘任新的总经理的公告》。

　　独立董事对此议案进行了审核并发表了独立意见。详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　四、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于提请公司召开2021年第三次临时股东大会的议案》

　　本次董事会决定于2021年7月21日（星期三）下午14:30以现场加网络投票形式召开公司2021年第三次临时股东大会，审议本次董事会、本次监事会及第五届董事会第十次（临时）会议提交的相关议案。

　　《关于召开公司2021年第三次临时股东大会的通知》详见2021年7月5日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

　　特此公告。

　　深圳市金新农科技股份有限公司董事会

　　二〇二一年七月四日

　　证券代码：002548         证券简称：金新农 公告编号：2021-076

　　债券代码：128036         债券简称：金农转债

　　深圳市金新农科技股份有限公司

　　第五届监事会第十二次（临时）会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次（临时）会议于2021年6月30日以微信、电话、电子邮件等方式发出通知，并于2021年7月3日（星期六）在光明区金新农大厦会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席监事3人，亲自出席监事3人，其中职工监事李文静女士现场出席，其余监事以通讯方式出席，会议由监事会主席刘焕良先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。经与会监事认真审议，表决通过了如下决议：

　　一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于补选公司监事的议案》

　　同意补选李新年先生为公司第五届监事会股东代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第五届监事会届满之日止。《关于公司监事辞职及补选监事的公告》详见2021年7月5日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　深圳市金新农科技股份有限公司监事会

　　二〇二一年七月四日

　　证券代码：002548         证券简称：金新农         公告编号：2021-082

　　债券代码：128036         债券简称：金农转债

　　深圳市金新农科技股份有限公司

　　关于公司2019年及2020年度业绩承诺完成情况的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）之股东舟山大成欣农股权投资合伙企业(有限合伙)（以下简称“大成欣农”）、股东广州湾区金农投资合伙企业(有限合伙)（现更名为广州金农产业投资合伙企业(有限合伙)，以下简称“广州金农”）、陈俊海以及王坚能于2019年1月11日签订《股权转让合同》，约定大成欣农通过协议转让的方式向广州金农转让其持有的本公司94,000,000股普通股，股权转让价款为1,062,067,380.50元，并约定业绩承诺条款。2021年6月30日，大成欣农、广州金农、陈俊海以及王坚能共同出具《业绩承诺相关指标扣除确认函》，对《股权转让合同》提及的“经转让方、受让方共同确认的对外投资项目的期内损益不包含在本项约定的业绩承诺指标计算范围内”扣除项目进行确认。根据《股权转让合同》《业绩承诺相关指标扣除确认函》相关约定，现将本公司2019年及2020年度业绩承诺完成情况说明如下。

　　一、股权转让基本情况

　　本公司之股东大成欣农、股东广州金农、陈俊海以及王坚能于2019年1月11日签订《股权转让合同》，约定大成欣农通过协议转让的方式向广州金农转让其持有的本公司94,000,000.00股普通股，股权转让价款为1,062,067,380.50元，转让完成后，广州金农持有本公司24.70%的股份，成为本公司第一大股东。

　　二、业绩承诺情况

　　根据《股权转让合同》，业绩承诺安排如下：

　　“大成欣农承诺本公司现有业务（不含将来可能并购的业务）在2019年及2020年业绩承诺期内经审计的扣除“非经常性损益”后（注：此处“非经常性损益”仅限于股权处置损益、固定资产处置损益与政府一次性补贴）的净利润累计不低于叁亿元。出于本公司长期发展的规划，经大成欣农、广州金农共同确认的对外投资项目的期内损益不包含在本项约定的业绩承诺指标计算范围内。

　　若上述承诺未能完成，大成欣农应将实际业绩与叁亿元之间的差额在业绩承诺考核日后30日内现金支付至本公司银行账户内。

　　若上述承诺按约完成，则：1) 广州金农应协助大成欣农解除约定的银行账户的共同监管，该账户内余额转为由大成欣农自行使用；2) 同一口径下，本公司超出叁亿元的累计“扣除非经常性损益净利润”金额，广州金农同意提请董事会决议批准提取该金额的30.00%作为陈俊海、王坚能确定的在职经营团队人员绩效奖励。

　　同时，大成欣农及七名自然人，即陈俊海、王坚能、王军、李雪、郭立新、刘超、杨华林签订业绩承诺协议，大成欣农承担业绩补偿责任；对于大成欣农未能足额补偿的部分，前述七名自然人承担连带赔偿责任。”

　　三、业绩承诺完成情况

　　根据《股权转让合同》《业绩承诺相关指标扣除确认函》约定，本公司2019年及2020年度经审计的业绩承诺完成情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　[注1]根据《股权转让合同》约定，此处“非经常性损益”仅限于股权处置损益、固定资产处置损益与政府一次性补贴

　　[注2]共同确认的对外投资项目的期内损益由大成欣农、广州金农、陈俊海、王坚能共同出具的《业绩承诺相关指标扣除确认函》确定，同时转让方大成欣农与受让方广州金农确认自愿放弃“同一口径下，本公司超出叁亿元的累计"扣除非经常性损益净利润"金额，广州金农同意提请董事会决议批准提取该金额的30.00%作为陈俊海、王坚能确定的在职经营团队人员绩效奖励”承诺条款。

　　综上，本公司完成《股权转让合同》中约定的业绩承诺金额为36,742.37万元，与业绩承诺数30,000.00万元相比超出6,742.37万元，业绩承诺完成率为122.47%。

　　特此公告。

　　深圳市金新农科技股份有限公司董事会

　　二〇二一年七月四日

　　证券代码：002548         证券简称：金新农         公告编号：2021-077

　　债券代码：128036         债券简称：金农转债

　　深圳市金新农科技股份有限公司

　　关于公司董事辞职及补选董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金新农”）董事会于近日收到公司董事夏侯国风先生的书面辞职报告。夏侯国风先生因个人原因申请辞去公司第五届董事会董事及董事会薪酬与考核委员会委员职务。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，夏侯国风先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职不会影响公司及董事会的正常运作，其书面辞职自送达董事会之日起生效。本次辞职后，夏侯国风先生将继续担任公司子公司深圳市新金农投资有限公司总经理、执行董事。

　　夏侯国风先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽职，为促进公司的发展发挥了积极作用。在此，公司董事会谨向夏侯国风先生在担任公司董事期间为公司作出的贡献表示衷心的感谢！

　　为进一步规范公司董事会的决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据有关法律法规及《公司章程》规定，公司控股股东广州金农产业投资合伙企业（有限合伙）提名王小兴先生为公司第五届董事会非独立董事，并由王小兴先生接替夏侯国风先生担任公司董事会薪酬与考核委员会委员职务。上述提名已经公司第五届董事会提名委员会资格审核。公司于2021年7月3日召开的第五届董事会第十二次（临时）会议审议通过了《关于补选公司董事的议案》，同意补选王小兴先生为公司第五届董事会非独立董事（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止，并同意将上述事项提交公司股东大会审议。

　　公司独立董事已就上述事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司2021年7月5日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　本次补选董事工作完成后，公司董事人数为7人，其中独立董事3人，占公司董事人数三分之一以上。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　特此公告。

　　深圳市金新农科技股份有限公司董事会

　　二〇二一年七月四日

　　王小兴先生的简历

　　王小兴先生，1972年出生，中国国籍，汉族，博士研究生学历。曾任职于广州农商银行，现任粤港澳大湾区产融投资有限公司助理总裁、投资总监。粤港澳大湾区产融投资有限公司间接持有公司控股股东广州金农产业投资合伙企业（有限合伙）100%股权。除此之外，王小兴先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩罚，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形。

　　证券代码：002548         证券简称：金新农         公告编号：2021-078

　　债券代码：128036         债券简称：金农转债

　　深圳市金新农科技股份有限公司

　　关于公司独立董事辞职及补选独立

　　董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金新农”）董事会于近日收到公司独立董事冀志斌先生的书面辞职报告。冀志斌先生因个人原因申请辞去公司第五届董事会独立董事及董事会提名委员会主任委员职务、董事会审计委员会委员职务。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，冀志斌先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，亦不会导致公司董事会独立董事人数少于董事会人数的三分之一，其辞职不会影响公司及董事会的正常运作，其书面辞职自送达董事会之日起生效。

　　冀志斌先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽职，为促进公司的发展发挥了积极作用。在此，公司董事会谨向冀志斌先生在公司任职期间为公司作出的贡献表示衷心的感谢！

　　为进一步规范公司董事会的决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据有关法律法规及《公司章程》规定，公司控股股东广州金农产业投资合伙企业（有限合伙）提名王立新先生为公司第五届董事会独立董事，并由王立新先生接替冀志斌先生担任公司董事会专门委员会相关职务。上述提名已经公司第五届董事会提名委员会资格审核。公司于2021年7月3日召开的第五届董事会第十二次（临时）会议审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》，同意补选王立新先生为公司第五届董事会独立董事（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止，并同意将上述事项提交公司股东大会审议。

　　截止本公告日，王立新先生尚未取得独立董事资格证书，但已书面承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。

　　公司独立董事已就上述事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司2021年7月5日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　本次补选董事工作完成后，公司董事人数为7人，其中独立董事3人，占公司董事人数三分之一以上。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　特此公告。

　　深圳市金新农科技股份有限公司董事会

　　二〇二一年七月四日

　　王立新先生的简历：

　　王立新先生， 1968年出生，中国国籍，汉族，中山大学会计学博士研究生。曾任新疆财政厅外经处会计师，中山大学岭南学院讲师，广东省广晟控股集团有限公司财务结算中心主任、副总经理并兼任广东省广晟金融控股有限公司董事长、澳大利亚泛澳公司（Panaust Ltd.）董事长以及上市公司深圳市中金岭南有色金属股份有限公司、佛山市国星光电股份有限公司董事，广东风华高新科技股份有限公司监事会主席，广东中泰实业集团有限公司副总裁。 现为广东润源私募基金管理有限公司总经理。

　　王立新先生具有丰富的公司财务管理及资本运营理论和实战经验。在中山大学任教财税课程8年，期间作为美国麻省理工学院访问学者系统学习了MIT高级财务及金融课程，并在中山大学国际MBA中心教授财务课程。

　　王立新先生未持有公司股份，与公司控股股东、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩罚，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第8号——独立董事备案》及《公司章程》所规定的不得担任公司独立董事的情形。

　　证券代码：002548         证券简称：金新农         公告编号：2021-080

　　债券代码：128036         债券简称：金农转债

　　深圳市金新农科技股份有限公司

　　关于公司监事辞职及补选监事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金新农”）监事会于近日收到公司第五届监事会股东代表监事刘焕良先生的书面辞职报告。刘焕良先生因个人原因申请辞去公司股东代表监事及监事会主席一职。因刘焕良先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，其辞职将在公司股东大会选举出新任监事后方可生效，在此之前，刘焕良先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行其职责。辞职后刘焕良先生将继续负责公司党建、工会、团委工作。

　　为促使公司监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据有关法律法规及《公司章程》的相关规定，公司控股股东广州金农产业投资合伙企业（有限合伙）提名李新年先生为公司股东代表监事候选人。公司于2021年7月3日召开的第五届监事会第十二次（临时）会议审议通过了《关于补选公司监事的议案》，同意补选李新年先生（简历详见附件）为公司第五届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止，并同意将上述事项提交公司股东大会审议。

　　本次补选监事工作完成后，公司监事人数为3人，其中职工监事1人，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

　　特此公告。

　　深圳市金新农科技股份有限公司董事会

　　二〇二一年七月四日

　　李新年先生的简历：

　　李新年先生， 1964年出生，中国国籍，汉族，本科学历。曾任职于工商银行安徽省分行、招商银行广州分行、华融证券广东分公司，现任粤港澳大湾区产融投资有限公司审计总监。粤港澳大湾区产融投资有限公司间接持有公司控股股东广州金农产业投资合伙企业（有限合伙）100%股权。除此之外，李新年先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩罚，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》所规定的不得担任公司监事的情形。

　　证券代码：002548         证券简称：金新农         公告编号：2021-079

　　债券代码：128036         债券简称：金农转债

　　深圳市金新农科技股份有限公司

　　关于公司总经理辞职及聘任新的总经理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金新农”）董事会于近日收到公司总经理杨华林先生的书面辞职报告。因个人原因，杨华林先生申请辞去其担任的公司总经理职务，辞职后将继续在公司任职，担任公司顾问。根据有关规定，杨华林先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

　　截至本公告日，杨华林先生持有公司股份624,000股，其中已获授但尚未解锁的限制性股票374,400股。杨华林先生辞去公司总经理职务后，其所持股份将严格按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规进行管理。

　　杨华林先生在担任公司总经理期间勤勉尽责，为保护广大投资者的合法权益以及促进公司规范运作发挥了重要作用，公司董事会对其在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！

　　经公司董事长刘锋先生提名，董事会提名委员会审查，2021年7月3日公司召开的第五届董事会第十二次（临时）会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任赵祖凯先生（简历详见附件）担任公司总经理，任期自本次董事会决议通过之日起至第五届董事会届满时止，赵祖凯先生不再担任公司常务副总经理。

　　公司独立董事已就总经理辞职及聘任新的总经理发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司2021年7月5日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　特此公告。

　　深圳市金新农科技股份有限公司董事会

　　二〇二一年七月四日

　　赵祖凯先生的简历

　　赵祖凯先生，1972年出生，中国国籍，无境外居留权，华南农业大学动物科技学院动物科学专业学士，畜牧师。1994年7月至2011年6月期间先后历任深圳农牧实业有限公司技术员、场长、分子公司总经理、营销中心总经理；2011年7月至2011年12月，任职温氏集团技术经理；自2012年1月加入金新农，历任公司全资子公司始兴县优百特生态科技有限公司总经理、养猪事业部副总经理、大客户部总监、大客户部总经理、金新农养殖板块武汉天种畜牧有限责任公司董事长兼总经理、股份公司总经理助理、副总经理，现任公司常务副总经理，主管公司养殖板块工作。

　　赵祖凯先生直接持有公司股份501,150股，占公司总股本的0.07%，其中已获授但尚未解锁的限制性股票234,000股，除此以外其与公司控股股东、其他持有公司5%以上的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩罚，不属于失信被执行人，不存在《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任高级管理人员的情形。

　　证券代码：002548         证券简称：金新农 公告编号：2021-081

　　债券代码：128036         债券简称：金农转债

　　深圳市金新农科技股份有限公司

　　关于召开公司2021年第三次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次（临时）会议审议通过了《关于提请公司召开2021年第三次临时股东大会的议案》，现就召开2021年第三次临时股东大会相关事项通知如下：

　　一、会议召开的基本情况

　　（一）股东大会届次：2021年第三次临时股东大会

　　（二）会议的召集人：公司董事会

　　（三）会议召集的合法、合规性：经公司第五届董事会第十二次（临时）会议审议通过，决定召开公司2021年第三次临时股东大会。本次股东大会会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（四）会议召开的日期和时间

　　1、现场会议时间：2021年7月21日下午14:30

　　2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年7月21日的交易时间即：9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年7月21日上午9：15至下午15：00期间任意时间。

　　（五）召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股东通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次表决结果为准。

　　（六）股权登记日：2021年7月16日（星期五）。

　　（七）出席对象：

　　1、截止2021年7月16日（星期五）下午交易结束后，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　2、公司董事、监事、高级管理人员；

　　3、公司聘请的见证律师。

　　4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　（八）现场会议召开地点：深圳市光明区光明街道光电北路18号金新农大厦。

　　二、会议审议事项

　　议案1：《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的2020年限制性股票的议案》

　　议案2：《关于补选公司董事的议案》

　　议案3：《关于补选公司独立董事的议案》

　　议案4：《关于补选公司监事的议案》

　　议案1已经公司于2021年5月28日召开的第五届董事会第十次（临时）会议审议通过，议案2-3已经公司于2021年7月3日召开的第五届董事会第十二次（临时）会议审议通过，议案4已经公司于2021年7月3日召开的第五届监事会第十二次（临时）会议审议通过。具体内容详见公司于2021年5月29日及2021年7月5日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。议案1属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上审议通过。

　　公司将对中小投资者（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码如下：

　　■

　　四、会议登记事项

　　1、登记时间：2021年7月20日（星期二）上午8:30-11:30，下午1:00-4:00（信函以收到时间为准，但不得迟于2021年7月20日下午4：00送达）。

　　2、登记办法：

　　(1) 自然人股东凭本人身份证和证券账户卡进行登记手续；

　　(2) 法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、法定代表人身份证明或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

　　(3) 委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

　　(4) 股东可以凭以上证件采取信函或传真方式登记（但须在2021年7月20日下午4：00前送达本公司），不接受电话登记。

　　3、登记地点：公司证券部办公室（深圳市光明区光明街道光电北路18号金新农大厦15楼）

　　4、登记联系人及联系方式

　　联系人：邹静唐丽娜

　　电话：0755-27166108    传真：0755-27166396

　　邮箱：jxntech@163.com

　　5、会期半天，出席会议股东食宿及交通费用自理。出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件提前半小时到达会场。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　六、备查文件

　　《第五届董事会第十次（临时）会议决议》

　　《第五届董事会第十二次（临时）会议决议》

　　《第五届监事会第十二次（临时）会议决议》

　　特此公告。

　　深圳市金新农科技股份有限公司董事会

　　2021年7月4日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362548

　　2、投票简称：金新投票

　　3、填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年7月21日的交易时间，即：9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年7月21日上午9：15，结束时间为2021年7月21日下午3：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　深圳市金新农科技股份有限公司

　　2021年第三次临时股东大会授权委托书

　　兹授权先生/女士，代表本人（单位）出席深圳市金新农科技股份有限公司2021年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。除以下会议各项议案的投票指示外，本委托书未做具体指示的议案，受托人可以按自己的意思进行表决。委托人对受托人关于会议各项议案的投票指示如下：

　　■

　　委托人签名：委托人身份证号码：

　　委托人股东帐户：委托人持股数量：

　　受托人签名：受托人身份证号码：

　　委托日期：年月日