证券代码：603439         证券简称：贵州三力          公告编号：2021-032

　　贵州三力制药股份有限公司

　　第三届董事会第二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　贵州三力制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于2021年7月2日以通讯方式召开。本次会议的通知和材料已于2021年6月22日由董事会办公室提交全体董事。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长张海先生召集和主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　会议审议并形成以下决议：

　　一、审议通过了《关于提议召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　《贵州三力制药股份有限公司关于召开2021第一次临时股东大会的通知的公告》及相关股东大会资料全文将陆续刊载于上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。

　　特此公告。

　　贵州三力制药股份有限公司董事会

　　2021年7月2日

　　证券代码：603439         证券简称：贵州三力          公告编号：2021-033

　　贵州三力制药股份有限公司

　　第三届监事会第二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　贵州三力制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于2021年7月2日在贵州三力制药股份有限公司会议室召开。本次会议的通知和材料已于2021年6月22日提交全体监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席钟雪女士召集和主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　会议审议并形成以下决议：

　　一、审议通过了《关于公司第三届监事会补选监事的议案》

　　同意提名谷吉杨先生为公司第三届监事会监事候选人，任期与本届监事会监事任期一致。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　《贵州三力制药股份有限公司关于监事辞职及补选监事的公告》全文刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。

　　本议案尚需提交股东大会审议表决。

　　特此公告。

　　贵州三力制药股份有限公司监事会

　　2021年7月2日

　　证券代码：603439         证券简称：贵州三力          公告编号：2021-034

　　贵州三力制药股份有限公司

　　关于监事辞职及补选监事的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 公司监事辞职情况

　　贵州三力制药股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到监事何元吉先生的书面辞职申请，何元吉先生因工作岗位发生变动的原因，不再适合担任本公司监事一职，申请辞去公司第三届监事会监事职务，辞职后将担任公司生产总监职务。

　　根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，何元吉先生的辞职导致公司监事会成员低于法定最低人数。为保障监事会的正常运行，在公司股东大会选举产生新任监事前，何元吉先生仍将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。

　　何元吉先生在担任公司监事的时间里，恪尽职守、勤勉尽责。公司对何元吉先生在担任公司监事期间的专业素养、工作成果给予充分肯定，并对其为公司发展所作出的重大贡献表示衷心的感谢。

　　二、公司补选监事候选人情况

　　为保障公司监事会工作的连续性和稳定性，依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司于2021年7月2日召开的第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司第三届监事会补选监事的议案》。同意提名谷吉杨先生（简历详见附件）为公司第三届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止，并向董事会提请召开公司2021年第一次临时股东大会审议。

　　谷吉杨先生具备相关专业知识和履职能力，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关任职资格的规定，未发现其存在相关法律法规规定的禁止任职的情况，未有被中国证监会确定为市场禁入且尚未解除的情形，也未曾受到中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒。

　　特此公告。

　　贵州三力制药股份有限公司监事会

　　2021年7月2日

　　附件：

　　监事候选人谷吉杨先生简历

　　谷吉杨，男，1990年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2012年加入贵州三力制药股份有限公司，历任公司商务主管、培训部副经理，企培部经理。

　　证券代码：603439        证券简称：贵州三力        公告编号：2021-035

　　贵州三力制药股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2021年7月19日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年7月19日 13点30 分

　　召开地点：贵州省安顺市平坝区夏云工业园区贵州三力制药股份有限公司

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年7月19日

　　至2021年7月19日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第三届监事会第二次会议审议通过，具体内容详见2021年7月3日公司刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　(一) 拟出席本次股东大会的股东或股东代理人应持如下文件办理会议登记：

　　1、自然人股东，持本人身份证和股东账户卡；委托代理人须持授权委托书（见附件）、委托人身份证复印件及代理人身份证、委托人的股东账户卡。

　　2、法人股股东，法定代表人参会持加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡和本人身份证办理登记手续；代理人参会持法定代表人签署的授权委托书和身份证复印件、加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡和出席会议本人身份证办理登记。

　　(二) 登记时间：

　　符合出席条件的股东应于2021年7月15日上午9：00—11:30，下午13:00-17：00到本公司证券事业部办公室办理登记手续。

　　(三) 登记地点：

　　贵州省安顺市平坝区夏云工业园区贵州三力制药股份有限公司证券事业部办公室。

　　（四）  异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附上身份证及股东账户复印件，文件上请注明“股东大会登记”字样。

　　六、 其他事项

　　(一) 与会股东（亲自或委托代理人）出席本次股东大会的往返交通和住宿费用自理。

　　(二) 参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

　　(三) 联系方式：

　　地址：贵州省安顺市平坝区夏云工业园区贵州三力制药股份有限公司

　　联系人：曹野、彭婷

　　电话：0851-38113395

　　传真：0851-38113572

　　特此公告。

　　贵州三力制药股份有限公司董事会

　　2021年7月2日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　●      报备文件

　　《贵州三力制药股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　贵州三力制药股份有限公司：

　　兹委托           先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年7月19日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年    月   日

　　备注：

　　委托人应在委托书中候选人对应的投票数栏中，填上对该候选人相应支持票数，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　■