证券代码：603301     证券简称：振德医疗   公告编号：2021-051

　　振德医疗用品股份有限公司

　　关于第一期员工持股计划完成股票非交易过户的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　振德医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2021年5月24日、2021年6月15日召开公司第二届董事会第十七次会议和2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于〈公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，同意实施公司第一期员工持股计划，具体内容详见公司于2021年5月25日、2021年6月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

　　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》等法律、行政法规及规范性文件的相关规定，现将公司第一期员工持股计划实施进展情况公告如下：

　　根据参与对象实际认购和最终缴款的审验结果，公司第一期员工持股计划实际参与认购的员工共计231人，最终缴纳的认购资金总额为52,500,000元,认缴股数为2,100,000股。其中，公司董事、监事和高级管理人员金海萍、张显涛、胡俊武、韩承斌、龙江涛、季宝海、胡修元、顾奕萍认购资金合计为6,800,000元，认购比例为12.95%；其他员工认购资金合计为45,700,000元，认购比例为87.05%。

　　2021年7月2日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司下发的《过户登记确认书》，“振德医疗用品股份有限公司回购专用证券账户”所持有的公司股票已于2021年7月1日非交易过户至“振德医疗用品股份有限公司－第一期员工持股计划”专户，过户价格为25.00元/股，过户股份共计2,100,000股，占公司总股本比例为0.92%。至此，公司第一期员工持股计划已完成股票非交易过户，该部分股票将按照规定予以锁定。

　　根据《公司第一期员工持股计划（草案）》的有关规定，第一期员工持股计划所获标的股票分三期解锁，解锁时点分别为自公司公告最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起满12个月、24个月、36个月，各年度具体解锁比例和数量根据公司业绩指标和持有人考核结果计算确定。

　　公司将按照相关法律法规的规定及时履行后续的信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　振德医疗用品股份有限公司董事会

　　2021年7月3日

　　证券代码：603301        证券简称：振德医疗       公告编号：2021-052

　　振德医疗用品股份有限公司

　　第一期员工持股计划第一次持有人会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、持有人会议召开情况

　　振德医疗用品股份有限公司第一期员工持股计划第一次持有人会议于2021年7月2日以通讯表决方式召开。本次会议由董事会秘书季宝海先生召集并主持，会议应参与表决的持有人231人，实际参与表决的持有人共计231人，代表公司第一期员工持股计划份额5,250万份，占公司第一期员工持股计划总份额的100%。

　　本次会议的召集、召开及表决程序符合《振德医疗用品股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》和《振德医疗用品股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的有关规定，决议合法有效。

　　二、持有人会议审议情况

　　（一）审议通过《关于〈设立公司第一期员工持股计划管理委员会〉的议案》

　　根据《振德医疗用品股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》等相关规定，同意设立第一期员工持股计划管理委员会，作为公司第一期员工持股计划的日常管理机构，代表持有人行使股东权利等职权。管理委员会对全体持有人负责，向持有人会议汇报工作并接受其监督。管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1名。管理委员会委员的任期为员工持股计划的存续期。

　　表决结果：同意5,250万份，反对0份，弃权0份。

　　（二）审议通过《关于〈选举公司第一期员工持股计划管理委员会委员〉的议案》

　　选举龙江涛先生、季宝海先生、俞萍女士为公司第一期员工持股计划管理委员会委员，其中，选举龙江涛先生为公司第一期员工持股计划管理委员会主任。上述人员任期与公司第一期员工持股计划存续期一致。

　　表决结果：同意5,250万份，反对0份，弃权0份。

　　（三）审议通过《关于〈授权公司第一期员工持股计划管理委员会办理与本次员工持股计划相关事宜〉的议案》

　　为保证振德医疗用品股份有限公司第一期员工持股计划事宜的顺利进行，同意授权第一期员工持股计划管理委员会办理第一期员工持股计划的相关事宜，具体授权事项如下（包括但不限于）：

　　1、负责召集持有人会议；

　　2、代表全体持有人负责或监督员工持股计划的日常管理；

　　3、代表全体持有人行使股东权利；

　　4、管理员工持股计划利益分配；

　　5、按照员工持股计划规定决定持有人的资格取消事项，以及被取消资格的持有人所持份额的处理事项，包括增加持有人、持有人份额变动等；

　　6、决策员工持股计划份额的回收、承接以及对应收益的兑现安排；

　　7、办理员工持股计划份额登记；

　　8、代表员工持股计划签署相关协议、合同文件；

　　9、决策员工持股计划存续期内除应当由持有人会议决策事项外的其他事项；

　　10、持有人会议授权的其他职责；

　　11、《振德医疗用品股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及相关法律法规约定的其他应由管理委员会履行的职责。

　　本授权自公司第一期员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至公司第一期员工持股计划终止之日内有效。

　　表决结果：同意5,250万份，反对0份，弃权0份。

　　三、备查文件

　　（一）振德医疗用品股份有限公司第一期员工持股计划第一次持有人会议决议。

　　特此公告。

　　振德医疗用品股份有限公司董事会

　　2021 年7月3日