本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●转股情况：截至2021年6月30日，累计共有人民币636,000元“大秦转债”已转换为公司股票，转股数量为82,889股，占可转债开始转股前公司已发行股份总额的0.0005575%。

　　●未转股可转债情况：截至2021年6月30日，尚未转股的可转债金额为人民币31,999,364,000元，占可转债发行总量的99.9980%。

　　一、可转债发行上市概况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准大秦铁路股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕2263号）核准，大秦铁路股份有限公司（以下简称“公司”或“大秦铁路”）于2020年12月14日向社会公开发行面值总额320.00亿元可转换公司债券，发行价格100.00元/张，共计32,000万张，募集资金总额为人民币320.00亿元。

　　经上海证券交易所自律监管决定书〔2021〕14 号文同意，公司 320 亿元可转换公司债券于2021年1月15日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“大秦转债”，债券代码“113044”。

　　根据《大秦铁路股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“大秦转债”自2021年6月18日起可转换为本公司股份，转股价格为 7.66元/股。

　　二、可转债本次转股情况

　　“大秦转债”自2021年6月18日至2021年6月30日期间，转股的金额为636,000 元，因转股形成的股份数量为82,889股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0005575%。截至2021年6月30日，累计共有人民币636,000元“大秦转债”已转换为公司股票，转股数量为82,889股，占可转债开始转股前公司已发行股份总额的0.0005575%。

　　尚未转股的可转债金额为人民币31,999,364,000元，占可转债发行总量的 99.9980%。

　　三、股本变动情况

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　　四、其他

　　(一) 联系部门：董事会办公室

　　(二) 咨询电话：0351-2620616

　　特此公告。

　　大秦铁路股份有限公司

　　董事会

　　2021年7月3日