证券代码：600507      证券简称：方大特钢   公告编号：临2021-034

　　方大特钢科技股份有限公司

　　第七届董事会第二十七次会议决议

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十七次会议于2021年7月2日以现场和通讯表决相结合的方式召开，应到董事15人，亲自出席董事15人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议并表决，审议通过如下议案：

　　一、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》

　　赞成票15票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见2021年7月3日登载于《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢关于为子公司提供担保的公告》。

　　二、审议通过《关于高级管理人员调整的议案》

　　赞成票15票，反对票0票，弃权票0票。

　　因工作需要，公司聘任何涛、张其斌（简历附后）为总经理助理；赖琦不再担任总经理助理职务。

　　公司第七届董事会独立董事认为：本次聘任的公司高级管理人员何涛、张其斌具有丰富的生产经营、企业管理等工作经验，具备《公司法》及《公司章程》等相关法律法规规定的任职资格。本次调整高级管理人员履行了相关法定程序，任免程序符合有关法律法规要求。同意本次高级管理人员调整事项。

　　特此公告。

　　方大特钢科技股份有限公司董事会

　　2021年7月3日

　　附件：相关人员简历

　　1、何涛，男，1977年2月出生，本科学历，助理工程师，历任南昌长力钢铁股份有限公司高线项目部经理助理、高线厂副厂长兼工会主席，方大特钢轧钢厂副厂长兼工会主席，本溪同成铁选有限公司总经理，本溪满族自治县同达铁选有限责任公司党委书记、董事长，方大特钢总经理助理、本溪恒汇铁选有限责任公司董事长、新余方大九龙矿业有限公司董事长，萍乡萍钢安源钢铁有限公司销售公司副经理、经理，现任江西方大特钢汽车悬架集团有限公司董事长、江西方大长力汽车零部件有限公司董事长兼总经理、重庆红岩方大汽车悬架有限公司董事长。何涛持有公司股份100股，不存在《公司法》、中国证监会、上海证券交易所规定的禁止任职情况和市场禁入、处罚且尚未解除的情况。

　　2、张其斌，男，1978年4月出生，硕士学位，高级工程师，历任南昌长力钢铁股份有限公司棒材厂助理工程师、机动科科长、轧钢厂机动科科长、轧钢厂厂长助理，方大特钢轧钢厂副厂长、厂长，现任方大特钢生产指挥中心主任。张其斌未持有公司股份，不存在《公司法》、中国证监会、上海证券交易所规定的禁止任职情况和市场禁入、处罚且尚未解除的情况。

　　证券代码：600507         证券简称：方大特钢   公告编号：临2021-035

　　方大特钢科技股份有限公司

　　关于为子公司提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保人名称：全资子公司宁波方大海鸥贸易有限公司、江西方大特钢汽车悬架集团有限公司及间接控股子公司江西方大长力汽车零部件有限公司、重庆红岩方大汽车悬架有限公司、济南方大重弹汽车悬架有限公司。

　　●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司为上述被担保人在各金融机构综合授信人民币82,600万元提供担保，截至本公告披露日，公司为上述被担保人提供的担保余额为6,165万元。

　　●本次担保是否有反担保：是；间接控股子公司重庆红岩方大汽车悬架有限公司、济南方大重弹汽车悬架有限公司分别以其自有资产在公司为其担保的金额范围内提供反担保。

　　●对外担保逾期的累计金额：公司无逾期担保。

　　一、担保情况概述

　　方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月2日召开第七届董事会第二十七次会议，审议通过《关于为子公司提供担保的议案》。根据生产经营的需要，公司为全资子公司宁波方大海鸥贸易有限公司（以下简称“宁波方大”）、江西方大特钢汽车悬架集团有限公司（以下简称“悬架集团”）及间接控股子公司江西方大长力汽车零部件有限公司（以下简称“方大长力”）、重庆红岩方大汽车悬架有限公司（以下简称“重庆红岩”）、济南方大重弹汽车悬架有限公司（以下简称“济南重弹”）等在各金融机构综合授信人民币82,600万元提供担保，具体如下：

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　　上述担保事项具体担保金额、担保期限等在不超过上述范围内以实际签订的担保合同为准。

　　间接控股子公司重庆红岩方大汽车悬架有限公司、济南方大重弹汽车悬架有限公司分别以其自有资产在公司为其担保的金额范围内提供反担保，反担保期限与担保期限一致。

　　本次对外担保金额在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

　　二、被担保人的基本情况

　　1.悬架集团系公司全资子公司，成立于2010年5月，注册资本：贰亿伍仟万元整，注册地：江西省南昌市，主要从事汽车运输机械零部件及配件、汽车弹簧专用设备、汽车底盘、汽车弹簧、汽车空气悬架、导向臂、汽车横向稳定杆、扭杆、油气悬挂及举升缸、金属制品研发、制造、加工等。

　　截至2020年12月31日，悬架集团经审计（合并后）的总资产110,212.90万元，负债46,960.81万元，资产负债率42.61%；2020年度实现营业收入144,837.97万元，净利润4,835.61万元。

　　2.方大长力系公司间接全资子公司（悬架集团的全资子公司），成立于2009年4月，注册资本：贰亿贰仟万元整，注册地：江西省南昌市，主要从事各类汽车、农用运输机械零部件及配件、汽车弹簧专用设备、汽车底盘、模具、金属制品研制开发、制造、加工、销售等。

　　截至2020年12月31日，方大长力经审计的总资产35,377.84万元，负债7,299.91万元，资产负债率20.63%；2020年度实现营业收入38,446.67万元，净利润185.49万元。

　　3.重庆红岩系公司间接控股子公司（悬架集团的控股子公司，悬架集团持有重庆红岩56%股权），成立于2003年6月，注册资本：壹亿壹仟玖佰零捌万壹仟叁佰元整，注册地：重庆市渝北国家农业科技园区，主要从事开发、制造、销售汽车钢板弹簧、汽车空气悬架、导向臂、汽车横向稳定杆、油气悬挂及举升缸以及其他汽车零部件等。

　　截至2020年12月31日，重庆红岩经审计（合并后）的总资产55,941.86万元，负债19,032.74万元，资产负债率34.02%；2020年度实现营业收入79,829.48万元，净利润5,978.53万元。

　　4.济南重弹系公司间接控股子公司（重庆红岩的控股子公司，重庆红岩持有济南重弹86.63%股权），成立于2008年11月，注册资本：柒仟肆佰捌拾万元整，注册地：山东省济南市章丘区，主要从事汽车钢板弹簧、横向稳定杆、空气悬挂、导向臂、油气悬挂、举升缸及汽车零部件（不含整机）的开发、生产及销售。

　　截至2020年12月31日，济南重弹经审计的总资产23,550.71万元，负债7,440.66万元，资产负债率31.59%；2020年度实现营业收入39,938.09万元，净利润4,060.53万元。

　　5.宁波方大系公司全资子公司，成立于2013年9月，注册资本：叁仟万元整，注册地：浙江省宁波市，主要从事矿产品、金属材料的批发、零售；自营和代理货物及技术的进出口。

　　截至2020年12月31日，宁波方大经审计的总资产166,194.48万元，负债38,318.88万元，资产负债率23.06%；2020年度实现营业收入384,323.97万元，净利润39,959.25万元。

　　三、公司尚未与金融机构签署担保合同

　　四、董事会意见

　　本次担保主要用于被担保方生产经营，被担保方为公司全资子公司或间接控股子公司，生产经营稳定，资信状况良好，具有偿还债务的能力，且间接控股子公司重庆红岩、济南重弹分别以其自有资产在公司为其担保的金额范围内提供反担保，可以保障公司的利益。

　　五、独立董事意见

　　公司第七届董事会独立董事认为：本次被担保对象为公司全资子公司或间接控股子公司，担保主要用于被担保方生产经营。截至目前，被担保方资产负债率均未超过70%，具有债务偿还能力，且间接控股子公司重庆红岩、济南重弹分别以其自有资产在公司为其担保的金额范围内提供反担保。被担保对象的主体资格、资信状况及本次对外担保的审批程序均符合公司对外担保的相关规定。本次担保事项符合相关规定，其决策程序合法，不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次担保事项。

　　六、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为303,100万元（包含与方大炭素新材料科技股份有限公司互相担保额度，含本次担保额度），占公司最近一期经审计净资产的33.33%；其中，公司对控股子公司累计担保总额为203,100万元（含本次担保额度），占公司最近一期经审计净资产的22.33%。

　　公司无逾期担保。

　　特此公告。

　　方大特钢科技股份有限公司董事会

　　2021年7月3日