证券代码：000540        证券简称：中天金融     公告编号：临2021-33

　　中天金融集团股份有限公司

　　第八届董事会第15次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　中天金融集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第15次会议于2021年7月2日以通讯方式召开，会议为临时会议。会议通知于2021年6月30日以电话或电邮方式通知各位公司董事。应参加会议董事12名，出席董事12名。会议的召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经会议审议，形成如下决议：

　　（一）关于修订《非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》的议案

　　审议并通过《关于修订〈非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度〉的议案》，同意公司对《非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》进行修订。具体内容详见2021年7月3日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《中天金融集团股份有限公司非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》。

　　表决情况：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　三、备查文件

　　（一）《公司第八届董事会第15次会议决议》。

　　特此公告。

　　中天金融集团股份有限公司董事会

　　2021年7月2日