证券代码：002941          证券简称：新疆交建      公告编号：2021-054

　　债券代码：128132          债券简称：交建转债

　　新疆交通建设集团股份有限公司

　　关于实施权益分派期间交建转债暂停转股的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　证券代码：002941                          证券简称：新疆交建

　　债券代码：128132                          债券简称：交建转债

　　转股价格：18.57元/股

　　转股起止时间：2021年3月22日至2026年9月14日

　　暂停转股时间：2021年7月5日起

　　恢复转股时间：公司2020年年度权益分派股权登记日后的第一个交易日

　　新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）将于近日实施公司2020年度权益分派，根据《新疆交通建设集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中“转股价格的调整方式及计算公式”（详见附件）相关的规定，自2021年7月5日起至本次权益分派股权登记日止，公司可转换公司债券（债券简称：交建转债；债券代码：128132）将暂停转股。本次权益分派股权登记日后的第一个交易日起恢复转股，在上述期间，公司可转换公司债券正常交易，敬请公司可转换公司债券持有人注意。

　　特此公告。

　　新疆交通建设集团股份有限公司

　　董事会

　　2021年7月2日

　　附件：转股价格的调整方式及计算公式

　　在本次发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，则转股价格相应调整。具体的转股价格调整公式如下：

　　派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；

　　增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

　　上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

　　派送现金股利：P1=P0-D；

　　上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。

　　其中：P0为调整前转股价，n为派送股票股利或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。

　　当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格的调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

　　当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

　　证券代码：002941         证券简称：新疆交建       公告编号：2021-055

　　新疆交通建设集团股份有限公司

　　关于中标国道218线那拉提至巴伦台公路政府和社会资本合作（PPP）项目的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到国道218线那拉提至巴伦台公路政府和社会资本合作（PPP）项目中标通知书，公司与新疆交通投资（集团）有限责任公司（牵头人，以下简称“新疆交投”）、新疆维吾尔自治区交通规划勘察设计研究院（以下简称“新疆交通设计院”）、新疆交通科学研究院、中交第一公路勘察设计研究院有限公司（以下简称“中交一公设计院”）、中交公路规划设计院有限公司（以下简称“中交公路设计院”）、贵州省公路工程集团有限公司（以下简称“贵州公路集团”）、山西路桥建设集团有限公司（以下简称“山西路桥”）、新疆路桥建设集团有限公司（以下简称“新疆路桥”）、华邦建投集团股份有限公司（以下简称“华邦建投”）、浙江交工集团股份有限公司（以下简称“浙江交工”）、龙建路桥股份有限公司（以下简称“龙建股份”）、新疆交投科技有限责任公司（以下简称“新疆交投科技”）。联合体收到项目招标人新疆维吾尔自治区交通建设管理局、招标代理国信国际工程咨询集团股份有限公司发来的中标通知书：联合体被确定为国道218线那拉提至巴仑台公路政府和社会资本合作（PPP）项目中标人。现将中标项目具体情况公告如下：

　　一、中标项目概况

　　1、项目名称：国道218线那拉提至巴仑台公路政府和社会资本合作（PPP）项目（以下简称“项目”、“本项目”）。

　　2、项目地点：新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州、巴音郭楞蒙古自治州境内。

　　3、项目估算总投资：约2,374,842万元（公司承建标段概算建安费约为183,442万元）。

　　4、合作期限：35年（建设期5年、运营期30年）。

　　5、社会资本方资本金税后财务内部收益率：5%。

　　6、建筑安装工程费下浮率：3%（建筑安装工程费按批复的《初步设计》概算中“第一部分 建筑安装工程费”）。

　　7、建设内容：本项目路线全长217.604km，按四车道一级公路标准建设；本项目中标后，公司负责第三标段对应资本金出资、承揽本标段施工任务。

　　8、回报机制：使用者付费和可行性缺口补助。

　　9、项目模式：政府与社会资本合作模式（PPP）。

　　10、运作方式：BOT（建设-运营-移交）。

　　11、项目公司：项目公司注册资本为30,000万元。其中：政府出资代表出资300万元，占项目公司1.00%股权；公司出资255万元，占项目公司0.85%股权；新疆交投出资26,640万元，占项目公司88.8%股权；新疆交通设计院出资30万元，占项目公司0.10%股权；新疆交通科学研究院出资30万元，占项目公司0.10%股权；中交一公设计院出资30万元，占项目公司0.10%股权；中交公路设计院出资30万元，占项目公司0.10%股权；贵州公路集团出资561万元，占项目公司1.87%股权；山西路桥出资642万元，占项目公司2.14%股权；新疆路桥出资336万元，占项目公司1.12%股权；华邦建投出资291万元，占项目公司0.97%股权；浙江交工出资270万元，占项目公司0.90%股权；龙建股份出资285万元，占项目公司0.95%股权；新疆交投科技出资300万元，占项目公司1.00%股权。

　　12、联合体成员及分工：新疆交投为联合体牵头人，公司、新疆交通设计院、新疆交通科学研究院、中交一公设计院、中交公路设计院、贵州公路集团、山西路桥、新疆路桥、华邦建投、浙江交工、龙建股份、新疆交投科技为联合体成员。

　　新疆交投负责本项目的投资、设计管理、施工管理、运营管理、养护维护等工作；新疆交通设计院、新疆交通科学研究院、中交一公设计院、中交公路设计院为联合体成员负责参与本项目的投资，并承担本项目部分勘察设计任务；公司与贵州公路集团、山西路桥、新疆路桥、华邦建投、浙江交工、龙建股份负责参与本项目的投资，并承担相应的施工建设任务；新疆交投科技负责参与本项目的投资，并承担本项目机电工程施工建设任务。

　　新疆交投、新疆交通设计院、新疆交通科学研究院、中交一公设计院、中交公路设计院、贵州公路集团、山西路桥、新疆路桥、华邦建投、浙江交工、龙建股份、新疆交投科技与公司、公司控股股东之间不存在关联关系。

　　二、对公司的影响

　　待本项目签订项目合同并正式履行后，预计将对公司2021年及以后年度的经营业绩产生积极影响，但目前尚无法准确预计对经营业绩的具体影响。

　　三、风险提示

　　项目成交金额、履行条款等以正式合同为准。本次合作期间履行期较长，存在可能遭遇不可抗力因素影响的风险，敬请广大投资者注意投资风险。

　　四、备查文件

　　中标通知书

　　特此公告。

　　新疆交通建设集团股份有限公司

　　董事会

　　2021年7月2日