证券代码：603555   证券简称：*ST贵人     公告编号：2021-058

　　贵人鸟股份有限公司

　　2021年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2021年7月2日

　　(二) 股东大会召开的地点：福建省晋江市陈埭镇沟西村贵人鸟股份有限公司老厂二楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，由公司董事会召集，现场会议由董事长林天福先生主持。本次会议的召集、召开程序、表决方式及召集人和主持人的资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事6人，出席3人，独立董事赵廉慧先生、陈合先生因工作原因未能出席本次会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席2人，监事黄惠泉先生因工作原因未能出席本次会议；

　　3、 董事会秘书苏志强先生出席本次会议；其他高管列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、 议案名称：贵人鸟股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2021年-2023年）

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　3.00、关于选举董事的议案

　　■

　　上述人员均当选为本公司第四届董事会非独立董事。

　　4.00、关于选举独立董事的议案

　　■

　　上述人员均当选为本公司第四届董事会独立董事。

　　5.00、关于选举监事的议案

　　■

　　上述人员均当选为本公司第四届监事会监事。

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　股东大会审议通过上述议案，其中，议案1、2为特别决议议案，经出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。所有议案均不涉及关联交易，不存在需关联股东回避表决的情形。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京中伦律师事务所

　　律师：徐昆，周慧琳

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司2021年第二次临时股东大会的召集、召开和表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　贵人鸟股份有限公司

　　2021年7月3日

　　证券代码：603555    证券简称：*ST贵人    公告编号：临2021-059

　　债券代码：122346    债券简称：14贵人鸟

　　贵人鸟股份有限公司

　　第四届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　贵人鸟股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2021年7月2日在福建省晋江市陈埭镇沟西村贵人鸟股份有限公司老厂二楼会议室以现场会议方式召开，本次会议通知和议案于2021年6月25日分别以专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体董事。本次会议应出席董事7人，实际表决的董事7人，公司监事和高管列席本次会议。本次会议由董事会全体董事推选林思萍先生主持，会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　全体与会董事以投票表决方式审议通过以下决议：

　　（一） 审议通过《关于选举公司董事长的议案》

　　同意选举林思萍先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二） 审议通过《关于选举第四届董事会专门委员会委员的议案》

　　同意选举第四届董事会专门委员会委员，名单如下：

　　董事会战略发展委员会：林思萍先生、贝洪俊女士、王商利先生，林思萍先生任主任委员。

　　董事会审计委员会：贝洪俊女士、王商利先生、林思恩先生，贝洪俊女士任主任委员。

　　董事会提名委员会：王商利先生、杨桦女士、林清辉先生，王商利先生任主任委员。

　　董事会薪酬与考核委员会：杨桦女士、贝洪俊女士、李志华先生，杨桦女士任主任委员。

　　上述委员的任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（三） 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

　　同意聘任林思萍先生为公司总经理，同意聘任苏志强先生为公司董事会秘书；同意聘任林清辉先生、林思恩先生为公司副总经理，同意聘任黄亚惠先生为公司财务总监。

　　上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（四）审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》

　　为增强公司持续经营能力和盈利能力，加快推动公司优质资源整合及业务协同，深化公司在传统消费领域的战略布局，不断提升公司核心竞争力和整体价值，为公司股东创造良好回报，公司拟以自有资金出资人民币5,000万元投资设立全资子公司。具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于对外投资设立全资子公司的公告》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　贵人鸟股份有限公司董事会

　　2021年7月3日

　　证券代码：603555   证券简称：*ST贵人   公告编号：临2021-061

　　债券代码：122346    债券简称：14贵人鸟

　　贵人鸟股份有限公司

　　关于办公地址及联系电话变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　贵人鸟股份有限公司（以下简称“公司”）因公司工作需要，近日将公司办公地址由“厦门市湖里区泗水道629号翔安商务大厦18楼”搬迁至“福建省晋江市陈埭镇沟西村贵人鸟股份有限公司老厂”。现将新办公地址及联系方式公告如下：

　　公司办公地址：福建省晋江市陈埭镇沟西村贵人鸟股份有限公司老厂

　　邮编：362200

　　联系电话：0595-85198888

　　电子邮箱：ir@k-bird.com

　　传真号码：0595-85197777

　　上述办公地址自本公告发布之日起正式启用。敬请广大投资者注意上述变更事项，由此给投资者带来不便，请予以谅解。

　　特此公告。

　　贵人鸟股份有限公司董事会

　　2021年7月3日

　　证券代码：603555       证券简称：*ST贵人 公告编号：临2021-063

　　债券代码：122346       债券简称：14贵人鸟

　　贵人鸟股份有限公司

　　关于公司重整计划执行完毕的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　贵人鸟股份有限公司（以下简称“贵人鸟”或“公司”）于2021年7月2日收到福建省泉州市中级人民法院（以下简称“泉州中院”）送达的（2020）闽05破26号之二《民事裁定书》，泉州中院裁定确认《贵人鸟股份有限公司重整计划》执行完毕，具体情况如下：

　　一、贵人鸟重整情况概述

　　泉州中院已于2020年12月8日裁定受理贵人鸟重整，并于2020年12月11日指定贵人鸟清算组担任管理人，负责重整各项工作（详见贵人鸟于2020年12月11日披露的《关于法院裁定受理公司重整暨股票继续被实施退市风险警示的公告》，公告编号：临2020-087和2020年12月12日披露的《关于收到法院指定管理人决定书的公告》，公告编号：临2020-089）。

　　2021年4月23日，贵人鸟重整案第二次债权人会议及出资人组会议召开，第二次债权人会议表决通过了《贵人鸟股份有限公司重整计划（草案）》（以下简称“重整计划”），出资人组表决通过了《贵人鸟股份有限公司重整计划（草案）之出资人权益调整方案》（详见贵人鸟于2021年4月24日披露的《关于第二次债权人会议召开情况的公告》，公告编号：临2021-026和《关于出资人组会议召开情况的公告》，公告编号：临2021-027）。

　　2021年4月26日，管理人收到了泉州中院送达的（2020）闽05破26号《民事裁定书》，裁定批准贵人鸟重整计划，并终止贵人鸟重整程序（详见贵人鸟于2021年4月27日披露的《关于法院裁定批准重整计划的公告》，公告编号：临2021-028）。

　　2021年6月30日，公司向管理人提交《关于贵人鸟股份有限公司重整计划执行情况的报告》。同日，管理人向泉州中院提交《关于贵人鸟股份有限公司重整计划执行情况的监督报告》，报告管理人监督公司执行重整计划的相关情况，认为贵人鸟重整计划的执行符合重整计划规定的执行完毕的标准，提请泉州中院裁定确认重整计划执行完毕。

　　公司于2021年7月2日收到泉州中院送达的（2020）闽05破26号之二《民事裁定书》，确认贵人鸟重整计划执行完毕。

　　二、《民事裁定书》的主要内容

　　泉州中院认为，依照《中华人民共和国企业破产法》第八十九条第一款、第九十条、第九十一条第一款，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十四条第一款第十一项之规定，裁定如下：

　　确认贵人鸟股份有限公司《重整计划》执行完毕。

　　本裁定自即日起生效。

　　三、重整事项对公司的影响

　　（一）公司进入重整程序后,通过在重整程序中实施出资人权益调整,引入重整投资人提供资金支持，最大限度保障了全体债权人合法权益，化解了公司债务危机，改善了公司资产负债结构。本次重整计划执行完成后，随着债务危机的化解，公司将逐步恢复持续经营能力和盈利能力，重回良性发展轨道，并将对公司2021年度的净资产和净利润产生积极影响，公司2021年度的具体财务数据以经审计的财务报表数据为准。

　　（二）重整计划执行完毕后，公司控股股东及重整投资人持股情况如下：

　　贵人鸟集团（香港）有限公司，持股416,115,000股，占公司总股本的比例为26.48%；

　　黑龙江泰富金谷网络科技有限公司，持股320,000,000股，占公司总股本的比例为20.36%；

　　张丽丽，持股65,000,000股，占公司总股本的比例为4.14%；

　　殷丽丽，持股65,000,000股，占公司总股本的比例为4.14%；

　　高瑞，持股65,000,000股，占公司总股本的比例为4.14%；

　　邹卫忠，持股24,863,989股，占公司总股本的比例为1.58%。

　　黑龙江泰富金谷网络科技有限公司承诺本次受让的转增股份自登记至其名下之日起三十六个月内不通过任何形式减持（包括但不限于集合竞价、大宗交易以及协议转让等各种方式）。

　　张丽丽、殷丽丽、高瑞、邹卫忠承诺本次受让的转增股份自登记至其名下之日起十二个月内不通过任何形式减持（包括但不限于集合竞价、大宗交易以及协议转让等各种方式）。

　　截止本公告披露日，公司重整计划执行完毕并未导致公司控股股东、实际控制人发生变更，各重整投资人之间不存在一致行动的意愿和安排，不存在《上海证券交易所股票上市规则》中规定的关联关系，不存在《上市公司收购管理办法》中规定的构成一致行动人的情形。

　　四、风险提示

　　（一）泉州中院已裁定公司重整计划执行完毕，将有利于改善公司资产负债结构，恢复稳定经营，但公司股票交易仍需符合后续相关监管法规要求。公司将积极做好日常运营管理工作，并将严格按照规定履行相应信息披露义务。

　　（二）鉴于公司重整计划已经执行完毕，公司将依照《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定向上海证券交易所申请撤销公司股票退市风险警示。鉴于公司2020年度发生净亏损38,016.68万元，且已连续3年亏损，截至2020年12月31日公司逾期应付债券114,693.80万元、逾期银行借款97,713.67万元，25个银行账户因诉讼被冻结，公司审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2020年度财务报表出具了带与持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见审计报告（大信审字[2021]第1-10522号）。根据《上海证券交易所股票上市规则》第13.9.1条之（六）的规定，公司股票将被实施其他风险警示。

　　公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/），公司所有信息均以在上述指定媒体和网站披露的为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

　　特此公告。

　　贵人鸟股份有限公司董事会

　　2021年7月3日

　　报备文件：（2020）闽05破26号之二《民事裁定书》

　　证券代码：603555    证券简称：*ST贵人   公告编号：临2021-060

　　债券代码：122346    债券简称：14贵人鸟

　　贵人鸟股份有限公司

　　第四届监事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　贵人鸟股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2021年7月2日在福建省晋江市陈埭镇沟西村贵人鸟股份有限公司老厂二楼会议室以现场会议方式召开，本次会议通知分别以专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体监事。会议应到监事3名，实际表决的监事3名。本次会议由监事会全体监事推选樊凌云先生主持，会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经全体监事审议和表决，会议通过以下决议：

　　1、审议通过《关于选举监事会主席的议案》

　　同意选举樊凌云先生为公司第四届监事会主席。

　　表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票

　　特此公告。

　　贵人鸟股份有限公司监事会

　　2021年7月3日

　　证券代码：603555       证券简称：*ST贵人     公告编号：临2021-062

　　债券代码：122346       债券简称：14贵人鸟

　　贵人鸟股份有限公司

　　关于对外投资设立全资子公司的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●设立全资子公司的名称：上海米程莱贸易有限公司（暂定名，以工商登记机关最终核准名称为准）。

　　●投资金额及来源：公司决定以自有资金出资，在上海市设立全资子公司，注册资本人民币5,000万元。截至本公告披露日，该全资子公司尚未设立，其名称、注册地、经营范围等最终以工商行政管理部门核准为准。

　　●风险提示：本次对外投资设立全资子公司事项尚需办理工商注册登记手续，能否完成相关审批手续存在不确定性；本次对外投资可能受到因行业政策变化、市场竞争、经营管理等各方面不确定因素所带来的风险，投资收益存在不确定性。

　　一、对外投资概述

　　(一)为增强贵人鸟股份有限公司（以下简称“公司”）持续经营能力和盈利能力，加快推动公司优质资源整合及业务协同，深化公司在传统消费领域的战略布局，不断提升公司核心竞争力和整体价值，为公司股东创造良好回报，公司拟以自有资金投资设立全资子公司上海米程莱贸易有限公司，注册资本为人民币5,000万元。

　　（二）董事会审议情况

　　2021年7月2日，公司第四届董事会第一次会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

　　（三）本次投资不属于关联交易，亦不构成重大资产重组事项。

　　二、投资标的基本情况

　　标的公司名称：上海米程莱贸易有限公司（暂定名，以工商登记机关最终核准名称为准）

　　注册地址：上海市

　　注册资本：人民币5,000万元

　　企业类型：有限责任公司

　　经营范围：体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；皮革制品销售；服装服饰批发；服装服饰零售；贸易经纪；销售代理；采购代理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；寄卖服务；粮食收购，食品经营。

　　出资方式及股权结构：公司以自有资金出资，持有标的公司100%股权。

　　标的公司的董事会及管理层人员安排：拟从公司选派或从外部聘任。

　　该标的公司尚未设立，以上信息最终以工商行政管理部门核准为准。

　　三、对外投资对上市公司的影响

　　（一）本次对外投资设立全资子公司将立足公司主业，继续深耕运动鞋服等相关领域，拓展公司的销售渠道及销售规模，并将充分依托公司重整投资人在粮食贸易行业的资源、业务和管理能力，初步开展粮食贸易业务布局，有利于公司开拓新市场、促进优质资源整合、实现业务协同，进一步提升综合竞争力。从长期看将对公司的经营发展产生积极影响，符合全体股东利益和公司发展的要求。

　　（二）本次对外投资以公司自有资金投入，不会对公司日常生产经营产生重大影响。

　　四、对外投资的风险分析

　　（一）本次对外投资设立全资子公司事项尚需办理工商注册登记手续，能否完成相关审批手续存在不确定性。

　　（二）本次对外投资可能受到因行业政策变化、市场竞争、经营管理等各方面不确定因素所带来的风险，拟投资业务经营发展及收益存在不确定性。

　　公司将在对本次投资的风险因素充分评估的基础上，积极采取有效应对措施并规范和加强内部控制管理，防范和控制有关风险。公司董事会将积极关注本次投资事项的进展情况，并根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定及时履行信息披露义务和职责。请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/），公司所有信息均以在上述指定媒体和网站披露的为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

　　特此公告。

　　贵人鸟股份有限公司董事会

　　2021年7月3日