证券代码：300978          证券简称：东箭科技              公告编号：2021-031

　　广东东箭汽车科技股份有限公司

　　第二届监事会第九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议于2021年7月1日在公司会议室以现场会议的方式召开，本次会议通知于2021年6月25日以电子邮件的方式向全体监事发出。会议应出席监事3人，实际出席人数3人。本次会议由监事会主席袁杰先生召集并主持，董事会秘书列席了本次会议。

　　本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　与会监事对议案进行了审议、表决，形成决议如下：

　　1、审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》。

　　监事会认为：公司投资设立全资子公司有利于公司的业务拓展和业务结构的优化，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，也不会损害公司及股东的利益。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

　　2、审议通过《关于申请存款质押贷款的议案》

　　监事会认为：公司此次申请存款质押贷款，为公司正常生产经营和日常业务发展所需，有利于补充公司的流动资产，促进公司持续稳定经营，是合理的、必要的。本次贷款事宜不会对公司造成不利影响，亦不会损害公司股东的利益。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

　　三、备查文件

　　公司第二届监事会第九次会议决议。

　　特此公告。

　　广东东箭汽车科技股份有限公司监事会

　　2021年7月2日

　　证券代码：300978           证券简称：东箭科技             公告编号：2021-030

　　广东东箭汽车科技股份有限公司

　　第二届董事会第九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于2021年7月1日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议通知于2021年6月25日以电子邮件的方式通知公司全体董事、监事、高级管理人员。会议应出席董事9人，实际出席人数9人，其中，董事甘泽、独立董事谢青、独立董事李伯侨、独立董事谢泓以通讯方式参与会议。

　　会议由公司董事长马永涛先生主持，公司董事会秘书及监事、高级管理人员列席了本次会议。

　　本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下：

　　（一）审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》

　　1、根据公司战略发展需要，公司拟以自有资金3,000万元投资设立一家全资子公司广东东箭汽车智能系统有限公司（最终以市场监督管理局核准的名称为准）。

　　2、董事会授权公司经营管理层办理上述新设公司的工商注册登记等相关事宜。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

　　（二）审议通过《关于申请存款质押贷款的议案》

　　1、根据公司业务发展的正常经营需要，为了拓宽公司的融资渠道，公司拟向银行申请贷款额度不高于3亿元人民币（具体金额以实际实施为准）的流动资金贷款，贷款有效期不超过1年（具体期限以实际实施为准），质押物为不高于5000万美元存款（具体金额以实际实施为准）。

　　2、授权董事长马永涛先生代表公司签署上述贷款与质押有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

　　（三）审议通过《关于调整公司组织结构的议案》

　　根据公司的战略规划安排，为了进一步强化和规范公司治理，提升综合运营水平和管理效率，公司对组织结构进行部分调整，调整后的组织结构图详见附件。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　三、备查文件

　　第二届董事会第九次会议决议。

　　特此公告。

　　广东东箭汽车科技股份有限公司

　　董事会

　　2021年7月2日

　　附件：广东东箭汽车科技股份有限公司组织结构图（调整后）

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